Código de valores: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) valores abreviados: ST Tianlong Bulletin No.: 2022 – 043
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 13ª reunión del 5º Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 20 de mayo de 2022, y las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Consejo de Administración
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 13ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. el 20 de mayo de 2022 a 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ.
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará una plataforma de votación en línea a los accionistas de la empresa a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de la participación en la Junta: la fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el martes 17 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
En la tarde del martes 17 de mayo de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso del edificio de Jiangsu Huasheng Tianlong Optoelectronic Equipment CO., Ltd., Jintan Economic Development Zone, Changzhou, Jiangsu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100.00 propuesta general: representa todas las siguientes propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 informe anual y resumen 2021 √
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 16: 00 horas del 19 de mayo de 2022; La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 16.00 horas del 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración
3. Método de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: los accionistas de la persona jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas y copia de la licencia comercial sellada para pasar por los procedimientos de registro. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de La persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión presentarán su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de acciones; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial autorizado de los accionistas, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación. Por favor, envíe una carta a la Oficina del Consejo de Administración de la zona de desarrollo económico Jintan de Changzhou, Provincia de Jiangsu, código postal: 213200 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). O por fax a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa. No se aceptan llamadas telefónicas.
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: partida nueva semana
Tel.: 0519 – 82686000
Fax: 0519 – 82330395
Dirección postal: office of the Board of Directors, Jintan Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province, 213, 200
2. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
3. Duración de la reunión: medio día.
4. Los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos originales de identificación, tarjeta de cuenta de acciones, poder notarial, etc., a fin de verificar la admisión.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Junta Directiva
28 de abril de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350029”; La votación se abrevia como “votación Tianlong”.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Rellene el voto o el número de votos.
En cuanto a la propuesta de votación no acumulativa, rellene la opinión de votación, de acuerdo, en contra y se abstenga. La propuesta de deliberación es la propuesta de votación no acumulativa.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá el dictamen de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 20 de mayo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo II:
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Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí / a la junta general anual de accionistas de Jiangsu Huasheng Tianlong Optoelectronic Equipment CO., Ltd. A votar sobre todas las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y a firmar las resoluciones de la Junta y los documentos jurídicos relativos a la Junta.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100.00 propuesta general: representa todas las siguientes propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 informe anual y resumen 2021 √
Nombre / nombre del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente o número de licencia comercial: número de cuenta de los accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: Nota: 1. El alcance de la autorización debe dar instrucciones a cada asunto de deliberación incluido en el orden del Día de la Junta General de accionistas para que vote a favor, en contra o se abstenga de votar. Si el accionista no da instrucciones específicas, el agente del accionista puede votar a su favor. 2. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. 3. Cuando el fideicomitente sea accionista de una person a jurídica, se colocará un sello oficial y será firmado por el representante legal, y cuando el fideicomitente sea una persona física, el fideicomitente lo firmará.
4. Al firmar el poder notarial, los votos no acumulativos mencionados en el poder notarial se llenarán con “√” en la columna de opinión de voto, y sólo se podrá elegir uno de ellos, si se elige o no, se considerará que el poder notarial sobre el asunto examinado es inválido; El número de votos electorales se consignará en la columna de opinión de voto en el momento de la firma del poder notarial para las cuestiones relativas a la votación acumulativa y, si no está de acuerdo con un candidato, se podrá votar por él.
Anexo III:
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Año 2021
