Código de valores: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) valores abreviados: Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) número de anuncio: 2022 – 036 Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 24ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró por correo electrónico el 16 de abril de 2022 y se celebró por votación el 28 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Li hualiang, Presidente de la Junta. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores participantes consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión y el funcionamiento, la aplicación de los diversos sistemas de la empresa en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo su labor con diligencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, a fin de garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, véase la sección III “debate y análisis de la gestión” y la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual 2021.
Ding Xuejun, Li shiyong y Zhang shixian, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021 y presentarán sus funciones en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn en el sitio web de divulgación de información designado el 29 de abril de 2022. Divulgación de los anuncios pertinentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn en el sitio web de divulgación de información designado el 29 de abril de 2022. El contenido pertinente de la sección X, informes financieros, del informe anual 2021 se divulga.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, el Consejo de Administración convino en que el procedimiento de preparación del informe anual 2021 y su resumen se ajustaban a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn en el sitio web de divulgación de información designado el 29 de abril de 2022. El informe anual 2021 de la empresa divulgada y su aplicación en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.), Resumen del informe anual 2021 de la empresa publicado por el Securities Times.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de la sociedad contable zhongxinghua (Asociación General Especial), la empresa matriz puede proporcionar a los accionistas de acciones comunes la distribución de beneficios es negativa en 2021. De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios, el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa en 2021 es el siguiente: no hay dividendos en efectivo en 2021, no se envían acciones rojas, no se transfiere la reserva de capital al capital social.
El plan de distribución de beneficios mencionado se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the designated Information Disclosure website Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) on 29 April 2022. Divulgación de la “Declaración Especial del director independiente sobre cuestiones pertinentes y opiniones independientes”.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las pérdidas no compensadas de la empresa que ascienden a un tercio del capital social desembolsado total
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn en el sitio web de divulgación de información designado el 29 de abril de 2022. Y “Securities Times” reveló “sobre las pérdidas no compensadas hasta un tercio del total del capital social pagado anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, las normas básicas para el control interno de las empresas publicadas conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de Shenzhen y las directrices conexas, as í como los requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 y publicó el informe de autoevaluación del control interno en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn en el sitio web de divulgación de información designado el 29 de abril de 2022. Informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the designated Information Disclosure website Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) on 29 April 2022. Divulgación de la “Declaración Especial del director independiente sobre cuestiones pertinentes y opiniones independientes”.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre cuestiones relacionadas con el informe de verificación del control interno de las opiniones negativas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn en el sitio web de divulgación de información designado el 29 de abril de 2022. Divulgación de la “opinión negativa del Consejo de Administración sobre el control interno de la empresa 2021 informe de verificación de las cuestiones relacionadas con la nota especial”. The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the designated Information Disclosure website Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) on 29 April 2022. The Independent opinion of the Independent Director on the Special description of the matters involved in the Internal Control Forensic Report of the company ‘s Negative opinion 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de declaración especial sobre cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero anual de la empresa 2021
La Junta considera que el informe de auditoría emitido por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) no puede expresar sus opiniones, lo que revela plenamente los riesgos a los que se enfrenta la empresa. La incapacidad del informe de auditoría para expresar sus opiniones sobre las cuestiones tratadas refleja objetivamente la situación real de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa respetará las opiniones de auditoría emitidas por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership). El Consejo de Administración instará a la dirección a que adopte medidas activas para eliminar lo antes posible las cuestiones que no puedan expresarse y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Las cuestiones mencionadas que no pueden expresarse no entran en el ámbito de las violaciones manifiestas de las normas contables, los sistemas y las normas pertinentes de divulgación de información estipuladas en el Reglamento No. 14 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa – opinión de auditoría no estándar y el tratamiento de las cuestiones conexas (revisión de 2018).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase www.cn.info.com.cn en el sitio web de divulgación de información designado el 29 de abril de 2022. Declaración Especial del Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa. The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the designated Information Disclosure website Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) on 29 April 2022. Divulgación de la opinión independiente del director independiente sobre la declaración especial de la opinión de auditoría no estándar del informe financiero de la empresa 2021.
Examen y aprobación de la “propuesta de autorización para solicitar financiación a las instituciones pertinentes”
A fin de satisfacer las necesidades del desarrollo empresarial de la empresa y facilitar al mismo tiempo que la empresa y sus filiales soliciten financiación a las instituciones pertinentes, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de la financiación y la garantía externa vigentes, se solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la Junta de Síndicos a establecer un límite acumulativo no superior a 300 millones de yuan (o su equivalente en divisas) y a autorizar al Consejo de Administración a establecer un límite acumulativo no superior a 600 millones de yuan (o su equivalente en divisas). Firmar un contrato de financiación con las instituciones pertinentes (incluidas, entre otras, las instituciones financieras) y, dentro de esta cantidad, proporcionar una garantía (incluida, entre otras cosas, la promesa de acciones) para los préstamos de las empresas que cotizan en bolsa, la cantidad puede reutilizarse y autorizarse a ser efectiva en el plazo de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Se anuncia por la presente.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Junta Directiva
29 de abril de 2002
