Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores en 2021, la Junta de supervisores, partiendo de la protección efectiva de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, cumplió escrupulosamente sus responsabilidades de supervisión, supervisó y verificó el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa, el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera y el establecimiento y la perfección del sistema de control interno. Ha desempeñado un papel positivo en la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 es el siguiente:
Evaluación básica del comportamiento de gestión y el rendimiento de la empresa en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa se enteró oportunamente de la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, supervisó la situación financiera y la utilización de los fondos de la empresa, inspeccionó el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, cumplió escrupulosamente sus obligaciones y proporcionó una fuerte garantía para el funcionamiento normal de la empresa. Mediante la supervisión del Consejo de Administración, la dirección y las actividades de producción y gestión de la empresa, la Junta de supervisores considera que: en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha aplicado seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, ha cumplido fielmente el deber de buena fe y diligencia, no ha habido actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y las resoluciones del Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, y a los requisitos de los Estatutos de la empresa. La dirección es diligente y concienzuda en la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración, la buena fe y el cumplimiento de las normas de funcionamiento, y no hay irregularidades ni daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Convocación de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores celebró seis reuniones para examinar 16 propuestas. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta de supervisores se ajustará estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Todos los supervisores de la empresa asistieron a la reunión in situ o por medios de comunicación, como se indica a continuación:
Nombre de la reunión
2021 el cuarto período de sesiones de la Comisión de Supervisión aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta sobre la sustitución de los supervisores no representativos de los trabajadores en la cuarta Junta de supervisores
Segunda reunión
Nombre de la reunión
Examen y aprobación de los siguientes proyectos de ley:
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
2. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2020
3. Propuesta de informe sobre las cuentas financieras finales para 2020
4. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
5. Propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2020
Proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021
Propuesta de la décima reunión del Consejo de Administración de abril de 2021 sobre la confirmación de la remuneración anual de los supervisores en 2020 y la tercera reunión del 29 de marzo del plan de remuneración anual en 2021
8. Proyecto de ley sobre la eliminación de los efectos de la aprobación de las reservas de la Junta a los informes de auditoría de 2019
9. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
10. Proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
11. Propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el pasivo previsto para 2020
En el cuarto período de sesiones de la Comisión, celebrado en agosto de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021
Cuatro sesiones
En el cuarto período de sesiones del Comité de supervisión, celebrado en septiembre de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de candidatos para la quinta reunión de la Junta de supervisores
En el quinto período de sesiones del Comité de supervisión, celebrado en 2021, se aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Sesión diaria
En el quinto período de sesiones del Comité de supervisión, celebrado en 2021, se aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021
Sesión diaria
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa durante el período que abarca el informe
1. Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas, dos juntas generales temporales de accionistas, un total de 19 resoluciones, las resoluciones anteriores se han aplicado efectivamente.
2. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y consideró que la convocación y el examen de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes; La empresa sigue mejorando y mejorando el sistema de control interno; El Consejo de Administración y el equipo de gestión de la empresa han cumplido efectivamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, y los directores y altos directivos de la empresa pueden cumplir sus obligaciones de buena fe y diligencia. 3. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó las finanzas de la empresa y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido y que el funcionamiento financiero era bueno, y que la empresa debía cumplir estrictamente los requisitos del sistema contable de la empresa, las normas contables y otras normas financieras pertinentes. La Junta de supervisores ha examinado el informe de auditoría anual 2021 emitido por la sociedad contable de Asia y el Pacífico (Grupo) (Asociación General Especial) y el informe anual de la empresa preparado y examinado por el Consejo de Administración de la empresa, y considera que el informe financiero anual 2021 de la empresa refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
4. Transacciones con partes vinculadas
La Junta de supervisores considera que las transacciones conexas de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, a los procedimientos de examen y adopción de decisiones, a los precios justos y a los principios de transacción objetivos, justos y justos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
5. Construcción del sistema de control interno
A través de la auditoría del informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, el establecimiento y funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, el autor considera que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja la situación básica del control interno de la empresa de manera integral, objetiva y real, y que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y ha sido implementado eficazmente. El sistema de control interno cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en la producción y el funcionamiento de la empresa.
6. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La empresa ha establecido el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada y el sistema de gestión de usuarios externos de información. De conformidad con los requisitos de los sistemas pertinentes, la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada. Al entregar los informes financieros pertinentes, la empresa debe informar y registrar a las personas con información privilegiada pertinente.
Puntos clave de la labor de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa se centrará estrechamente en el objetivo general de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos, desempeñará activamente la función de supervisión de la Junta de supervisores e instará a La empresa a funcionar de manera normalizada; Fortalecer la supervisión y el alcance de la situación financiera de la empresa, las inversiones importantes y las transacciones conexas, prestar atención a la gestión de riesgos y la construcción del sistema de control interno de la empresa, garantizar la aplicación efectiva del sistema de control interno de la empresa y seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa.
Al mismo tiempo, todos los miembros de la Junta de supervisores reforzarán su propio aprendizaje, se adaptarán continuamente a las necesidades de desarrollo de la nueva situación, mejorarán aún más la conciencia de la prevención de riesgos, promoverán un funcionamiento más normalizado de la empresa y protegerán eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Se informa de ello.
Junta de supervisores 29 de abril de 2022
