Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
La 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
Notas especiales y opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Como director independiente de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, el sistema de directores independientes de la empresa y los Estatutos de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Las opiniones sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración son las siguientes: 1. Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos se basa en el principio de precaución, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes y la situación real de los activos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. La depreciación de los activos de la empresa se acumula para reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones, ha cumplido los procedimientos necesarios, en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa debe retirar la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La explicación del Consejo de Administración de la empresa sobre las razones por las que el dividendo en efectivo no se llevará a cabo en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de funcionamiento de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la Empresa decide no distribuir dividendos En efectivo, no enviar acciones rojas y no transferir fondos de reserva al capital social en este año. El Consejo de Administración está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Tras la verificación, la empresa ha establecido y mejorado el sistema de control interno, que se ha aplicado eficazmente, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, y ha desempeñado un papel eficaz en el control y la supervisión del funcionamiento y la gestión de la empresa. Después de la verificación, creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno. Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas y las garantías externas
De conformidad con el derecho de sociedades, la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, como director independiente de la empresa, hemos verificado la ocupación de fondos y la garantía externa de Los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa sobre la base del principio de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes: (I) al 31 de diciembre de 2021, Los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas no ocupan fondos de la empresa, ni se han producido en años anteriores y se han acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había cometido ninguna violación de la garantía externa, ni había cometido ninguna violación de la garantía externa hasta el 31 de diciembre de 2021. Opiniones independientes sobre la corrección de errores contables anteriores
El director independiente considera que el ajuste y la corrección de los errores anteriores se ajustan a las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables y las estimaciones contables o correcciones de errores, y a las normas de preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – Corrección de la información financiera y divulgación conexa, y que los datos financieros corregidos y los estados financieros pueden reflejar la situación financiera de las empresas de manera más objetiva y justa. El procedimiento de examen y votación de las cuestiones relativas a la corrección de errores en el período anterior se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos, y está de acuerdo con las cuestiones relativas a la corrección de errores en el período anterior. Opiniones independientes sobre la solicitud de la empresa de retirar la alerta de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo
El 28 de abril de 2022, la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “solicitud de revocación de la aplicación de la alerta de riesgo de exclusión de la lista a las acciones de la empresa”. Tras la verificación, se han eliminado las advertencias sobre el riesgo de retirada de las acciones de la empresa y, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), no existe ninguna situación especificada en los apartados 1 a 4 del párrafo 1 del artículo 10.3.10 en el funcionamiento de la empresa. Además, la empresa no tiene otras situaciones que requieran la aplicación de la alerta de riesgo de salida de la lista, como se estipula en las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisada en diciembre de 2020), y ha cumplido las condiciones para solicitar la cancelación de la alerta de riesgo de salida de la lista en las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones (revisada en diciembre de 2020).
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa solicite a la bolsa de Shenzhen que retire la advertencia de riesgo de salida de la lista. Opiniones independientes sobre los informes de auditoría sin reservas con párrafos explicativos
Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría sin reservas con notas explicativas para los estados financieros anuales de la empresa 2021. El contenido del informe de auditoría refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera real de la empresa y revela los riesgos a los que se enfrenta la empresa. Estamos de acuerdo con El informe de auditoría emitido por Zhongxing caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) para los estados financieros anuales de la empresa 2021. Además, seguiremos prestando atención y supervisando las medidas adoptadas por el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, con la esperanza de que la empresa pueda ocuparse adecuadamente de las cuestiones pertinentes a fin de mejorar la capacidad de la empresa para seguir funcionando y salvaguardar los intereses de todos los inversores. Directores independientes: Song Dongsheng, Liu Yuli
Consejo de Administración
28 de abril de 2022
