Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Chen Jinshan)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa, El sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos de las normas y reglamentos, cumplen fielmente sus responsabilidades en el trabajo de 2021, examinan cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y emiten opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñan plenamente su función independiente como directores independientes, salvaguardan los intereses generales de la empresa y salvaguardan los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se describe a continuación:
Asistencia a las reuniones de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró un total de 8 reuniones de la Junta Directiva, en las que debería participar personalmente. Como director independiente, tomé la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias antes de la reunión del Consejo de Administración, comprender en detalle todo el funcionamiento de la producción y el funcionamiento de la empresa y preparar adecuadamente la importante decisión del Consejo de Administración. En la reunión, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa.
Creo que estas propuestas no perjudican los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, por lo que todos votaron a favor, no hay objeciones, abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, como director independiente, antes de que la empresa adoptara una decisión, expresé mi opinión independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes, a saber:
Fecha y nombre de la reunión
14 de enero de 2021 opiniones independientes de los directores independientes de la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos sobre las cuestiones examinadas en la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
19 de abril de 2021 opinión independiente de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas en la 29ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
23 de agosto de 2021 opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas en la 31ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
13 de septiembre de 2021 opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones examinadas en la primera reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Informe del director independiente sobre la tercera reunión del quinto Consejo de Administración
Dictamen de aprobación previa emitido el 23 de noviembre de 2021 sobre las cuestiones examinadas en la tercera reunión del quinto Consejo de Administración; Acuerdo independiente del Director legislativo sobre el tercer examen del quinto Consejo de Administración
Opiniones independientes expresadas en relación con las deliberaciones;
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de asistir a varias reuniones para comprender la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal de la empresa, y visitar la Oficina y el lugar de funcionamiento de la empresa.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Soy miembro del Comité de nombramientos, miembro del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación. Durante el período que se examina, participé en una reunión del Comité de nombramientos para examinar la cuestión de la selección de los candidatos para el quinto período de sesiones de la Junta de la empresa; He participado en cinco reuniones del Comité de auditoría y he examinado el informe de auditoría interna de 2020, el informe anual de 2020, el informe semestral de 2021, el informe trimestral de 2021 y las cuestiones relativas a la modificación de la empresa contable; Asistí a una reunión del Comité de remuneración y evaluación y examiné las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020 y a la remuneración y las prestaciones de los directores de la empresa en 2021.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021 cumplí efectivamente las responsabilidades de los directores independientes. En cuanto a cada proyecto de ley que necesitaba ser examinado por el Consejo de Administración, en primer lugar, examiné cuidadosamente el material de la propuesta y la introducción pertinente proporcionada, y sobre esta base, ejercí el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
2. Ha hecho un juicio objetivo e imparcial sobre los informes periódicos de la empresa y otras cuestiones conexas. Supervisar y verificar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa y proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
3. Supervisar y verificar el desempeño de los directores y altos ejecutivos, desempeñar activa y eficazmente las funciones de los directores independientes, promover la Ciencia y la objetividad de la adopción de decisiones por el Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
4. Estudiar activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, en particular profundizar la comprensión y la comprensión de las cuestiones relativas a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, fortalecer la capacidad de protección de los derechos e intereses de las empresas y los inversores y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
Otros
Durante el año en curso, no tengo ninguna objeción a la propuesta de la Junta; No hay casos en que el director independiente proponga convocar una Junta de directores; No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente; No hubo casos en que los directores independientes contrataran auditores externos ni órganos consultivos.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021. En 2022, seguiré cumpliendo las obligaciones de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los estatutos, desempeñaré el papel de director independiente y defenderé firmemente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, en un espíritu de buena fe y diligencia. Sírvase examinarlo.
(esta página no tiene texto, es la página de firma del informe anual de los directores independientes 2021)
Director independiente:… 27 de abril de 2022
