Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), asumí el cargo el 18 de agosto de 2021, tras la conclusión de las elecciones generales del Consejo de Administración. Durante mi mandato en 2021, cumplí estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en Shenzhen, los Estatutos de las empresas, El sistema de trabajo del director independiente y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes estipulan y exigen que el director independiente desempeñe sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asista activamente a las reuniones pertinentes, examine cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y emita opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa. De acuerdo con la situación real de la empresa, hago pleno uso de mis propias ventajas profesionales, presento mis opiniones y sugerencias, promueven el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardan los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñan plenamente el papel de los directores independientes y los comités especiales correspondientes.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa a todos los accionistas y representantes de los accionistas de la siguiente manera: 1. Asistencia al Consejo de Administración de la empresa
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró 6 reuniones del Consejo de Administración, asistí a 6 reuniones del Consejo de Administración, todas ellas en persona. En una actitud diligente, pragmática y responsable, asistí activamente al Consejo de Administración de la empresa, examiné cuidadosamente cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración, y mantuve la comunicación necesaria con la dirección de la empresa, participé activamente en el debate de todos los temas y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la Adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración de la empresa.
Creo que el procedimiento de convocatoria de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa es legal y eficaz, y las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes. En 2021, he votado a favor de todas las propuestas del Consejo de Administración de la empresa en las que debería participar, sin votos en contra y abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, en pleno conocimiento de las condiciones de funcionamiento de la empresa, y en una cuidadosa verificación de las cuestiones pertinentes, en un espíritu de diligencia debida y prudencia, junto con otros dos directores independientes de la empresa sobre cuestiones conexas, expresé las siguientes opiniones independientes:
1. El 18 de agosto de 2021, en la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la elección del nuevo Presidente, el Vicepresidente y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
2. El 26 de agosto de 2021, en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por el primer accionista mayoritario y otras partes vinculadas, la situación de la garantía externa de la empresa, as í como sobre el proyecto de ley sobre El uso de los fondos recaudados en 2021 y el proyecto de ley sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
3. El 8 de noviembre de 2021, en la quinta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa y el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo.
4. El 28 de diciembre de 2021, en la sexta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la “propuesta de aumentar las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021”, y expresé mi opinión de aprobación previa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa. Superviso activamente la divulgación de información de la empresa en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar que la Divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, oportuna, completa y justa y garantizar plenamente el derecho de los inversores de la empresa, especialmente los pequeños y medianos inversores, a ser informados. Salvaguardar los intereses de todos los accionistas.
2. Mantenerse al día con el funcionamiento de la empresa. En estricta conformidad con las “Directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen”, realicé una inspección in situ irregular de la empresa, mantuve una comunicación activa con la dirección de la empresa y los auditores externos, comprendí a fondo la situación de la gestión de la empresa, la situación financiera, el uso de los fondos recaudados y el control interno de la construcción y aplicación de sistemas conexos, as í como el funcionamiento oportuno de la empresa y los riesgos existentes. He verificado cuidadosamente cada proyecto de ley examinado por la Junta y he ejercido mi derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre la base de una comprensión completa.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
El quinto Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales, a saber, la adopción de decisiones estratégicas, la remuneración y la evaluación, la presentación de candidaturas y la auditoría.
1. Labor del Comité de nombramientos: en 2021, como convocante del Comité de nombramientos de la Quinta Junta de Síndicos, cumplí estrictamente mis responsabilidades de conformidad con los requisitos del sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos, presidí el trabajo diario del Comité de nombramientos, presté atención a los criterios y procedimientos de selección de los directores y altos directivos de la empresa, y trabajé estrechamente con los directores de la empresa. Los supervisores y el personal directivo superior se comunican, protegen los derechos e intereses de la empresa y los accionistas y mejoran continuamente la capacidad de gestión general de la empresa.
2. Labor del Comité de auditoría: en 2021, como miembro del Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos, participé activamente en las reuniones del Comité de auditoría y, de conformidad con los requisitos del sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos, examiné La auditoría interna, el control interno y los informes periódicos de la empresa. En el proceso de preparación y divulgación de los informes periódicos de la empresa, la dirección escuchó atentamente el informe anual sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, comprendió plenamente la situación financiera de la empresa, comprendió y dominó la Organización del trabajo de auditoría del informe periódico y el progreso de La labor de auditoría, examinó cuidadosamente la información pertinente y desempeñó plenamente la función de supervisión del director independiente.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, he estudiado cuidadosamente las leyes, reglamentos y documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Shenzhen y la bolsa de valores de Shenzhen, profundizado el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a La regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, mejorando constantemente mi capacidad para desempeñar sus funciones y participando activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa de diversas maneras. Una comprensión más completa de los sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa proporciona mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas, y fortalece efectivamente la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de las empresas y los accionistas.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente de la empresa, he llevado a cabo una inspección in situ de la empresa, he escuchado atentamente los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento, la situación financiera, la construcción del sistema de control interno y la aplicación de la empresa, y he mantenido un profundo intercambio y debate sobre cómo Promover el funcionamiento normal de la empresa, el desarrollo saludable y la gestión de la empresa, e instado a la empresa a rectificar los problemas de control interno existentes.
Y a través del teléfono, el correo electrónico y otras herramientas de comunicación con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto con la empresa a tiempo para conocer el progreso de las cuestiones importantes. Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red sobre la empresa, prestar atención a la influencia de las fluctuaciones del mercado de capitales en la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente. Otros asuntos
1. Durante el período que se examina no se propuso convocar una Junta de directores ni una junta general de accionistas.
2. Durante el período que abarca el informe no se propuso el nombramiento ni la destitución de una empresa contable.
3. Durante el período que abarca el informe no se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor para que realizaran auditorías y consultas sobre cuestiones concretas de la empresa.
Como director independiente de la empresa, durante su mandato, cumplí estrictamente las obligaciones del director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos, los estatutos y los requisitos, desempeñé el papel de director independiente, y defiendo resueltamente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por la presente, expreso mi sincero agradecimiento a la Junta y a la administración por su cooperación y apoyo activos en el desempeño de mis funciones.
En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, participaré activamente en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, formularé sugerencias para el desarrollo de la empresa, utilizaré mis conocimientos especializados y experiencia para proporcionar sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, protegeré los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y desempeñaré mejor las funciones de director independiente.
Director independiente: Chen lei 27 de abril de 2022
