Código de la acción: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de la acción: ST Liyuan Bulletin Number: 2022 – 022 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 28 de abril de 2022. La notificación de la reunión se envió por teléfono y / o por escrito el 18 de abril de 2022. La Junta está presidida por el Sr. Wu Rui y la votación se lleva a cabo por medios de comunicación. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a la reunión por correspondencia. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor del Presidente en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
El Consejo de Administración considera que la dirección de la empresa ha aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración en 2021.
La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
El Sr. Li Guang, el Sr. Wu Jilin y el Sr. Jiang zeli, los directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes de 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
De acuerdo con la situación real de 2021, la empresa ha preparado el informe anual 2021 y su resumen. El Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y su resumen son verdaderos, exactos y completos, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. El resumen del informe anual 2021 de la empresa se publicará simultáneamente en el Securities Times, China Securities News y Shanghai Securities News.
4. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
5. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta la situación actual de las operaciones y los asuntos financieros de la empresa, as í como su propio plan estratégico de desarrollo, a fin de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo estable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, La empresa elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021 como sigue: la empresa no distribuirá dividendos en efectivo, no emitirá acciones rojas y no transferirá fondos de reserva al capital social en 2021. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se basa en la situación real de la empresa y no viola las leyes y reglamentos pertinentes ni las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
El Consejo de Administración de la empresa y su Comité de auditoría inspeccionaron exhaustivamente el establecimiento y la aplicación de diversos sistemas de control interno de la empresa en 2021, y resumieron y evaluaron el control interno y el funcionamiento de la empresa en 2021. Durante el período sobre el que se informa, la empresa no encontró defectos importantes ni defectos importantes en el control interno de los informes financieros, ni defectos importantes en el control interno de los informes no financieros.
La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021 y el plan de remuneración para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
De acuerdo con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa, la empresa determina la remuneración anual de los directores y el personal directivo superior en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022.
La remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022 deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas comerciales no. 8 – deterioro de los activos, etc., la empresa llevó a cabo pruebas de deterioro del valor de las existencias, los activos fijos y los proyectos de construcción en curso en el ámbito de los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2021, y formuló reservas para el deterioro de los activos.
La provisión para el deterioro del valor de los activos se ajustará a las normas contables para las empresas y al control interno de las empresas.
Una vez que la empresa ha acumulado la provisión para el deterioro del valor de los activos, puede reflejar la situación de los activos de la empresa de manera más justa, y puede hacer que la información contable sobre el valor de los activos de la empresa sea más veraz, fiable y razonable.
La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa alcanzaran un tercio del total del capital social desembolsado, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de exclusión de la lista de negociación de acciones de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
El Consejo de Administración considera que la empresa ha cumplido los requisitos para solicitar la revocación de la advertencia de riesgo de exclusión de la lista para la negociación de acciones de la empresa y está de acuerdo en solicitar a la bolsa de Shenzhen la revocación de la advertencia de riesgo de exclusión de la lista para la negociación de acciones de la empresa. La empresa ha presentado a la bolsa de Shenzhen la “solicitud de revocación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista”.
La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
El Consejo de Administración considera que el cambio de la política contable se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes, puede reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa, proporcionar a los inversores información contable más fiable y precisa, no tendrá un impacto significativo En los estados financieros de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con este cambio de política contable.
La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
12. Examen y aprobación de la nota especial de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría de la opinión sin reservas de la Junta de Síndicos sobre las cuestiones destacadas de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
13. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
De acuerdo con la situación real en el primer trimestre de 2022, la empresa preparó el informe del primer trimestre de 2022. El Consejo de Administración consideró que el contenido del informe del primer trimestre de 2022 era verdadero, exacto y completo, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News” and “Shanghai Securities News” related Announcements.
14. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 14.30 horas del 9 de junio de 2022. La propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El contenido específico de la notificación de la reunión se detalla en el mismo día de la publicación de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “China Securities News” and “Shanghai Securities News” related Announcements.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2022
