Código de valores: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) abreviatura de valores: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) número de anuncio: 2022 – 022 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Afectados por la epidemia de neumonía covid – 19, con el fin de salvaguardar la salud y la seguridad de los accionistas y el personal que asiste a la reunión, as í como los derechos e intereses legítimos de los accionistas, de conformidad con la ley, se señalan a la atención las siguientes cuestiones conexas:
1. Se recomienda que usted asista a la Junta General de accionistas por votación en línea. Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto de ley examinado en esta Junta General, puede llamar al número de Relaciones con los inversores de la empresa (010 – 84573455) o enviar un correo electrónico a nuestra dirección de correo electrónico. [email protected]. )).
2. Los accionistas que deseen participar en la reunión sobre el terreno deben prestar atención a las normas y requisitos pertinentes de la política de prevención y control de epidemias de Beijing con antelación y atenerse estrictamente a ellos.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad, la sociedad ha examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración, y ha decidido convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 a las 14.30 horas del viernes 20 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y se notifican los siguientes asuntos relativos a la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Consejo de Administración
3. En la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021, que se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el 20 de mayo de 2022 a las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea es: 20 de mayo de 2022, entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebra mediante votación in situ y votación en línea, y los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un modo de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones: 13 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión:
A partir de las 15: 00 horas del 13 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo III);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los testigos, abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de la reunión: sexto piso, edificio Sansheng, edificio 21, edificio 10, North West wangdong Road, distrito de Haidian, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas presentadas a la Junta de accionistas para su votación son las siguientes:
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: votación uniforme sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
2.00 informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
3.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
6.00 propuesta sobre la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración y las prestaciones de los directores de empresas en 2022
8.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
9.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
10.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
11.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
13.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
14.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la sexta reunión del quinto Consejo de Administración y la cuarta reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 27 de abril de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el 29 de abril de 2022.
Método de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
1. Método de registro: registro in situ o registro por correo, fax o carta, no se aceptará el registro telefónico. 2. Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 16 de mayo de 2022; 13.00 a 17.00 horas
3. Lugar de registro: Departamento de valores, sexto piso, edificio Sansheng, edificio 21, no. 10, North West wangdong Road, distrito de Haidian, Beijing
4. Información que debe facilitarse en el momento de la inscripción:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con una copia de la licencia comercial sellada, un certificado del representante legal y una tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial sellada, poder notarial emitido por el representante legal (anexo III) y certificado del representante legal. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo III) y una copia de la tarjeta de identidad del cliente; Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico, fax o carta. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. El correo electrónico y el fax se entregarán al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.00 horas del 16 de mayo de 2021. No se aceptan llamadas telefónicas.
5. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión 30 minutos antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos correrán a cargo de los accionistas o agentes participantes en la Junta General de accionistas.
Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, se notificará por separado el proceso de la reunión.
6. Información de contacto
Contacto: Chi yukun
Tel: 010 – 84573455
Fax: 010 – 84574981
Por favor, envíe una carta a: sexto piso, edificio Sansheng, edificio 21, edificio 10, North West wangdong Road, distrito de Haidian, Beijing
Código postal: 100193
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea para los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen (http: / / wltp.cn.info.com.cn.), En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. La resolución del Consejo de Administración que propone convocar la Junta General de accionistas;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2002 Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. El procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350282” y la votación se denomina “votación Sansheng”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
En cuanto a la propuesta de votación no acumulativa antes mencionada, rellene el dictamen de votación, esté de acuerdo, se oponga y se abstenga.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 20 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre: Número de identificación:
Número de cuenta del accionista: Número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Nombre del agente:
Si se autoriza la participación:
Número de identificación del agente:
Nota: se requiere la columna “” en el cuadro
Anexo III:
