Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Directriz Nº 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente de la empresa y otros sistemas de control interno, y cumplí con la debida diligencia y fielmente mis obligaciones en 2021. Asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes y objetivas sobre cuestiones importantes de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos. Por la presente informo sobre mi labor en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
He participado activamente en las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Comité Especial de la empresa, y he hecho un juicio independiente, objetivo e imparcial sobre cada opinión independiente mediante la lectura de los materiales de la reunión, la inspección in situ y la consulta a la empresa sobre cuestiones importantes que requieren La adopción de decisiones por el Consejo de Administración, y he participado activamente en las deliberaciones de la reunión y presentado opiniones razonables. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas, y la asistencia y asistencia a las reuniones pertinentes en 2021 fueron las siguientes:
Asiste personalmente a la delegación del Director para asistir a la ausencia de dos directores consecutivos
Nombre: número de veces que el Consejo de Administración no asiste personalmente al Consejo de Administración y número de reuniones del Consejo de Administración
Li Guang 10 10 0 0 no 3
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales se ajustaron a los procedimientos pertinentes y fueron legales y eficaces. Durante la reunión, examinar cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, hacer juicios independientes, objetivos e imparciales sobre la base de sus propios conocimientos especializados y capacidad, participar activamente en los debates de la reunión y presentar opiniones razonables, y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas por la Junta.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas y reglamentos pertinentes, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, como director independiente de la empresa, durante el período que abarca el informe se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Duración de la reunión cuestiones relativas a los períodos de sesiones de la Junta
Opinión independiente:
1. Opiniones independientes sobre la dimisión de los altos ejecutivos;
2. Opiniones independientes sobre el nombramiento de altos ejecutivos;
3. Opiniones independientes sobre la dimisión de directores no independientes;
4. Opiniones independientes sobre la adición de directores no independientes.
Opinión independiente:
1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
2. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
3. Opiniones independientes sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2020, el Cuarto Consejo de Administración, el 29 de abril de 2021, y el plan de remuneración anual en 2021;
Opinión independiente sobre la eliminación de los efectos de las reservas al informe de auditoría anual de 2019;
5. Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables;
6. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el pasivo previsto para 2020;
7. Declaración Especial y opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, as í como sobre la garantía externa de la empresa.
29 de junio de 2021 cuarto dictamen independiente de la Junta de Síndicos:
1. Opiniones independientes sobre el uso de fondos ociosos para comprar productos fiduciarios.
Opinión independiente:
1. Opiniones independientes sobre los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas; En la segunda sesión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 24 de agosto de 2021, se formularon observaciones especiales y opiniones independientes sobre la 33ª reunión del día en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparon los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa. Dictamen de aprobación previa:
1. Opiniones sobre el reconocimiento previo de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas.
Opinión independiente:
1. Opiniones independientes sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración;
2. Opiniones independientes sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a Director legislativo en la 34ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 23 de septiembre de 2021;
3. Opiniones independientes sobre el cambio propuesto de la empresa contable.
Dictamen de aprobación previa:
1. Opiniones de aprobación previa sobre el cambio propuesto de la empresa contable.
Opinión independiente:
1. Opiniones independientes sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa; 2. Opiniones independientes sobre la elección del Vicepresidente del quinto Consejo de Administración de la empresa;
3. Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, hice una visit a sobre el terreno a la empresa para conocer la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la mejora y aplicación del control interno, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, y escuchar al personal pertinente de la empresa sobre la situación de la producción y El funcionamiento de la empresa, la situación de la gestión y la construcción y aplicación del sistema de control interno. Al mismo tiempo, a través de los medios de comunicación, mantener un estrecho contacto con otros directores, supervisores, ejecutivos y otros funcionarios pertinentes de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación sobre la empresa, comprender la situación de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Divulgación de información empresarial
Presto mucha atención a la divulgación de información de la empresa y reviso los anuncios pertinentes de la empresa de manera oportuna y cuidadosa. Supervisar e inspeccionar la verdad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la divulgación de información de la empresa, salvaguardando efectivamente los derechos e intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Gobernanza Empresarial
De conformidad con las disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes de la autoridad reguladora, sigo prestando atención a la gobernanza empresarial, examinando cuidadosamente la información pertinente de la empresa y formulando recomendaciones. A través de una supervisión e inspección eficaces, el director independiente desempeña plenamente sus funciones, promueve la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración y protege eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los inversores.
3. Situación del aprendizaje propio
A fin de desempeñar mejor sus funciones y desempeñar plenamente el papel de director independiente, estudié cuidadosamente las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Jilin y la bolsa de valores de Shenzhen y los documentos conexos, profundicé aún más la comprensión y la comprensión de la estructura de Gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos, y reforzé la capacidad de protección de las empresas y los inversores.
Labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
1. Comité de estrategia
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el Comité de estrategia del Consejo de Administración llevará a cabo activamente la labor pertinente y desempeñará concienzudamente sus funciones. En combinación con la situación económica de ese año y la situación de la industria en la que se encuentra la empresa, discuto y analizo a fondo la situación de la gestión y las perspectivas de desarrollo de la empresa, presento valiosas sugerencias y opiniones para la estrategia de desarrollo de la empresa, y garantizo el firme apoyo a la toma de decisiones científicas y el desarrollo estable de la empresa.
2. Comité de nombramientos
De conformidad con las disposiciones pertinentes, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración supervisó y examinó eficazmente el nombramiento y las calificaciones de los directores y altos directivos de la empresa durante el período que abarca el informe, lo que contribuyó a la estabilidad del equipo directivo de la empresa.
3. Comité de remuneración y evaluación
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, evalúa el desempeño de los directores y el personal directivo superior de la empresa y confirma su remuneración.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
Director independiente: Li Guang 29 de abril de 2022
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, la Directriz Nº 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente de la empresa y otros sistemas de control interno, y cumplí con la debida diligencia y fielmente mis obligaciones en 2021. Asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes y objetivas sobre cuestiones importantes de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas públicos. Por la presente informo sobre mi labor en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
He participado activamente en las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Comité Especial de la empresa, y he hecho un juicio independiente, objetivo e imparcial sobre cada opinión independiente mediante la lectura de los materiales de la reunión, la inspección in situ y la consulta a la empresa sobre cuestiones importantes que requieren La adopción de decisiones por el Consejo de Administración, y he participado activamente en las deliberaciones de la reunión y presentado opiniones razonables. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración y 3 reuniones generales de accionistas, y la asistencia y asistencia a las reuniones pertinentes en 2021 fueron las siguientes:
Asiste personalmente a la delegación del Director para asistir a la ausencia de dos directores consecutivos
Nombre: número de veces que el Consejo de Administración no asiste personalmente al Consejo de Administración y número de reuniones del Consejo de Administración
Wu Jilin 10 10 0 0 no 3
En 2021, la convocatoria del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales se ajustaron a los procedimientos pertinentes y fueron legales y eficaces. Durante la reunión, examinar cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, hacer juicios independientes, objetivos e imparciales sobre la base de sus propios conocimientos especializados y capacidad, participar activamente en los debates de la reunión y presentar opiniones razonables, y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas por la Junta.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas y reglamentos pertinentes, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, como director independiente de la empresa, durante el período que abarca el informe se emitieron las siguientes opiniones independientes:
Duración de la reunión cuestiones relativas a los períodos de sesiones de la Junta
