Código de valores: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) abreviatura de valores: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) número de anuncio: 2022 – 012 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. La notificación de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores se enviará por correo electrónico a todos los supervisores el 18 de abril de 2022.
2. La reunión de la Junta de supervisores fue convocada por la Junta de supervisores de la empresa y celebrada en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio Huanghe, Edificio 9, Zhongyuan digital Economic Industrial Park, Zhengdong New District, Zhengzhou, Provincia de Henan, el 28 de abril de 2022.
3. La Junta de supervisores asistirá a tres supervisores y asistirá a tres supervisores.
4. La Junta de supervisores estará presidida por la Sra. Dong Xiaoyan, Presidenta de la Junta de supervisores.
5. La convocación y celebración de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes aprobaron por votación las siguientes propuestas:
1. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, la Junta de supervisores de la empresa preparará el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 sobre la base de su labor en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. 2. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
El informe financiero final de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. 3. Informe anual 2021 y Resumen
El informe financiero anual 2021 de la empresa fue auditado por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), que emitió un informe de auditoría con las opiniones de los puntos clave. El Consejo de Administración de la empresa redactó el informe anual 2021 y su resumen. La Junta de supervisores considera que el informe refleja de manera veraz, exacta y completa la gestión de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
El informe anual 2021 de la empresa y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. 4. Proyecto de ley sobre la no distribución de beneficios en 2021
Dado que el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuido a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas son negativos, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo futuro de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y el flujo de caja de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que no incluye la distribución de dividendos en efectivo. No se transferirán al capital social los fondos de reserva de capital.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
5. Informe anual de evaluación del control interno 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas básicas de control interno de las empresas, las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento y la orientación normalizados de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los procedimientos de las empresas y otras leyes y reglamentos pertinentes, y con una actitud responsable hacia todos los accionistas, El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una inspección general del control interno de la empresa en 2021 y una autoevaluación basada en la situación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has the qualification to engage in the auditing of Securities Business, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can follow Independent, objective and impartial Professional Norms in providing Auditing Services for Companies, keep their duty to observe escrupulosamente and provide High Quality Auditing Services for Companies, and the report issued by Rongcheng Certified Public Accountants can reflect the actual situation of La situación financiera y los resultados de las operaciones, el desempeño efectivo de las responsabilidades de las instituciones de auditoría, desde un punto de vista profesional para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas. Por consiguiente, la empresa acordó seguir contratando a la empresa de contabilidad Rongcheng como organismo de auditoría de los estados financieros de la empresa para 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
7. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
La Junta de supervisores considera que la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa se ajustan a la situación real de la empresa, y que los estados financieros anuales de la empresa 2021 pueden reflejar más equitativamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de explotación de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 una vez que la preparación para el deterioro del valor de los activos se refiera a la cancelación de los activos. El procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas contables para las empresas, y el Consejo de Supervisión está de acuerdo en que la empresa presente la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de Los activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
8. The Special Note on the Achievement of the Performance commitment of Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. In 2021 is based on the requirements of the Profit Forecast Compensation Agreement for the issuance of shares and payment of cash Purchasing assets signed by the transactions that the company acquired 70.00% Equity Business of Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. In 2019, and in accordance with the provisions of the accounting standards for La empresa ha preparado la “nota especial sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la contraparte a Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. En 2021”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
9. Special Note on Performance realization and asset devaluation Testing of Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. During the commitment period
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas para la gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa”, se explican los logros y las pruebas de deterioro del valor de los activos durante el período de compromiso de la empresa objeto de la adquisición de activos mediante la emisión de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
10. Proyecto de ley sobre la adjudicación de beneficios excesivos a la dirección de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd.
De acuerdo con los requisitos pertinentes del Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios, la empresa pagará el 50% del beneficio neto excesivo a la dirección de Shanghai jinchuang Information Technology Co., Ltd. Como recompensa cuando se cumplan las condiciones de la recompensa por exceso de rendimiento. Exceso de beneficio neto = beneficio neto real acumulado de la empresa objetivo durante el período de compensación de beneficios – beneficio neto comprometido acumulado de la empresa objetivo durante el período de compensación de beneficios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
11. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y en combinación con el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021, se preparó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021, y la Oficina de Contadores Rongcheng publicó una conclusión de autenticación al respecto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el informe de verificación sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
12. Proyecto de ley sobre la terminación de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dado que el rendimiento anual de 2021 de la empresa no ha cumplido las condiciones para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, se ha decidido poner fin a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. La terminación de la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos no tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, ni perjudicará los derechos e intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
13. Proyecto de ley sobre el pasivo proyectado
On October 19, 2021, the company provided Guarantee for 230 million Yuan of current Fund Loan obtained by Panjin Jieneng Industry Co., Ltd. To Panjin Bank Co., Ltd. La garantía mencionada no ha cumplido el procedimiento de examen de la Junta General de accionistas de conformidad con la ley.
El 21 de junio de 2021, firmó un “contrato de garantía” con el acreedor zhonghui media Co., Ltd. (en adelante, zhonghui media) y el deudor Liaoning guoke Industry Co., Ltd. (en adelante, guoke Industry), proporcionando una garantía de responsabilidad solidaria para las deudas de guoke a zhonghui media por valor de 10.629666,00 Yuan. El importe de la garantía es de 10.629666,00 yuan en capital e intereses. La garantía mencionada no ha cumplido el procedimiento de examen de la Junta General de accionistas de conformidad con la ley.
Hasta la fecha, esas garantías siguen existiendo. Dado que la empresa no cotiza en bolsa, de conformidad con el artículo 9 de la interpretación de la garantía del Código Civil y los artículos 5 y X de la opinión del Consejo de Estado sobre la mejora de la calidad de las empresas que cotizan en bolsa, las empresas que cotizan en bolsa no son responsables de la garantía por Incumplimiento del contrato de garantía y no tienen obligación de indemnización. Teniendo en cuenta la falta de control interno de la empresa en esta garantía, y en combinación con las disposiciones de las leyes y reglamentos, la empresa puede ser condenada a pagar una cierta proporción de la indemnización, la proporción prevista es de alrededor del 20% de la cantidad garantizada.
En vista de lo anterior, la empresa tiene la intención de acumular el pasivo estimado del 20% del importe de la garantía, es decir, 49.970 millones de yuan. El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. 14. Informe del primer trimestre de 2022
De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de cotización de las acciones de GEM, las normas de publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 13 – el contenido y el formato del informe trimestral (revisado en 2016), y en combinación con la situación real de funcionamiento y Gestión de la empresa en el primer trimestre de 2022, se preparó el informe del primer trimestre de 2022. El informe no ha sido auditado por una empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El voto afirmativo representa el 100% del total.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de abril de 2002
