Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Liu Yuli)
Estimados accionistas y representantes de los accionistas:
Como director independiente de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre el comercio de valores en el GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa, el sistema de directores independientes, etc., en 2021. Cumplir concienzudamente sus responsabilidades, no verse afectado por los accionistas mayoritarios u otras unidades o personas que tengan intereses con la empresa, desempeñar plenamente el papel de director independiente, supervisar el funcionamiento normalizado de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia a las reuniones de la empresa (ⅰ) reuniones del Consejo de Administración
Durante el período que se examina, asistí personalmente a todas las reuniones de la Junta a las que debía asistir y no se encomendó a ningún otro director independiente que participara en ellas. He examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas a la Junta y he ejercido mi derecho de voto con prudencia.
Debe asistir a la reunión en el lugar de celebración de la reunión y si el nombre de la persona encargada de la ausencia de dos veces consecutivas
Número de sesiones de comunicaciones automáticas no asistidas
Liu Yuli 13 13 0 no
Ii) Junta General de accionistas
Después de mi nombramiento como director independiente de la empresa, la empresa celebró un total de 5 reuniones generales de accionistas en 2021.
Asiste a la reunión in situ y delega personalmente si dos veces consecutivas
Número de ausencias
Número de participantes en las reuniones de comunicaciones no asistidas
Liu Yuli 5 50 0 no
En 2021, desde que asumí el cargo de director independiente, la convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustó a los procedimientos legales, y las cuestiones conexas se ajustaron a los procedimientos legales y fueron válidas. Las resoluciones pertinentes de la reunión se ajustan a los intereses generales de la empresa y no perjudican los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes y reconocimiento previo
Durante mi mandato en 2021, expresé opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones: 1. El 11 de enero de 2021, expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas en la 31ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
The Special Independent Opinions above and the prior approval Opinions are published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
2. El 22 de abril de 2021, en la 32ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en la 32ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
The Special Independent opinion above is published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
3. El 27 de mayo de 2021, en la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa.
The Special Independent Opinions above and the prior approval Opinions are published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
4. El 30 de junio de 2021, en la 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 34ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
The above – mentioned Advance approval Opinions and Special Independent Opinions are published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
5. El 19 de julio de 2021 se emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
The Special Independent opinion above is published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
6. El 3 de agosto de 2021, en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
The above – mentioned Advance approval Opinions and Special Independent Opinions are published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
7. On 24 August 2021, at the Third Meeting of the Fifth Board of Directors of the company, the Third Meeting of the Fifth Board of Directors of the company to consider the relevant matters expressed Special Independent views.
The Special Independent opinion above is published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
8. On October 13, 2021, at the Fourth Meeting of the Fifth Board of Directors of the company, the Special Independent opinion was expressed on the “bill on the Cancellation of some Fixed Assets, intangible assets converted into Investment real estate and Measurement by Fair Value Mode” considered at the Fourth Meeting of the Fifth Board of Directors of the company.
The Special Independent opinion above is published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
9. On 25 October 2021, at the fifth meeting of the Fifth Board of Directors of the company, the fifth meeting of the Fifth Board of Directors of the company to consider the relevant matters issues expressed Special Independent views.
The Special Independent opinion above is published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
10. El 22 de diciembre de 2021, en la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se expresó una opinión independiente especial sobre la “propuesta de venta de activos” examinada en la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
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11. On 29 December 2021, at the ninth meeting of the Fifth Board of Directors of the company, Special Independent views were issued on the project on the achievements of Attribution conditions for the first Attribution period of the Limited Stock Incentive Plan of the company in 2020, which was considered at the ninth meeting of the Fifth Board of Directors.
The Special Independent opinion above is published in the Great tide Information Network of the Information Disclosure Platform designated by c
En 2021, aprovecho plenamente la oportunidad de participar en la Junta de directores para llevar a cabo la inspección in situ de la empresa, a través de la comunicación in situ con los ejecutivos, la comunicación telefónica con las instituciones de auditoría, la atención a las tendencias de la empresa, el fortalecimiento de la producción y la gestión de La empresa, el control interno y las cuestiones financieras, y mejorar el nivel de funcionamiento de la empresa.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como coordinador del Comité de auditoría, he tomado la iniciativa de convocar una reunión del Comité de auditoría, supervisar el sistema de auditoría interna de la empresa y su aplicación estrictamente de conformidad con las normas de aplicación del Comité de auditoría, ser responsable de la comunicación entre la auditoría interna y la auditoría externa, examinar la aprobación y divulgación de la información financiera de la empresa, supervisar las transacciones de fondos y mejorar el nivel de funcionamiento estándar de la empresa.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, formula periódicamente planes o planes de remuneración con otros miembros del Comité de conformidad con el alcance principal, las responsabilidades, la importancia y el nivel de remuneración de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior, examina el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa y lleva a cabo una evaluación anual de la actuación profesional, y es responsable de supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa. Durante el período que abarca el informe, se examinó la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y se llegó a la conclusión de que la remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa en 2021 se ajustaba a los sistemas y programas pertinentes establecidos por la Junta General de accionistas y El Consejo de Administración de la empresa, y la remuneración correspondiente se ajustaba a los logros empresariales y personales de la empresa. Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, cumplo activamente sus responsabilidades de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, ejerciendo el derecho de voto de manera independiente, prudente y objetiva y salvaguardando los intereses generales de la empresa, prestando especial atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Comprender profundamente la aplicación del sistema de control interno de la empresa y supervisar eficazmente los principales vínculos del control interno de la empresa; Al mismo tiempo, seguir prestando atención a la labor de divulgación de información de la empresa, supervisar e instar a la empresa a que haga cumplir estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, al mismo tiempo, fortalecer la atención a las cuestiones pertinentes de la Plataforma de divulgación de información de la bolsa y completar la divulgación de información de manera verdadera, oportuna, precisa y completa. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, siempre he prestado atención al estudio de las últimas leyes, reglamentos, documentos normativos, normas y reglamentos, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo de las empresas y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, participando activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras y comprendiendo más plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa. Mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones, formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa. Otras condiciones de Trabajo (ⅰ) no se han propuesto reuniones de la Junta. Ii) no se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva. No se produjo ninguna renuncia o oposición a las propuestas pertinentes durante el desempeño de sus funciones.
Como director independiente de la empresa, cumplo fielmente mis responsabilidades y obligaciones en todos los aspectos de los derechos que me confieren los accionistas.
Directores independientes:
Liu Yuli
28 de abril de 2022
