Comentarios de los directores independientes
Opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas en la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Como director independiente de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa, Las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como el sistema de trabajo de los directores independientes, se formulan en relación con el informe anual 2021 de la empresa y las cuestiones pertinentes examinadas en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración, como se indica a continuación:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, se llevó a cabo una comprensión y verificación cuidadosas de la ocupación de fondos y garantías externas por los accionistas controladores y las partes vinculadas durante el período que abarca el informe de la empresa (2021) y se emitieron las siguientes opiniones independientes:
En 2021, el controlador real de la empresa garantiza las deudas de sus filiales o empresas designadas mediante certificados de depósito a plazo bancario de sus filiales de propiedad total. El incumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes es una garantía contra las violaciones. A la fecha del presente anuncio, el saldo total de la garantía de la promesa de violación del certificado de depósito fijo de la empresa asciende a 910 millones de yuan. Se sugiere que la empresa cumpla estrictamente los requisitos de las normas de control interno e inste a los accionistas controladores a que levanten oportunamente las cuestiones de garantía ilegales, eliminen lo antes posible los efectos negativos en las empresas que cotizan en bolsa y protejan eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Durante el período que abarca el informe, no se produjeron nuevas cuestiones de garantía externa aprobadas por la empresa.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para el control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, se formulan las siguientes observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno de las empresas:
Después de la verificación, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 puede reflejar la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. En 2021, la empresa tiene graves deficiencias en el control interno de los informes financieros y no financieros, por lo que se sugiere que la empresa siga estrictamente las normas básicas de control interno de la empresa, fortalezca aún más la conciencia del cumplimiento, normalice el funcionamiento de la empresa, mejore el sistema de control interno, vele por que la empresa mantenga un control interno eficaz en todos los aspectos importantes y mantenga los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la presentó a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021.
Creemos que el plan de distribución de beneficios se ajusta a la situación real de la empresa, no viola las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
Creemos que: la empresa 2021 puede seguir estrictamente la remuneración del personal directivo superior y el sistema de evaluación de la actuación profesional pertinente, la remuneración revelada es razonable y verdadera, el procedimiento de pago de la remuneración del personal directivo superior de este año se ajusta a las leyes, reglamentos y normas pertinentes de la empresa.
Opiniones independientes sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de la empresa en 2022
Después de la verificación, creemos que el proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de la empresa en 2022 ha sido aprobado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, que se formula de acuerdo con la situación real de la empresa y los factores integrales de la industria, con referencia a la remuneración y las prestaciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en la región, lo que es beneficioso para movilizar el entusiasmo de los directores de la empresa, fortalecer la conciencia de la diligencia debida de los directores y promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa. No hay ningún acto que perjudique los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa, y se compromete a presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
La pérdida por deterioro del valor de los activos se basa en el principio de precaución, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y la situación real de los activos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Una vez deducida la pérdida por deterioro del valor, puede reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa y aceptar la pérdida por deterioro del valor de los activos.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para financiar inversiones
Sin afectar el funcionamiento normal de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa bajo la premisa de controlar los riesgos, aumentar los ingresos de los fondos de la empresa, no tendrá un impacto negativo En las actividades operacionales de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la legalidad. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán fondos propios inactivos no superiores a 600 millones de yuan (incluidos) para la compra de productos financieros. Opiniones independientes sobre las notas especiales a los informes de auditoría sin reservas con párrafos destacados
El informe de auditoría emitido por la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) con opiniones sin reservas sobre cuestiones destacadas refleja objetivamente los riesgos de la empresa y no tenemos objeciones al informe de auditoría. Estamos de acuerdo con la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría sin reservas con el párrafo destacado, y seguiremos prestando atención y supervisando la labor conexa del Consejo de Administración y la administración de la empresa para salvaguardar eficazmente los intereses de los inversores en general. (no hay texto)
(no hay texto en esta página, es la página de firma de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Chen Jinshan Liu yinhong Lin Wei Liu Feng
Fecha: 2022
