Código de valores: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) abreviatura de valores: ST Tianlong No.: 2022 – 035
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envía un aviso por correo electrónico a todos los directores para convocar la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración. La reunión se celebrará a las 11.00 horas del 28 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación por correspondencia y votación sobre el terreno. La reunión estará integrada por cinco directores y cinco directores, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el Derecho de sociedades”) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Liang, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, todos los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
El proyecto de ley fue examinado y votado por los directores participantes y aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El proyecto de ley fue examinado y votado por los directores participantes y aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen, y los directores independientes Song Dongsheng y Liu Yuli presentarán sus informes en la Junta General de accionistas de 2021.
Examen y aprobación del informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el informe trimestral 2022
El texto completo del informe anual de la empresa 2021, el resumen del informe anual 2021 y el informe trimestral 2022 se detallan en el anuncio de divulgación de información de la empresa en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 317170.709,83 Yuan, un aumento del 161,13% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz fue de – 4.590481,97 Yuan, un aumento del 85,66% con respecto al año anterior, y las ganancias básicas por acción de – 00230 Yuan, un aumento del 85,63% con respecto al año anterior. Los datos anteriores sobre los ingresos de explotación son los datos sobre los ingresos de explotación del Estado de resultados consolidado, que se deducirán de las opiniones especiales de verificación sobre las deducciones de los ingresos de explotación en 2021 emitidas tras el examen y la verificación de las instituciones de auditoría, por un total de 139511.752,15 yuan y 177658.957,68 Yuan tras La deducción de los ingresos de explotación.
El proyecto de ley fue examinado y votado por los directores participantes y aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
En 2021, los estados consolidados de la empresa pertenecen al beneficio neto de la empresa matriz – 4.590481,97 Yuan, el beneficio después de impuestos de la empresa matriz – 7.815493,32 Yuan, y el beneficio acumulado no distribuido – 1.046693.730,39 Yuan. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de funcionamiento de la empresa en 2021, la empresa decidió no distribuir dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas y no transferir el Fondo de reserva al capital social.
El proyecto de ley fue examinado y votado por los directores participantes y aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2021; La Junta de supervisores de la empresa emitió dictámenes de auditoría sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China. El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el pasivo previsto para 2021, publicado en el sitio web designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la corrección de errores contables anteriores
El proyecto de ley fue examinado y votado por los directores participantes y aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de exclusión de la lista de acciones de la empresa
El proyecto de ley fue examinado y votado por los directores participantes y aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
El proyecto de ley fue examinado y votado por los directores participantes y aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
11. Examinar y aprobar la propuesta sobre la exención del plazo de notificación de la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar y votar por los directores participantes, acordar la exención del plazo de notificación de la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa y convocar la 13ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa el 28 de abril de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la nota especial de la Junta sobre cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas con párrafos explicativos
Para más detalles, véase la “nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría sin reservas con notas explicativas” publicada por la empresa en el sitio web designado por la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Junta Directiva
28 de abril de 2022
