Código de valores: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) abreviatura de valores: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) número de anuncio: 2022 – 033 Código de bonos: 123096 abreviatura de bonos: bonos Sichuang
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 17 de abril de 2022 mediante correo electrónico y confirmación telefónica, y el 27 de abril de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ. La reunión estuvo presidida por el Sr. Zhang lizhong, Presidente del Consejo de Administración, que debía participar en la votación de siete directores, siete de los cuales habían participado efectivamente en la votación, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021,
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
El contenido detallado de este informe se detalla en la sección III “debate y análisis de la gestión” y en la sección IV “gobernanza empresarial” del informe anual Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 2021, publicado por la empresa el mismo día.
El director independiente de la empresa presentó el informe anual de declaración de funciones del director independiente al Consejo de Administración y lo presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
El Consejo de Administración considera que la información contenida en el informe anual 2021 de la empresa es justa, completa y verdadera y refleja la situación financiera y los resultados de las operaciones durante el período de que se informa, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 035), véase el informe conexo de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
En 2021, la empresa siguió centrándose en la innovación tecnológica y la orientación de la industria, centrándose en la industria médica inteligente y el desarrollo de industrias relacionadas con la red animal. En 2021, el negocio médico inteligente hizo un progreso notable en la popularización. El volumen de nuevos pedidos en 2021 aumentó un 6,6% en comparación con el mismo período del a ño anterior. Sin embargo, debido al retraso en la reanudación del trabajo y el progreso lento de la construcción del proyecto durante la epidemia de covid – 19, el retraso en la aceptación del proyecto, el aumento de los precios de las materias primas y la escasez de chips, los ingresos de la empresa en 2021 ascendieron a 96,15 millones de yuan, una disminución del 33,93% en comparación con el mismo período del año anterior. Al mismo tiempo, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 7270233 millones de yuan, lo que representa una disminución del 869,59% en comparación con el mismo período del a ño anterior.
Los directores participantes creen que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En 2021, la empresa recomprará 33497450 acciones de la empresa mediante licitación centralizada a través de la cuenta especial de recompra de acciones, lo que representa el 3,87% del capital social total de la empresa, y el importe total de la transacción es de 22961236724 Yuan (excluidos los gastos de transacción). De conformidad con las disposiciones del Reglamento No. 9 – recompra de acciones, la cantidad de recompra de acciones ejecutada por la empresa se considerará el importe de los dividendos en efectivo. Incluye el cálculo de la proporción pertinente de dividendos en efectivo de la empresa en 2021. Por lo tanto, en 2021 la empresa ya no distribuirá dividendos en efectivo, ni emitirá acciones rojas, no transferirá fondos de reserva de capital al capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
El plan de distribución de beneficios mencionado debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el informe conexo de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” y el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” para más detalles, véase el informe conexo de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Sobre la base de las necesidades cotidianas de producción y funcionamiento de la filial de propiedad total yihui Science and Technology Co., Ltd. En 2022, el Consejo de Administración acordó realizar transacciones cotidianas con Hangzhou lianfan Science and Technology Co., Ltd. Y Suzhou zhikang Information Technology Co., Ltd. Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 037).
Dado que el Sr. Sun xinjun, entonces Director Asociado, había dejado el cargo después de la expiración del cuarto mandato del Consejo de Administración de la empresa el 18 de agosto de 2021, la propuesta no requería votación de los directores.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022,
Con el fin de mantener la continuidad de la auditoría de la empresa, el Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa 2022, publicado el mismo día en Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 038).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones de la empresa en 2019
Dado que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ha aplicado plenamente, de conformidad con las disposiciones del plan de opciones sobre acciones de la empresa para 2019 y el plan de incentivos sobre acciones restringidas (proyecto), el precio de ejercicio se ajustará en consecuencia si, antes de que el objeto de incentivos ejerza su derecho, la empresa ha transferido la reserva de capital al capital social, ha distribuido dividendos sobre acciones, ha dividido las acciones, ha asignado acciones, ha reducido o distribuido dividendos. El método de ajuste es el siguiente:
Ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones P = p0 – V. Donde: P0 es el precio de ejercicio antes del ajuste; V es el pago de intereses por acción; P es el precio de ejercicio ajustado. P debe ser superior a 1 Después del ajuste de los dividendos.
