Código de valores: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de valores: ST Liyuan Bulletin No.: 2022 – 030
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
La cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 28 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a los requisitos de los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará a las 14.30 horas del 9 de junio de 2022;
Tiempo de votación en línea: 9 de junio de 2022;
Entre ellos, ① el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 9 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9 de junio de 2022, 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de acciones en circulación pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado anteriormente durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 1 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
A partir del 1 de junio de 2022, a las 15: 00 p.m., todos los accionistas de la empresa están registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 5729 Xining Road, Liaoyuan City, Provincia de Jilin, Sala de conferencias en el tercer piso del complejo de la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La Reunión examinó las siguientes propuestas:
Observaciones
Código de la propuesta
Las columnas pueden ser lanzadas
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta 1: propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 propuesta 3: proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 √
4.00 propuesta IV: propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 propuesta 5: propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 propuesta VI: confirmación de los emolumentos de los directores y el personal directivo superior en 2021 y 2022 √
Propuesta de plan anual de remuneración
7.00 propuesta 7: confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y del plan de remuneración en 2022
Proyecto de ley
Propuesta 8.00 propuesta 8: propuesta relativa a las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
2. Las propuestas 1, 3, 4, 5, 6 y 8 han sido examinadas y aprobadas en la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Las propuestas 2 y 7 han sido examinadas y aprobadas en la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa, y el contenido detallado de la propuesta de la Junta General de accionistas se detalla en los siguientes documentos publicados por la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de marea el 29 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos relacionados.
3. Cuando la Junta General de accionistas examine la propuesta mencionada, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, as í como a los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad.
4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica (véase el anexo) y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro; El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o correo electrónico sobre la base de los documentos mencionados anteriormente, y en caso afirmativo, por favor marque la palabra “Junta General de accionistas” en el sobre. La Carta o el correo electrónico se notificarán al Departamento de valores de la empresa antes de las 15.00 horas del 6 de junio de 2022. La Carta o el correo electrónico prevalecerán sobre la fecha de llegada a la empresa.
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 5729 Xining Road, Liaoyuan City, Jilin Province Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) , 136200.
2. Tiempo de registro: 6 de junio de 2022, 9: 30 a 11: 30 horas, 13: 00 a 15: 00 horas.
Lugar de registro: Departamento de valores corporativos
3. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contactos: Wang zhande, Zhao Jinxin
Tel: 0437 – 3166501
Fax: 0437 – 3166501
Correo electrónico: [email protected].
5. Requisitos para la presentación de documentos por el Administrador fiduciario en el momento de la inscripción y la votación
Si un accionista individual confía personalmente a otra persona que asista a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas.
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como representante.
El fideicomitente ejercerá el derecho de voto con el número de acciones con derecho de voto que represente, y cada acción tendrá un voto. En el poder notarial se indicará si el obligado principal o el agente pueden votar a su favor sin instrucciones específicas del obligado principal.
La reunión de la Junta General de accionistas durará medio día y los accionistas que asistan a la reunión in situ organizarán su propio transporte de alojamiento y comida, a su propio costo.
Nota especial: con el fin de reducir la concentración de la población y proteger la salud de los accionistas, la empresa recomienda que todos los accionistas elijan participar en la Junta General de accionistas a través de la votación en línea. Los accionistas o agentes que realmente necesitan asistir a la reunión in situ deben prestar atención y cumplir con las regulaciones y requisitos de la ciudad de Liaoyuan sobre el Estado de salud durante la prevención y el control de epidemias, tales como declaración, aislamiento, observación, etc. deben ponerse en contacto con la empresa con antelación (antes de las 15: 00 del 6 de junio de 2022) para registrar el viaje personal reciente y el Estado de salud. El día de la reunión, por favor lleve el informe de prueba de ácido nucleico negativo dentro de las 48 horas para llegar a la reunión con media hora de antelación, y use una máscara facial durante todo el proceso, tome la iniciativa de cooperar con la empresa para hacer el registro de información personal, monitoreo de temperatura corporal, Prueba de código de salud y otros trabajos relacionados con la prevención de epidemias. Los accionistas y los agentes de los accionistas que no se hayan inscrito previamente o que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben proporcionar sus propias máscaras y tomar medidas preventivas en el camino de ida y vuelta.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. La resolución del Consejo de Administración que propone convocar la Junta General de accionistas;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial de los accionistas
3. Recibo de la participación de la junta general anual de accionistas en 2021
Se notifica por la presente
Junta Directiva Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
29 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, que incluye la votación en el sistema de negociación y la votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. El procedimiento de votación en línea es el siguiente: 1. El procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación es 362501 y la votación se denomina “votación de fuentes favorables”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por conducto del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 9 de junio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial de los accionistas
Como accionista de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) \ \ I / u
Las observaciones de la propuesta y el nombre de la propuesta de codificación inversa se pueden votar en la columna de oposición marcada en esta columna.
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
