Código de valores: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) abreviatura de valores: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) número de anuncio: 2022 – 015 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
El supervisor Xiong Yan votó en contra de las propuestas 1 a 5, 7 a 10 y 12 a 14 de la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores. La razón de la objeción es la siguiente: “yo mismo no participo en el funcionamiento y la gestión reales de la empresa, en la actualidad el asunto de la garantía de violación de la empresa, refleja el defecto del control interno. No puedo juzgar con precisión el riesgo de la empresa en el funcionamiento y la gestión financiera. Por lo tanto, he votado en contra de la propuesta pertinente de esta reunión.”
La cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) dio aviso a todos los supervisores el 15 de abril de 2022. La reunión de la Junta de supervisores se celebró por comunicación el 27 de abril de 2022. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Después de una cuidadosa deliberación por parte de los supervisores participantes en la reunión, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
Para más detalles, véase el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
La Junta de supervisores considera que la preparación del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a los requisitos de la norma no. 2 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – el contenido y el formato del informe anual (revisión 2021) y los documentos normativos pertinentes, y revela la información pertinente de manera veraz, exacta y completa. El informe refleja realmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, revela ampliamente las cuestiones importantes de la empresa, y el análisis de la situación actual y el plan de desarrollo futuro de la empresa se ajustan a la realidad de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 3. Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021. Para más detalles, véase el informe financiero final de la empresa 2021 publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados. La Junta de supervisores considera que el control interno de los informes financieros y el control interno de los informes no financieros de la empresa en 2021 adolecen de graves deficiencias, y está de acuerdo con la confirmación y rectificación de los defectos por la Junta de supervisores; La Junta de supervisores supervisará activamente al Consejo de Administración y a la dirección para que sigan estrictamente las normas básicas de control interno de las empresas, fortalezcan aún más la conciencia del cumplimiento, normalicen el funcionamiento de la empresa, mejoren el sistema de control interno, garanticen que la empresa mantenga un control interno eficaz en todos los aspectos importantes y protejan eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, la Junta de supervisores consideró que el sistema de control interno de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la empresa, y que el informe de autoevaluación sobre el control interno en 2021 publicado por la Junta reflejaba la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la Empresa de manera realista y objetiva.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de la sociedad contable zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa matriz atribuible a los estados consolidados de 2021 es de – 16256079131 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año – 51502643209 Yuan, el beneficio distribuible al 31 de diciembre de 2021 es de – 67758722340 Yuan, y el saldo del Fondo de acumulación de capital al final de 2021 es de 187432415369 Yuan. La empresa matriz registró una pérdida de 145371.169,53 yuan en 2021, más un beneficio no distribuido a principios de a ño de – 6.857707,57 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio distribuible era de – 8.311582.400,10 Yuan, y el saldo del Fondo de reserva de capital de la empresa matriz a finales de 2021 era de 1.975394.586,06 Yuan.
Sobre la base de la situación real de la empresa, el Consejo de Administración ha decidido que no se distribuirán beneficios ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
La Junta de supervisores considera que el contenido del plan de distribución de beneficios y el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa para 2021 se ajustan a la situación real de la empresa y a las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores, no perjudican los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y son beneficiosos para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2021
Para más detalles, véase “7. Directores, supervisores y personal directivo superior” en el informe anual 2021 “sección 4 Gobernanza Empresarial” publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: el supervisor Xiong Yan y Jiang Sai se abstuvieron de votar, con 1 voto válido, 1 voto de acuerdo, 0 votos en contra y ninguna abstención. 7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley de Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd. Sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento en 2021 y la aplicación de la cláusula de prórroga de los compromisos de rendimiento
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd. En 2021, publicado por la empresa en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tras el examen y la verificación, el procedimiento es legal cuando el Consejo de Administración examina esta propuesta de pérdida por deterioro del valor de los activos.
La pérdida por deterioro del valor de los activos se acumula para garantizar el funcionamiento normal de la empresa, adherirse a principios contables sólidos, reflejar adecuadamente la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, y está de acuerdo en que la pérdida por deterioro del valor de los activos se acumulará esta vez.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021, publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado
De acuerdo con la auditoría de la sociedad de contabilidad Zhongyuan (Asociación General Especial), la empresa presentará un informe consolidado para 2021.
El beneficio neto atribuible a la empresa matriz es de – 16256079131 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la pérdida no compensada de la empresa era de 6.775872.223,40 Yuan, el capital social desembolsado era de 3.7436455 Yuan, y la pérdida no compensada era de un tercio del capital social desembolsado. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, se presentarán al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del capital social desembolsado, publicado en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
10. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de las inversiones”
La Junta de supervisores está de acuerdo en que el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y aumentar los ingresos de los fondos de la empresa bajo la premisa de controlar los riesgos sin afectar el funcionamiento normal de la empresa y garantizar la seguridad de Los fondos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión y la gestión financiera, publicado por la empresa en la red de información de los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores,
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa del GEM sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real, se acordó que la empresa revisara las disposiciones correspondientes del reglamento de la Junta de supervisores. Para más detalles, véase el formulario de control de la revisión del sistema de gobernanza empresarial publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 12. Examen y aprobación de la “nota especial de la Junta de supervisores sobre las cuestiones relativas a las opiniones de auditoría sin reservas emitidas por las empresas contables con secciones destacadas”
Para más detalles, véase la “declaración especial de la Junta de supervisores sobre las cuestiones relativas a las opiniones de auditoría sin reservas emitidas por las empresas contables con énfasis en las cuestiones destacadas”, publicada por la empresa en la red de información de los medios de difusión designados.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables en períodos anteriores
La Junta de supervisores considera que los errores contables actuales de la empresa y el ajuste de los estados contables iniciales para 2021 se ajustan a los requisitos de las normas contables para las empresas no. 28 – cambios en las políticas contables, las estimaciones contables y la corrección de errores, y las normas de publicación de la información de las empresas que cotizan en bolsa no. 19 – corrección de la información financiera y divulgación conexa, y que los procedimientos de examen y votación de la Junta de directores sobre las cuestiones de corrección de errores contables se ajustan a la ley. Normas y reglamentos pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la corrección de errores contables en el período anterior publicado por la empresa en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. 14. Examen y aprobación de la “propuesta de informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022”
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022 publicado por la empresa en la red de información de la marea de los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de abril de 2002
