Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Estatuto
Abril de 2002
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 3.
Sección 1 emisión de acciones… 3.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas 6.
Sección 1 accionistas… 6.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 8.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 11.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 12.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 14.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas Capítulo V Junta de Síndicos 20.
Sección 1 Directores… 20.
Sección 2 Consejo de Administración… Capítulo VI Director General y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 31.
Sección 1 supervisores… 32.
Sección 2 Junta de supervisores… Capítulo VIII sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría 34.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 34.
Sección II auditoría interna… 37.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… Capítulo IX notificaciones y anuncios 37.
Sección I notificación… 37.
Sección 2 anuncio… Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 38.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 38.
Sección 2 disolución y liquidación Capítulo XI modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 41.
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y otras disposiciones pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la sociedad, Los accionistas y los acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima (en lo sucesivo denominada “la sociedad” o “la sociedad”) constituida sobre la base de la antigua Hangzhou zhongruisichuang Technology Co., Ltd. De conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes; Registrado en la administración de supervisión del mercado de la provincia de Zhejiang y obtenido una licencia comercial, el código unificado de crédito social es 913 Beijing Egova Co.Ltd(300075) 441902g.
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 17 millones de acciones ordinarias de RMB al público el 12 de abril de 2010, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 30 de abril de 2010.
Artículo 4 nombre registrado de la sociedad:
Nombre en inglés: hangzhaucenturyco. Ltd
Artículo 5 domicilio de la empresa: No. 1418 – 25, Moganshan Road, Hangzhou (Shangcheng Science and Technology Economic Park). Código postal: 310011
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 863764.660 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente.
Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad.
Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regularán la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y los accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. De conformidad con los presentes estatutos, los accionistas pueden demandar a los accionistas, los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad, los accionistas pueden demandar a la sociedad y la sociedad puede demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y al Director Financiero de la empresa.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Capítulo II Objetivos y alcance de las operaciones
Artículo 13 el objetivo de la empresa es proporcionar productos de alta calidad y servicios de primera clase al mercado mediante la innovación como fuente y la buena fe como base. A través de la mejora continua del contenido técnico del producto y la competitividad del mercado, se ha convertido en un proveedor de soluciones de inteligencia médica y empresarial de clase mundial.
Artículo 14 después de registrarse de conformidad con la ley, el ámbito de actividad de la empresa es la fabricación de productos plásticos, productos electrónicos y productos de hardware (con licencia para operar). Desarrollo de la tecnología de Internet de las cosas, servicios de extensión de aplicaciones tecnológicas, integración de sistemas de información, desarrollo y venta de productos plásticos, productos electrónicos y productos de hardware, importación y exportación de bienes, fabricación de comercio, alimentos y bebidas, equipo especial de servicios, equipo y equipo de seguridad social pública, alquiler de viviendas y equipo, desarrollo técnico, asesoramiento técnico, servicios de lavandería, textiles, equipo médico, artículos de uso diario, Venta de artículos de desinfección (excepto medicamentos). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
CAPÍTULO III acciones
Sección 1 emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones.
Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá los mismos derechos.
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por una sociedad se indicará en renminbi.
Artículo 18 las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 19 los promotores de la empresa son Lu Nan, Yu Guohua, Hangzhou botai Investment Management Co., Ltd., Zhang Ji, Shang Wei, Chen wujun, Jiang Shiping, Lan zongzhu y Wang Yong. Cada patrocinador suscribe 22,5 millones de acciones de descuento de activos netos correspondientes a las acciones de Hangzhou zhongruisichuang Technology Co., Ltd. Que posee al 31 de diciembre de 2008.
Acciones, 21,1 millones de acciones, 3 millones de acciones, 1 millón de acciones, 750000 acciones, 500000 acciones, 500000 acciones, 400000 acciones, 250000 acciones.
The above – mentioned sponsor contributed on 18 February 2009.
Artículo 20 el número total de acciones de la sociedad es de 863767.466600 acciones, y la estructura del capital social de la sociedad es de 863767.466600 acciones ordinarias, sin ninguna otra clase de acciones.
Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas sus filiales) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o tengan la intención de comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Sección II Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resoluciones separadas de la Junta General de accionistas, podrá aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
La emisión de acciones a puerta cerrada;
Distribuir acciones de bonificación a los accionistas existentes;
Conversión del Fondo de previsión en capital social;
Las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Artículo 23 una sociedad podrá reducir su capital social. La reducción del capital social de una sociedad se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, otras disposiciones pertinentes y los procedimientos establecidos en los presentes estatutos.
Artículo 24 la sociedad no podrá adquirir acciones de la sociedad. Sin embargo, salvo en uno de los casos siguientes:
Reducir el capital social de la sociedad;
Fusionarse con otras empresas que posean acciones de la sociedad;
Utilizar las acciones en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones;
Cuando un accionista solicite a la sociedad que adquiera sus acciones debido a su objeción a la resolución de fusión o escisión de la sociedad adoptada por la Junta General de accionistas;
Los bonos corporativos convertibles emitidos por una sociedad en participación;
La sociedad es necesaria para salvaguardar el valor de la sociedad y los derechos e intereses de los accionistas.
