Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Informe anual de los directores independientes 2021 – Li shiyong
Los accionistas y sus representantes:
Hola, buenas.
Como director independiente de Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), mantengo estrictamente la independencia y la integridad profesional de los directores independientes de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, los Estatutos de la empresa, el sistema de directores independientes y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, y soy diligente y responsable. Cumplir fielmente las responsabilidades de los directores independientes, ejercer los derechos de los directores independientes de conformidad con la ley, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Durante el período que abarca el informe, asistí activamente al Consejo de Administración de la empresa, examiné cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, mantuve una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, presenté algunas propuestas de racionalización y ejercí mi derecho de voto con cautela, y voté a favor de las propuestas presentadas al Consejo de Administración sin oposición ni abstención. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración y asistió a ellas ocho veces; La empresa celebró tres reuniones generales de accionistas y asistió a ellas tres veces.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que abarca el informe, cumplí con mi deber y diligencia y, de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones de la empresa:
1. El 21 de abril de 2021, en la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se publicó una nota especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas y la situación de la garantía externa de la empresa, as í como la opinión independiente acordada; Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios para 2020; Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2020; Dictamen independiente sobre la Declaración Especial relativa a las cuestiones tratadas en la opinión de auditoría no estándar sobre el informe financiero de la empresa para 2020.
2. El 23 de junio de 2021 se emitió una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la Carta de consulta del informe anual 2020.
3. El 11 de agosto de 2021, en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se publicó una nota especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, as í como la opinión independiente acordada.
4. El 14 de diciembre de 2021, en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2021.
Investigación sobre el terreno en la empresa
Durante el período que abarca el informe, aproveché la oportunidad de asistir a la Junta General de accionistas para realizar una inspección in situ de la empresa, a través de la comunicación con el personal directivo superior, para comprender a fondo el funcionamiento de la empresa y la situación financiera, la gestión y el control interno de la construcción y Aplicación de sistemas, as í como la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. Seguir de cerca la divulgación pública de la información de la empresa y los informes importantes de los medios de comunicación públicos sobre la empresa, as í como la influencia de algunos acontecimientos importantes y cambios de política en el Estado de funcionamiento de la empresa, conocer oportunamente el progreso de los acontecimientos importantes de la empresa y comprender el Estado de Funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Funcionamiento normal y gestión diaria de la empresa
Durante el período que abarca el informe, puedo desempeñar concienzudamente y eficazmente las funciones de director independiente, examinar cuidadosamente los proyectos de ley y los materiales de las reuniones pertinentes proporcionados por adelantado por la empresa, expresar claramente mis opiniones y opiniones y ejercer cada derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente; Prestar atención a la dinámica de la industria en la que se encuentra la empresa, reunir información pertinente y proporcionar sugerencias constructivas para el desarrollo futuro de la empresa.
2. Supervisión de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, insto a la empresa a que aplique estrictamente la divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, a fin de garantizar la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa, y a que siga prestando atención a la información importante divulgada por la empresa en los medios de comunicación y en la red Comprender oportunamente la divulgación de información de la empresa y supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna, exacta y completa de la información pertinente.
3. Diligencia y diligencia en el desempeño de las funciones del Comité Especial
Durante el período que abarca el informe, como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Coordinador del Comité de auditoría y los miembros del Comité de remuneración y evaluación pueden desempeñar sus funciones estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, de conformidad con las normas de trabajo del Comité Especial, promover activamente el funcionamiento normal de la empresa y proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas. De acuerdo con las necesidades reales de trabajo, participó oportunamente en el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa. Examinar la situación de la auditoría interna de la empresa, examinar el informe de auditoría del control interno presentado por el Departamento de auditoría y la ejecución del plan de auditoría, y examinar el informe periódico de la empresa y la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera en 2021.
4. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas, participando activamente en la capacitación conexa organizada por la empresa de diversas maneras, entendiendo mejor los diversos sistemas de gestión de la empresa y mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
A través de la auto – Inspección, todavía estoy de acuerdo con la independencia del director independiente de las disposiciones pertinentes, la Declaración y los compromisos no han cambiado.
Como director independiente de la empresa, he cumplido con mi deber con la debida diligencia, en el nuevo año, estudiaré seriamente las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, cumpliré fielmente las obligaciones del director independiente, desempeñaré el papel de director independiente, protegeré eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Información de contacto
Correo electrónico: lsy13905200181163.com. Sí.
No hay texto.
( página de firma del informe anual de 2021 del director independiente)
Director independiente: Li shiyong
28 de abril de 2022
