Código de valores: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) abreviatura de valores: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos: 123096 abreviatura de bonos: bonos Sichuang
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2022, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 el 23 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la celebración de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: Tras la deliberación y aprobación de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 23 de mayo de 2022, a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 23 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 09: 15 del 23 de mayo de 2022 y las 15: 00 del 23 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 17 de mayo de 2022 (martes)
Participantes en la reunión:
Al cierre de la tarde del martes 17 de mayo de 2022, fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a las acciones.
La Junta General del este, y puede confiar por escrito a un agente para asistir a la reunión y participar en la votación, el agente del accionista no tiene que ser el accionista de la empresa, también puede participar en la votación de la red dentro del tiempo de votación de la red;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (Sala de reuniones en el tercer piso, bloque D, centro médico – sanitario, distrito de Binjiang, Hangzhou, Provincia de Zhejiang).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 examen del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
4.00 examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 examen de la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) para 2022
Proyecto de ley del Organismo de auditoría
7.00 examen de las opciones sobre acciones de la empresa en 2019
Propuesta de cancelación y recompra parcial de acciones restringidas
8.00 examen de la propuesta de reducir el capital social y modificar los Estatutos
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la novena reunión del quinto Consejo de Administración y en la octava reunión del quinto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Publicación de anuncios pertinentes.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
El proyecto de ley 7 y el proyecto de ley 8 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por la Junta General de accionistas mediante resoluciones especiales, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Los demás proyectos de ley se aprobarán mediante resolución ordinaria y serán aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados de la votación (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa cotizada). Métodos de registro de reuniones
Modo de registro
Cuando los accionistas de una person a jurídica estén representados por un representante legal en la reunión, deberán pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá cumplir los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo electrónico o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo I) y entregue los datos de registro a la Oficina del Departamento de Administración de valores de la empresa antes de las 17: 00 (jueves 19 de mayo de 2022) sin registro telefónico.
Tiempo de registro: 18 de mayo de 2022 a 19 de mayo de 2022, 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 todos los días.
Lugar de registro: Oficina del Departamento de Administración de valores.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para registrarse.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Tang Ying Tel: 0571 – 28818665 Fax: 0571 – 28818665 (por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta de fax) 2. La duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día. Por favor, sufrague los gastos de alojamiento y transporte de Los participantes. Documento de referencia 1 Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores. El anexo I, los procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea, el anexo II, el anexo II del formulario de registro de la participación de los accionistas y el poder notarial se anuncian por la presente.
Junta Directiva
29 de abril de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “35078” y la abreviatura de votación es “votación creativa” 2.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, y las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 23 de mayo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 23 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 23 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Formulario de registro de la participación de los accionistas en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre o apellidos número de identificación / empresa
Número de licencia comercial
Número de participaciones en la cuenta de accionistas
Correo electrónico telefónico
Dirección de contacto si asisto a la reunión
Nombre del Fideicomisario
Anexo III
Poder notarial
A: Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí / a la Dependencia a asistir a la reunión.
En la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, los siguientes proyectos de ley se votarán en su lugar para ejercer el derecho de voto. Yo / este formulario
Si no se dan instrucciones específicas sobre los asuntos de votación de la reunión en curso, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre y ejercer su derecho de voto.
Todas las consecuencias de la Autoridad serán asumidas por mí / la unidad.
Observaciones sobre el proyecto de ley
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
