Stock Code: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Stock shortname: ST Liyuan Bulletin Number: 2022 – 023 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió a los supervisores de la empresa por teléfono y / o informe escrito el 18 de abril de 2022. La reunión se celebró el 28 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación en combinación con la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir tres supervisores presentes y tres supervisores, uno de los cuales participa en la reunión sobre el terreno y dos en la comunicación. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Yang Xiang, y los procedimientos de notificación, convocación, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar y votar, los supervisores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publicará simultáneamente en el Securities Times, China Securities News y Shanghai Securities News.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación actual de las operaciones y los asuntos financieros de la empresa, as í como su propio plan estratégico de desarrollo, a fin de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo estable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, La empresa elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021 como sigue: la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas y no transferirá fondos de reserva al capital social en 2021.
La Junta de supervisores consideró que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se basaba en la situación real de la empresa y no violaba las leyes y reglamentos pertinentes ni las disposiciones pertinentes de los estatutos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 emitido por el Consejo de Administración puede reflejar de manera exhaustiva, real y objetiva la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa; La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y en combinación con el funcionamiento de la empresa, la empresa ha determinado la remuneración anual de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de resolución de la empresa para la preparación de la depreciación de activos cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes; Esta provisión se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con la situación real de la empresa, después de la provisión puede reflejar más verdadera y equitativamente la situación real de los activos y la situación financiera de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con esta propuesta de provisión para el deterioro de activos.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
8. Se examinó y aprobó la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa alcanzaran un tercio del total del capital social desembolsado. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores de la empresa considera que el cambio de la política contable de la empresa se ajusta a las políticas y reglamentos pertinentes del Estado, hace que los datos financieros se ajusten más a la situación real de la empresa, puede reflejar la situación financiera de la empresa de manera más precisa y fiable, no ha causado daños a los derechos e intereses legítimos de los inversores, y está de acuerdo con el cambio de la política contable.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
10. Habiendo examinado y aprobado las opiniones de la Junta de supervisores sobre la “Declaración Especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas del Consejo de Administración sobre cuestiones destacadas de la empresa en 2021”
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued a non – reservation Audit Report with emphasized items on the 2021 financial report of Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (hereinafter referred to as the company). La Junta de supervisores formula las siguientes observaciones sobre la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas sobre las cuestiones destacadas de la empresa en 2021”, emitida por el Consejo de administración:
La Declaración Especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría de la opinión sin reservas de 2021 de la empresa con las cuestiones destacadas se ajusta a la situación real de la empresa, y estamos de acuerdo con el contenido de la declaración especial.
El Consejo de supervisión de la empresa ejercerá el derecho de supervisión de conformidad con la ley, prestará atención al progreso de las cuestiones destacadas e instará al Consejo de Administración a que cumpla oportunamente su obligación de divulgación de información.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
11. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News” and “Shanghai Securities News” related Announcements.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de abril de 2022
