Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores cumplirá concienzudamente las responsabilidades y obligaciones de todos los accionistas, ejercerá plenamente la función de supervisión de los directores y altos directivos de la empresa y desempeñará un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normalizados de la empresa. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 son los siguientes: 1. Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo activamente la labor pertinente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, desempeñó concienzudamente sus funciones y celebró nueve reuniones, como se indica a continuación:
1. Convocación de la Junta de supervisores
Número de serie nombre de la reunión
1. La propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
2. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2021;
3. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021;
4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2021;
5. Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios;
6. Propuesta sobre la no necesidad de preparar el cuarto informe de supervisión sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente;
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción para la emisión de acciones a determinados destinatarios con Dayou Holdings Ltd., que entró en vigor el 11 de noviembre de la reunión condicional;
8. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios;
9. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios y las medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes; 10. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios;
11. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023);
12. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa.
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
2. Informe anual 2020 y resumen del informe anual 2020;
3. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020;
4 de abril de 2021, Informe financiero final de 2020;
2 el 22 de mayo, 5, “Plan de distribución de beneficios para 2020”;
Reunión 6, informe de autoevaluación del control interno para 2020; 7. Nota especial de la Junta sobre las cuestiones tratadas en el informe de auditoría sin reservas con párrafos explicativos;
8. Propuesta de exención del plazo de notificación de la 22ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
9. Proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores.
1. Proyecto de ley sobre la elección de los candidatos para la Quinta Junta de supervisores;
2. Propuesta de nombramiento de una empresa contable.
Quinto supervisor 2021 7
Propuesta sobre la elección del Presidente de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
1. Debate sobre la conversión de algunos activos fijos e intangibles en bienes de inversión y la adopción del modelo de valoración del valor razonable
8 casos en 2021;
2. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe semestral 2021 de la empresa y el resumen del quinto supervisor;
3. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Propuesta sobre la corrección de errores contables.
1. Examinar y cancelar la propuesta sobre la conversión de algunos activos fijos y activos intangibles en bienes de inversión en la tercera reunión de la Sexta Junta en 2021 y la adopción del modelo de valor razonable para calcular el volumen del 13 de marzo;
1. Proyecto de ley sobre la corrección del informe anual de la empresa 2020, el resumen del informe anual y los datos financieros de la parte del informe financiero anual, los datos financieros de la parte del informe financiero anual de 2019 y los datos financieros de la parte del informe financiero anual de 2018 – 2021; 2. Proyecto de ley sobre la corrección de los datos de supervisión de la quinta sesión del informe semestral 2021, el resumen del informe semestral y el informe financiero semestral;
Propuesta de resolución sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
La Quinta Junta de supervisores en 2021, la propuesta sobre la venta de activos;
8 la quinta reunión del 23 de febrero, sobre la convocación de la primera Asamblea General provisional de accionistas en 2022.
1 de diciembre de 2021, la Quinta Junta de supervisores, la Sexta Junta de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, el 30 de junio, planificó el primer período de atribución de los logros de las condiciones de atribución; 2. Restricciones relativas a las partes inválidas concedidas que aún no han sido atribuidas
Proyecto de ley sobre acciones sexuales;
3. Proyecto de ley sobre la abolición de la reserva de acciones restringidas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2020.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, inspeccionó y supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, los procedimientos de adopción de decisiones y la diligencia debida del personal directivo superior. La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa puede funcionar de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los estatutos, aplicar concienzudamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, mejorar gradualmente la gestión interna, establecer un buen mecanismo de gestión interna y cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos. Los directores, gerentes y otros altos ejecutivos de la empresa han cumplido sus obligaciones de buena fe y diligencia, y no se han encontrado casos de abuso de poder que violen las leyes y reglamentos y perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una supervisión, inspección y auditoría cuidadosas y eficaces de la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021.
Dictámenes especiales de la Junta de supervisores sobre la inspección de la situación financiera de la empresa: la Junta de supervisores ha examinado el sistema financiero y la situación financiera de la empresa y de sus filiales Holding. A través de la inspección y supervisión de los informes financieros y los datos contables de la empresa, la Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es perfecto, la gestión es estándar y el plan de distribución de beneficios se ajusta a la realidad de la empresa. El informe de auditoría emitido por Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja la situación financiera y el rendimiento operativo de la empresa de manera realista y objetiva.
Transacciones conexas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 de conformidad con los requisitos de los estatutos y el sistema de adopción de decisiones justas sobre las transacciones con partes vinculadas, y llegó a la conclusión de que los procedimientos de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas de la empresa en el período que abarca el informe se ajustaban a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y que los precios de las transacciones eran justos y razonables y que no se había encontrado ninguna circunstancia perjudicial para los intereses de la empresa.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el informe de control interno y autoevaluación de la empresa en 2021
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y consideró que la forma y el contenido del informe se ajustaban a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, reflejaban la situación real de la gobernanza empresarial y el control interno y reflejaban la legalidad, el cumplimiento y la aplicación de las normas y reglamentos internos de la empresa. En 2021, la empresa no ha violado las normas pertinentes de la c
Labor futura de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores y todos los supervisores seguirán desempeñando sus funciones de manera fiel y diligente, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa. El plan de trabajo principal para 2022 es el siguiente:
1. En 2022, la Junta de supervisores seguirá mejorando la supervisión y la gestión del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, fortaleciendo la comunicación con el Consejo de Administración y la dirección y supervisando al Consejo de Administración y al personal directivo superior de conformidad con la ley, a fin de que su adopción de decisiones y sus actividades operacionales sean más normativas y lícitas. Celebrar reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores de acuerdo con las necesidades reales de la empresa, hacer un buen trabajo en la deliberación de diversos temas, desempeñar más activamente las responsabilidades de supervisión, mejorar la estructura de gobernanza empresarial y promover el funcionamiento normal de la empresa.
2. Insistir en la supervisión financiera como núcleo, fortalecer la comunicación con las instituciones de auditoría interna y externa, y comprobar la situación financiera de la empresa de manera regular o irregular; Supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y revisión periódicas de los informes financieros.
3. Fortalecer el aprendizaje interno y prestar atención a la mejora de la calidad profesional. La Junta de supervisores de la empresa reforzará el estudio de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los conocimientos contables y financieros, ampliará los conocimientos especializados y mejorará el nivel profesional, desempeñará sus funciones de supervisión de conformidad con las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, desempeñará sus funciones con seriedad y desempeñará mejor sus Funciones de supervisión.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Junta de supervisores
28 de abril de 2022
