Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) desempeñará eficazmente las funciones del Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y el reglamento de la reunión del Consejo de Administración de la empresa. Aplicar estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promover activamente la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, mejorar continuamente el sistema de gobernanza empresarial, mejorar la estructura de gobernanza empresarial, mejorar el nivel general de gobernanza empresarial y garantizar el funcionamiento normal de la empresa. El Consejo de Administración será responsable ante la Junta General de accionistas, desempeñará plenamente la función de adopción de decisiones científicas y gestión estratégica y promoverá activamente la aplicación de la estrategia de la empresa y el logro de los objetivos de gestión.
A continuación se presenta un informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021:
Examen de las operaciones de la empresa en 2021
La recuperación gradual de la economía mundial en 2021 impulsó la recuperación de la demanda del mercado y la recuperación sostenida y estable de la economía industrial China, pero el impacto de la epidemia en el lado de la oferta sigue existiendo. Después de experimentar el impacto de la epidemia de covid – 19 en 2020 y salir del Fondo gradualmente, el mercado mundial de productos básicos finalmente se enfrenta a una ola de aumentos sin precedentes en 2021, lo que constituye una cierta presión de costos para las empresas medianas y aguas abajo. La empresa debe hacer frente a los desafíos del entorno externo, aprovechar las oportunidades del mercado descendente, fortalecer la gestión de la cadena de suministro, fortalecer la capacidad operativa y mejorar la eficiencia de la producción y la gestión; El equipo de gestión de la empresa es diligente y diligente, a través de la gestión interna lean y la integración de recursos externos, se esfuerza por mejorar la competitividad general de la empresa, la producción y la gestión de la empresa se recuperan en general, pero la producción y las ventas siguen siendo bajas, durante el período que abarca el informe, la empresa tiene pérdidas de funcionamiento.
Principales datos contables e indicadores financieros
2021 aumento o disminución en 2020 en comparación con el año anterior
Ingresos de explotación (Yuan) 366957.851,22 1.041698.809,36 252,27%
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa – 449374.298,59 492880221822 – 109,12% (Yuan) atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto después de las pérdidas y ganancias no recurrentes – 5.907464.493,56 – 9.745290.061,65 39,38% (Yuan)
2021 aumento o disminución en 2020 en comparación con el año anterior
Activos totales (Yuan) 229494693352 3.501531.399,81 – 34,46%
166152715874211288776269 – 21,36% de los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (Yuan)
II. Labor cotidiana de la Junta
Convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas para examinar y aprobar 19 propuestas. El Consejo de Administración se atendrá estrictamente a las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas y aplicará escrupulosamente las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas. Los detalles son los siguientes:
Nombre de la reunión
Examen y aprobación de los siguientes proyectos de ley:
1. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de rescisión del contrato de procesamiento de productos y el acuerdo complementario conexo entre la empresa y Liaoyuan zhishengda Fuyuan Trade Co., Ltd.
Febrero de 2021 2. Proyecto de ley sobre la sustitución de los supervisores no representativos del personal de la cuarta Junta de supervisores
2.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Ran Zhichao como supervisor representativo no asalariado 3. Proyecto de ley sobre la elección del Cuarto Consejo de Administración como director no independiente
3.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zheng Jia como director no independiente de la empresa
3.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhong Wei como director no independiente de la empresa
3.03 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yoshida como director no independiente de la empresa
Examen y aprobación de los siguientes proyectos de ley:
1. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2020
2. Propuesta de informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
3. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2020
4. Propuesta de informe financiero final para 2020
5. Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020
Junio de 2021 acciones de 2020 6, sobre las pérdidas no compensadas de la empresa hasta un tercio del total de acciones desembolsadas 25 casos de la Conferencia este
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020 y el plan de remuneración en 2021
8. Propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores para 2020 y el plan de remuneración para 2021
9. Propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
10. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
11. Propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
Examen y aprobación de los siguientes proyectos de ley:
1. Proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa
Elección del Sr. Wu Rui como director no independiente del quinto Consejo de Administración en 2021
Elección del Sr. Chen Yang como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa en octubre de 2021
1.03 elección del Sr. Yu Haibin como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Zheng Jia como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
1.05 elección del Sr. Zhong Wei como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
1.06 elección del Sr. Yoshida como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
2. Debate sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración
Caso
2.01 elección del Sr. Li Guang como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Wu Jilin como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Jiang zeli como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores por la Junta de supervisores de la empresa
3.01 elección de la Sra. Yang Xiang como supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores 3.02 elección del Sr. Liu Dapeng como supervisor no representativo del personal de la Quinta Junta de supervisores
4. Proyecto de ley sobre garantías para préstamos de filiales de propiedad total
5. Propuesta de modificación de la empresa contable
Ii) Funcionamiento de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación del Consejo de Administración se ajustaron estrictamente al derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración.
Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión in situ o por medios de comunicación. Los detalles son los siguientes:
Nombre de la reunión
La cuarta Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta de nombramiento del Sr. Chen Yang como Director General de la empresa
Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Propuesta de nombramiento de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
La cuarta Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial accionarial
Propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa
Debate
La cuarta Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total
19ª sesión, 12 de diciembre
Debate
Examen y aprobación de los siguientes proyectos de ley:
1. Propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020
2. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2020
3. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2020
4. Propuesta de informe sobre las cuentas financieras finales para 2020
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Propuesta sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021
9. Proyecto de ley sobre la eliminación de los efectos de las reservas al informe de auditoría de 2019
10. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
11. Proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
12. Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el pasivo previsto para 2020
Examen y aprobación de los siguientes proyectos de ley:
Propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité Especial del Consejo de Administración
Propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
5. Propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020
La cuarta Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas:
2021
