Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) Desempeñará activamente las funciones que le asigne la Junta General de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones del sistema de la empresa, y llevará a cabo diversas tareas con diligencia y diligencia para promover el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa. Operaciones generales de la empresa durante el período que abarca el informe
2021 es el primer año completo de prueba de resultados estratégicos después de que la empresa impulse el objetivo estratégico de transformación de negocios. Bajo la premisa de adherirse a la nueva industria energética, la empresa ha hecho progresos sustanciales en la inversión y el desarrollo de la nueva central eléctrica de energía, el proyecto EPC de nueva energía, el Funcionamiento y mantenimiento de la central eléctrica y la venta de nuevos equipos energéticos de acuerdo con el objetivo estratégico de desarrollo. Después de perfeccionar y optimizar la construcción del equipo de negocios, la integración de los recursos empresariales y otras competencias básicas, la escala de Negocios y los beneficios operativos de la empresa han mejorado significativamente, la capacidad de gestión sostenible de la empresa ha mejorado significativamente, la rentabilidad ha aumentado constantemente. Labor cotidiana de la Junta durante el período que abarca el informe
1. Convocación de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró 13 reuniones, que se celebraron de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y los Directores examinaron y votaron independientemente las diversas propuestas de la reunión. Los detalles son los siguientes:
Cuestiones examinadas en la fecha de celebración del período de sesiones
No.
Examinar y aprobar la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos, la propuesta de plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2021, la propuesta de informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2021, Proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con Dayou Holdings Limited para la emisión de acciones a determinados objetos con efecto condicional, proyecto de ley sobre la emisión de acciones de la cuarta línea de directores de La empresa a determinados objetos en 2021 relativas a transacciones conexas, Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado y las medidas de reposición y los compromisos de las partes interesadas en el 31 de octubre de la Junta de cuotas para la emisión de acciones a determinados destinatarios, y proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios, Proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023), proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa, proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021, Examinar y aprobar proyectos de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021, punto por punto
Examinar y aprobar el informe de trabajo del Director General para 2020, el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020, el informe anual para 2020 y el resumen del informe anual para 2020, el informe financiero final para 2020, el plan de distribución de beneficios para 2020, el cuarto informe de autoevaluación del control interno de los Directores para 2021 y 2004 para 2020, Proyecto de ley sobre la revisión del Programa 21 del 32º período de sesiones de la Junta de Síndicos del capítulo 2 de la empresa, proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020, proyecto de ley sobre la exención del plazo de notificación de la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos de la Cuarta Junta de Síndicos de la empresa, nota especial de la Junta de Síndicos sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas con el párrafo explicativo, Proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores y proyecto de ley sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2020
En mayo de 2021, el cuarto Director examinó y aprobó el proyecto de ley sobre préstamos a accionistas mayoritarios y transacciones conexas y el proyecto de ley sobre la presentación de préstamos a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 para su examen el 27 de marzo de 2003.
Programa de la reunión,
El Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de nombramiento de una empresa contable, la propuesta de elección de un candidato a director independiente para el Consejo de Administración en 2006, la propuesta de elección de un candidato a director independiente para el Consejo de Administración en 2006, la propuesta de elección de un candidato a Director en la Quinta reunión no independiente del Consejo de Administración el 29 de mayo y la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
La Quinta Junta examinó y aprobó la propuesta de elección del Presidente de la Quinta Junta de Síndicos, la propuesta de composición de los comités profesionales de la Quinta Junta de Síndicos en la primera reunión de la Quinta Junta de Síndicos en 2021 y 2007, la propuesta de nombramiento del Director General, la propuesta de nombramiento del Director Financiero, La propuesta de nombramiento del Director Financiero y la propuesta de nombramiento del Secretario de la Junta de Síndicos el 19 de noviembre.
El quinto Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de contratos importantes para el funcionamiento diario y las transacciones conexas en agosto de 2021, y el proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021 en la segunda reunión de la Sexta Comisión, celebrada el 3 de marzo de 2021.
Debate
En el quinto período de sesiones, el Director examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conversión de algunos activos fijos e intangibles en bienes de inversión y la adopción del modelo de valor razonable en la tercera reunión del séptimo período de sesiones en 2008, el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral de La empresa de 23 de marzo de 2021, el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable y el proyecto de ley sobre la corrección de errores contables.
El quinto Consejo de Administración examinó y canceló la propuesta sobre la conversión de algunos activos fijos e intangibles en bienes de inversión y la adopción del modelo de valoración del valor razonable en la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración el 13 de octubre de 2021.
Debate
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de los datos financieros del informe anual 2020 de la empresa, el resumen del informe anual y la parte del informe financiero anual de la Quinta Junta Directiva, la parte del informe financiero anual de 2019 y la parte del informe financiero anual de 2018 de la quinta reunión de la quinta reunión de la sección del informe financiero de 2019; Proyecto de ley sobre la corrección de los datos financieros del informe semestral 2021, el resumen del informe semestral y el informe financiero semestral de la empresa el 24 de junio, y proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre 2021 de la empresa
En diciembre de 2021, el quinto Director examinó y aprobó la propuesta sobre el aumento del alcance de las operaciones y la enmienda de los Estatutos de la sociedad, y la propuesta sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, aprobada en la sexta reunión del Décimo Consejo de Administración el 1 de enero.
Debate
Quinto Director 202112
La séptima reunión de la Comisión, celebrada el 8 de noviembre, examinó y aprobó la “propuesta sobre la firma de contratos importantes para las operaciones cotidianas”.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la venta de activos” por el quinto Director en diciembre de 2021, deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la octava reunión de la Comisión sobre la venta de activos” el 22 de diciembre de 2021
Debate
El quinto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre los logros de las condiciones de atribución de la primera atribución del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, la propuesta sobre las condiciones de atribución de la novena reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la 13ª reunión de la Junta de la Junta de la
2. Convocación y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró cinco reuniones generales de accionistas, y el Consejo de Administración llevó a cabo una labor preparatoria cuidadosa y meticulosa en estricta conformidad con el reglamento interno de la Junta General de accionistas, a fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas y el ejercicio normal de Los derechos de los accionistas.
S / n fechas de celebración de los períodos de sesiones
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020, el informe de trabajo del Consejo de supervisión para 2021, el informe financiero final para 2020, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe anual y el resumen para 2020, el proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, el 13 de marzo de 2020, la Conferencia oriental, Proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de algunos directores
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021 y el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021, Debate sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021, el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico y la explicación de que no es necesario preparar el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados en enero de 2021
2 caso de la Junta General Extraordinaria de accionistas de 27 días, En cuanto a la emisión a un objeto específico con efecto condicional de la firma con Dayou Holdings Limited, en cuanto a la emisión a un objeto específico con efecto condicional de la firma con Dayou Holdings Limited, en cuanto a la emisión a un objeto específico con efecto condicional de la firma con Dayou Holdings Limited, en cuanto a la amortización de los rendimientos al contado de la emisión de acciones a un objeto específico y las medidas de cobertura y los principales interesados, Proyecto de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar plenamente la emisión a determinados destinatarios, la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023) y la enmienda de las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de una empresa contable, la propuesta sobre el préstamo a los accionistas mayoritarios y las transacciones conexas en la segunda reunión de julio de 2021, la propuesta sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración el 19 de marzo de la tercera junta general provisional de accionistas, La propuesta sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración, Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la Quinta Junta de supervisores
En agosto de 2021 se examinó y aprobó por tercera vez la propuesta de 19 días de la Junta General provisional de accionistas sobre la firma de contratos importantes para el funcionamiento diario y las transacciones conexas.
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