Por lo tanto, el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones se ajusta a P = p0 – V = 12.572 – 0013 = 12.559 Yuan / acción. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones de compra de acciones de la empresa en 2019 y el plan de incentivos de acciones restringidos (anuncio no. 2022 – 039), publicado en la red de información Juchao el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
XI. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas de la empresa en 2019
En 2019 y 2020, la empresa distribuirá dividendos en efectivo por valor de 0018 Yuan / acción y 0013 Yuan / acción, respectivamente, de conformidad con las disposiciones del plan de opciones sobre acciones de 2019 y el plan de incentivos sobre acciones restringidas (proyecto), una vez que las acciones restringidas concedidas al objeto de incentivos hayan completado El registro de acciones, en caso de que la reserva de capital se transfiera al capital social, se distribuyan dividendos sobre acciones, se dividen las acciones, se distribuyen derechos o se reducen las acciones. En caso de que el pago de dividendos afecte al importe total del capital social de la sociedad o al precio de las acciones de la sociedad, la sociedad ajustará en consecuencia el precio de recompra de las acciones restringidas que no hayan sido liberadas. El método de ajuste es el siguiente: el precio de recompra de las acciones restringidas se ajusta P = p0 – V. Entre ellos: P0 es el precio de recompra de las acciones restringidas por acción antes del ajuste; V es el pago de intereses por acción; P es el precio ajustado de recompra de acciones restringidas por acción. P debe ser superior a 1 Después del ajuste de los dividendos.
Por lo tanto, el precio de recompra de las acciones restringidas se ajusta a P = p0 – V = 6,30 – 0018 – 0013 = 6269 Yuan / acción. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa (anuncio no. 2022 – 040), publicado en la red de información de la marea el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones y la cancelación de algunas recompras de acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y las medidas de evaluación de la aplicación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 (en lo sucesivo denominadas “las Medidas de evaluación”) de la empresa, debido a que algunos de los objetivos de incentivos abandonan el empleo, ya no pueden calificarse como objetivos de incentivos. La empresa canceló sus 1474200 opciones de compra de acciones y recompra canceló 883400 acciones restringidas que no habían sido liberadas.
Al mismo tiempo, dado que el rendimiento real de la empresa en 2021 no ha alcanzado los objetivos de evaluación del rendimiento del segundo período de ejercicio y el período de suspensión de la restricción de la venta estipulados en el plan de incentivos de la empresa, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de la empresa y las medidas de evaluación, la empresa cancela 253300 opciones de acciones correspondientes al segundo período de ejercicio en poder del objeto de subvención y recompra de 1.479000 acciones restringidas correspondientes al segundo período de suspensión de la restricción de la venta otorgada al objeto de subvención. Para más detalles, véase el anuncio sobre la cancelación parcial de la opción de compra de acciones de la empresa en 2019 y el plan de incentivos de acciones restringidas (anuncio no. 2022 – 041) y el anuncio sobre la cancelación parcial de la opción de compra de acciones restringidas de la empresa en 2019 y el plan de incentivos de acciones restringidas (anuncio no. 2022 – 042) publicado en la red de información de marea el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de reducir el capital social y modificar los Estatutos de la sociedad,
Considerando que la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar 236240 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas en parte por la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2019, la recompra y cancelación de acciones restringidas dará lugar a cambios en el capital social y el número total de acciones de la empresa, es decir, el capital social de la empresa se reducirá de 866129.866 yuan a 863767.466 yuan; El capital social total de la empresa se redujo de 866129.866 a 863767.466 acciones. Por lo tanto, la empresa revisará los artículos pertinentes de los estatutos y pedirá a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al registro de cambios industriales y comerciales en la revisión de los estatutos, y los departamentos funcionales pertinentes de la empresa se encargarán de las operaciones específicas. Para más detalles, véase el anuncio sobre la reducción del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad (número de anuncio: 2022 – 043) publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
El contenido específico de la nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las opiniones con reservas de 2021 se detalla en la nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relacionadas con el informe de auditoría de las opiniones con reservas de 2021 (anuncio no. 2022 – 044), publicada por La empresa en la red de información Juchao el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: Acuerdo: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examen y aprobación del informe completo sobre el primer trimestre de 2022
La Junta considera que el informe del primer trimestre de 2022 preparado por la empresa es amplio y auténtico.