Artículo 25 la sociedad podrá elegir una de las siguientes formas de adquirir sus acciones:
El método de negociación de la licitación centralizada en la bolsa de valores;
La forma de la oferta;
Leyes, reglamentos administrativos y otros medios aprobados por la c
Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 24 de los presentes estatutos, la adquisición se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 26 cuando una sociedad adquiera las acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de los presentes estatutos, deberá aprobar una resolución de la Junta General de accionistas. Cuando una sociedad adquiera acciones de la sociedad por las razones previstas en los apartados iii), v) y vi) del artículo 24 de los presentes estatutos, podrá, de conformidad con las disposiciones de los presentes estatutos o con la autorización de la Junta General de accionistas, ejecutarlas mediante una resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores.
Si, tras la adquisición de las acciones de la sociedad de conformidad con el artículo 24, la sociedad se encuentra en las circunstancias previstas en el apartado 1, se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En los casos previstos en los apartados 2 y 4, la transferencia o cancelación se efectuará en un plazo de seis meses; En los casos previstos en los apartados iii), v) y vi), el número total de acciones de la sociedad que posea no excederá del 10% del total de las acciones emitidas por la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Sección III transferencia de acciones
Artículo 27 las acciones de una sociedad podrán transferirse de conformidad con la ley.
Artículo 28 la sociedad no aceptará las acciones de la sociedad como objeto del derecho de prenda.
Artículo 29 las acciones de la sociedad que posean los promotores no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Las acciones emitidas antes de la emisión pública de acciones por la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha en que las acciones de la sociedad se coticen en la bolsa de valores.
Los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad informarán a la sociedad de las acciones que posea y de los cambios en ellas, y las acciones transferidas durante el período de su mandato no excederán del 25% del número total de acciones que posea; Las acciones de la sociedad no podrán transferirse en el plazo de un año a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la sociedad. En el plazo de seis meses a partir de la separación del Servicio de las personas mencionadas, no se transferirán las acciones de la sociedad que posean. En caso de que se declare la separación del servicio en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial, no se transferirán las acciones de la sociedad que posea directamente en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de la Declaración de separación del servicio; Cuando una person a declare su dimisión entre el séptimo y el duodécimo mes a partir de la fecha de cotización de las acciones en oferta pública inicial, no podrá transferir sus acciones directamente en la sociedad en un plazo de doce meses a partir de la fecha de la dimisión.
Si, como resultado de la distribución de los derechos e intereses de una sociedad cotizada, los directores, supervisores, directores generales u otros altos directivos de la sociedad han cambiado directamente sus tenencias de acciones, esas personas seguirán cumpliendo los compromisos mencionados en el párrafo anterior.
Artículo 30 los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad venderán las acciones de la sociedad u otros valores de naturaleza accionarial que posean en un plazo de seis meses a partir de la compra, o las comprarán de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la venta, y los beneficios resultantes serán propiedad de la sociedad, y el Consejo de Administración de la sociedad recuperará los beneficios obtenidos. Sin embargo, a menos que una sociedad de valores posea más del 5% de sus acciones como resultado de la suscripción de las acciones restantes después de la venta y otras circunstancias prescritas por la c
Las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas de personas físicas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluirán las acciones u otros valores de propiedad accionarial en poder de sus cónyuges, padres e hijos, o en poder de otras cuentas.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los accionistas tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lo hace en el plazo mencionado, los accionistas tendrán derecho a presentar directamente una demanda ante el tribunal popular en su propio nombre en interés de la sociedad.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
CAPÍTULO IV Junta General de accionistas
Sección 1 accionistas
Artículo 31 la sociedad establecerá un registro de accionistas sobre la base de los certificados proporcionados por la institución de registro de valores, y el registro de accionistas será una prueba suficiente de que los accionistas poseen las acciones de la sociedad. Los accionistas gozarán de derechos y asumirán obligaciones de acuerdo con el tipo de acciones que posean; Los accionistas que posean acciones del mismo tipo gozarán de los mismos derechos y asumirán las mismas obligaciones.
Artículo 32 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, distribuya dividendos, liquide o realice cualquier otro acto que requiera la confirmación de la identidad de los accionistas, el Consejo de Administración o el convocante de la Junta General de accionistas fijarán la fecha de registro de las acciones, y los accionistas registrados después de la fecha de registro de las acciones serán los accionistas con derechos e intereses pertinentes.
Artículo 33 los accionistas de la sociedad gozarán de los siguientes derechos:
Obtener dividendos y otras formas de distribución de beneficios de acuerdo con las acciones que posea;
Solicitar, convocar, presidir, participar o nombrar a un representante de los accionistas para que participe en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley y ejercer los derechos de voto correspondientes;
Supervisar el funcionamiento de la empresa y formular recomendaciones o preguntas;
Transferir, donar o pignorar las acciones que posea de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos; Consultar los presentes estatutos, el registro de accionistas, los talones de los bonos de sociedades, las actas de la Junta General de accionistas, las resoluciones de la Junta de directores y las reuniones de la Junta de supervisores
