Código de valores: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) abreviatura de valores: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) número de anuncio: 2022 – 014 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
El Director Li Lin votó en contra de los proyectos de ley 1 a 6, los proyectos de Ley 9 a 12 y los proyectos de ley 21 a 27 en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración. La razón de la objeción es la siguiente: “yo mismo no participo en el funcionamiento y la gestión reales de la empresa, en la actualidad el asunto de la garantía de violación de la empresa, refleja el defecto del control interno. No puedo juzgar con precisión el riesgo de la empresa en el funcionamiento y la gestión financiera. Por lo tanto, he votado en contra de la propuesta pertinente de esta reunión.”
La sexta reunión del quinto Consejo de Administración fue convocada por el Sr. Lin rongbin, Presidente de la Junta, y fue notificada a todos los directores por comunicación el 15 de abril de 2022 y copiada a todos los supervisores y altos directivos de la compañía. La reunión del Consejo de Administración se celebró el 27 de abril de 2022 mediante comunicación in situ, presidida por el Sr. Lin rongbin, Presidente de la Junta, y debería haber nueve directores presentes en la reunión, nueve directores presentes en la reunión, supervisores y altos directivos de la empresa presentes sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y votación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. La Junta examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y el resumen del texto completo”
El Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 refleja verdaderamente la situación operacional de la empresa en el período que abarca el informe, que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa. Para más detalles, véase el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 2. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de directores de la empresa 2021 publicado por la empresa en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados. El Sr. Chen Jinshan, el Sr. Liu yinhong, el Sr. Lin Wei y el Sr. Liu Feng, directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, presentaron sus informes al Consejo de Administración, que se presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2021.
Para más detalles, véase la sección III “debate y análisis de la gestión” del informe anual 2021 publicado por la empresa en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
El Consejo de Administración de la empresa considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021. Para más detalles, véase el informe financiero final de la empresa 2021 publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de la sociedad contable zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa matriz atribuible a los estados consolidados de 2021 es de – 16256079131 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año – 51502643209 Yuan, el beneficio distribuible al 31 de diciembre de 2021 es de – 67758722340 Yuan, y el saldo del Fondo de acumulación de capital al final de 2021 es de 187432415369 Yuan. La empresa matriz registró una pérdida de 145371.169,53 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de – 6.857707,57 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio distribuible era de – 8.311582.400,10 Yuan, y el saldo del Fondo de reserva de capital de la empresa matriz a finales de 2021 era de 1.975394.586,06 Yuan.
Sobre la base de la situación real de la empresa, el Consejo de Administración ha decidido que no se distribuirán beneficios ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” y a los “estatutos” y otras disposiciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
7. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa para 2021
Para más detalles, véase “7. Directores, supervisores y personal directivo superior” en el informe anual 2021 “sección 4 Gobernanza Empresarial” publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de los medios de comunicación designados. La cuestión ha sido examinada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
Si el número de directores no afiliados que participan en la votación de esta propuesta es inferior a tres, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: los directores asociados Li Lin, Niu Daming, Qi xiaoxi, Lin Qiang, Chen Jinshan, Liu yinhong, Lin Wei y Liu Feng se abstuvieron de votar, con 1 voto válido, 1 voto de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de empresas en 2022
A fin de movilizar mejor el entusiasmo de los directores, fortalecer la conciencia de la diligencia debida de los directores y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa, se acordó que el plan anual de remuneración y prestaciones de los miembros del quinto Consejo de Administración de la empresa para 2022 sería el siguiente:
1. Presidente: El Presidente no recibe remuneración en la empresa;
2. Director (excepto el Presidente del Consejo de Administración y el director independiente): si no ocupa un puesto específico en la empresa, la remuneración será de 90.000 yuan antes de impuestos y se pagará mensualmente en promedio, y los gastos efectuados en el desempeño de sus funciones serán reembolsados por la empresa; En caso de ocupar un puesto específico en la empresa, la remuneración se pagará de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación de la actuación profesional pertinentes de la empresa, y no se pagará ninguna indemnización adicional por el trabajo de los directores;
3. Director independiente: el subsidio del director independiente de la empresa es de 90.000 yuan antes de impuestos cada año, que se paga mensualmente en promedio, y los gastos efectuados en el desempeño de sus funciones serán reembolsados por la empresa.
La cuestión ha sido examinada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
Si el número de directores no afiliados que participan en la votación de esta propuesta es inferior a tres, la propuesta se presentará directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: los directores asociados Li Lin, Niu Daming, Qi xiaoxi, Lin Qiang, Chen Jinshan, Liu yinhong, Lin Wei y Liu Feng se abstuvieron de votar, con 1 voto válido, 1 voto de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley de Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd. Sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento en 2021 y la aplicación de la cláusula de prórroga de los compromisos de rendimiento
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd. En 2021, publicado por la empresa en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado
De acuerdo con la auditoría de la sociedad contable Zhongyuan (Asociación General Especial), el beneficio neto de los estados consolidados de 2021 atribuibles a la empresa matriz es de – 16256079131 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la pérdida no compensada de la empresa era de 6.775872.223,40 Yuan, el capital social desembolsado era de 3.7436455 Yuan, y la pérdida no compensada era de un tercio del capital social desembolsado. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, se presentarán al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del capital social desembolsado, publicado en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
12. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa y aumentar los ingresos de los fondos de la empresa, el Consejo de Administración, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y de la seguridad de los fondos, acordó que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios ociosos no superiores a 600 millones de yuan (incluidos) para la gestión de las inversiones durante un período no superior a un a ño, y que los fondos se utilizaran de manera continua dentro de los límites y plazos mencionados.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera, publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
13. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se acordó que la empresa revisara las disposiciones correspondientes de los estatutos. Para más detalles, véase el formulario de comparación para la revisión de los Estatutos de la sociedad publicado por la empresa en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y teniendo en cuenta la situación real, se acordó que la empresa revisara las disposiciones correspondientes del reglamento interno del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el formulario de control de la revisión del sistema de gobernanza empresarial publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y teniendo en cuenta la situación real, se acordó que la empresa revisara las disposiciones correspondientes del reglamento de la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el formulario de control de la revisión del sistema de gobernanza empresarial publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes,
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, y teniendo en cuenta la situación real, se acordó que la empresa revisara las disposiciones correspondientes del sistema de trabajo de los directores independientes. Para más detalles, véase el formulario de control de la revisión del sistema de gobernanza empresarial publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos,
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y teniendo en cuenta la situación real, se acordó que la empresa revisara las disposiciones correspondientes de las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el formulario de control de la revisión del sistema de gobernanza empresarial publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
18. Se examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real, se acordó que la empresa revisara las disposiciones correspondientes del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada. Para más detalles, véase el formulario de control de la revisión del sistema de gobernanza empresarial publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
19. Habiendo examinado y aprobado el documento sobre la revisión
