Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Informe anual del director independiente Li Jianhui 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato, he seguido estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa, El sistema de trabajo del director independiente y otras leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos de los documentos normativos, de conformidad con el principio de salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, participan activamente en todos los asuntos de la empresa y desempeñan sus Funciones de manera objetiva, imparcial e independiente. Por la presente informo sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 de la siguiente manera: 1.
Durante el período que se examina, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos pertinentes, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración a las que asistí, revisé cuidadosamente la información pertinente de la reunión y participé activamente en el debate de diversas propuestas en una actitud responsable hacia la empresa y los inversores en general, y expresé mi opinión de acuerdo con las propuestas examinadas en las reuniones del Consejo de Administración durante el a ño en curso. Los detalles son los siguientes:
Convocatoria de este año
Número de miembros de la Junta
8 8 1 7 0 consentimiento total
En 2021, la empresa celebró seis juntas generales de accionistas, a saber, la primera junta general provisional de accionistas en 2021, la junta general anual de accionistas en 2020, la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, la tercera junta general provisional de accionistas en 2021, la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021 y La Quinta junta general provisional de accionistas en 2021. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Participación efectiva en el año en curso
Observaciones
Número de reuniones generales de accionistas
6 6 6
Opiniones de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, cumplí escrupulosamente su deber y diligencia, desempeñé plenamente el papel de director independiente, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente todas las propuestas, expresé objetivamente mis opiniones y opiniones, y utilicé mis propios conocimientos profesionales para hacer juicios independientes e imparciales, salvaguardando efectivamente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Durante el mandato de 2021, expresé una opinión independiente sobre las siguientes cuestiones: 1. El 18 de enero de 2021, en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión de aprobación previa sobre la venta de activos y transacciones conexas; Emitió una opinión independiente sobre la venta de activos de la empresa y las transacciones conexas. 2. El 23 de abril de 2021, en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión de aprobación previa sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, la estimación de la cantidad diaria de transacciones conexas en 2021 y el informe especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos de las filiales por los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas en 2020; En cuanto a la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas en 2020, la situación de la garantía externa de la empresa, el plan anual de distribución de beneficios en 2020, la renovación de las instituciones de auditoría financiera, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020, la provisión para el deterioro del valor del crédito y la cancelación de deudas incobrables, el desguace de activos, la línea diaria de transacciones conexas en 2021, La preparación para el deterioro del Fondo de comercio, la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento financiero y la modificación de las políticas contables pertinentes, la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales al Banco en 2021 y el nombramiento del personal directivo superior expresaron opiniones independientes.
3. El 31 de mayo de 2021, en la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2021 (proyecto) y su resumen, as í como sobre las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2021.
4. El 29 de julio de 2021, en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión de aprobación previa sobre las cuestiones relativas a la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023); En cuanto a las cuestiones relacionadas con el ajuste del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2021, la concesión inicial de acciones restringidas a los objetivos de incentivos, la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetivos, el plan y el plan de emisión de acciones a determinados objetivos en 2021, el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a determinados objetivos en 2021, el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetivos en 2021, En el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la emisión de acciones a un objeto específico en 2021 se refería a las transacciones conexas, la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo entre la empresa y el objeto específico, la emisión de acciones a un objeto específico para llenar las medidas de rendimiento al contado diluidas y los compromisos de los sujetos pertinentes, y la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres a ños (2021 – 2023) se emitieron opiniones independientes.
5. El 16 de agosto de 2021, en la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018.
6. El 7 de diciembre de 2021, en la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes, el nombramiento de candidatos a directores no independientes y el nombramiento de personal directivo superior. Trabajo sobre el terreno
En 2021, hice muchas visitas sobre el terreno a la empresa y, después de asistir a la reunión, también mantuve conversaciones con los ejecutivos de la empresa, respectivamente, para comprender la situación de la producción y el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, as í como el progreso de la estructura de Gobierno, el funcionamiento normal, el sistema de control interno y la gestión financiera de la empresa, supervisar e instar a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a que cumplieran sus responsabilidades de conformidad con la ley y a que velaran por que los fondos recaudados se depositaran y utilizaran de conformidad con las disposiciones pertinentes. Supervisar estrictamente las transacciones con partes vinculadas, la inversión extranjera y otras cuestiones importantes; Mantener un estrecho contacto con otros directores y ejecutivos de la empresa por teléfono y correo electrónico; Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación externos y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica empresarial de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente.
En 2021, el funcionamiento de la empresa es normal, no hay daños a los derechos e intereses de los inversores debido a las transacciones con partes vinculadas, las operaciones con información privilegiada, etc. los fondos recaudados se depositan estrictamente en la cuenta especial de fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes y se utilizan estrictamente de conformidad con el uso de los fondos recaudados. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, la Junta de directores se reúne de conformidad con los procedimientos legales, la divulgación de información es más oportuna, completa y exacta. Otros asuntos
1. No se propone convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente;
4. No solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas;
5. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas.
En 2022, seguiré desempeñando las funciones de director independiente de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, y mantendré los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe del director independiente Li Jianhui)
Director independiente del Consejo de administración:
Li Jianhui
28 de abril de 2022
