Código de valores: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) abreviatura de valores: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) número de anuncio: 2022 – 019 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la primera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 28 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 23 de abril de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente Hu Xinrong. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella. La convocación y celebración de la Conferencia se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes y a los Estatutos de la Conferencia, y la resolución resultante de la Conferencia será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada;
The Board of Directors of the company received the “letter on the proposal of recompration of shares of the company” submitted by the Controlling Shareholder and actual Controller, Mr. Hu Xinrong and Mr. Song Changning. Tras deliberar al respecto, el Consejo de Administración de la empresa acordó recomprar las acciones mediante una licitación centralizada con fondos propios o autofinanciados. Todas las acciones recompradas se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones, el precio de recompra no excederá de 130 Yuan / Acción (incluido), el capital total de recompra no será inferior a 50 millones de yuan (incluido) y no excederá de 100 millones de yuan (incluido), y el plazo de recompra será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta.
De conformidad con los artículos 23 y 25 de los Estatutos de la sociedad, el plan de recompra de acciones no debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada (número de anuncio: 2022 – 018).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2022
