Código de valores: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) abreviatura de valores: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) número de anuncio: 2022 – 021 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 23ª reunión de la 4ª Junta Directiva de la empresa se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 15.30 horas del 27 de mayo de 2022 en la Sala de juntas del quinto piso del edificio C de la Sede de Operaciones de Guangzhou, no. 4, Taixing Road, Yongping Street, distrito de Baiyun, Guangzhou. Se notifican las siguientes cuestiones relacionadas con la Conferencia: 1. Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de abril de 2022, se acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 (el anuncio de la resolución del Consejo de Administración se publicó en La red de información dachao el 29 de abril de 2022). La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
3. Hora de la reunión: 27 de mayo de 2022, 15.30 horas.
4. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 27 de mayo de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 27 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 27 de mayo de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 20 de mayo de 2022.
6. Método de celebración de la reunión: votación in situ (incluida mi propia asistencia y autorización para que otros asistan rellenando el poder notarial) combinada con votación en línea
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso, edificio C, Sede de Operaciones de Guangzhou, no. 4, Taixing Road, Yongping Street, distrito de Baiyun, Guangzhou.
8. Participantes
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. del 20 de mayo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y vote, y el agente de accionistas no Tiene que ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
El abogado contratado por la empresa. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Examinar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Examen de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Examen de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Examen de la “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Examen de la propuesta de renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
Examen de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021;
Examen de la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022
Examen de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Examen de la “propuesta de informe de auditoría financiera de la empresa 2021”
Examen de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Examen de la propuesta sobre el volumen diario de transacciones conexas de la empresa en 2022
Examen de la “propuesta de ley sobre la solicitud de crédito global de las empresas y filiales a los bancos en 2022”
Examen de la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del capital desembolsado total
Examen de la propuesta de modificación de los estatutos y sistemas conexos
15.01 propuesta de modificación de los Estatutos
15.02 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
15.03 proyecto de ley sobre la modificación de las medidas administrativas relativas a la propiedad y el cambio de la propiedad de los directores, supervisores y altos directivos
15.04 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
Descripción:
1. Proyecto de ley 1, proyecto de ley 3 – Proyecto de ley 8, proyecto de ley 10 – Proyecto de ley 15 (15.01 – 15.04)
En la 23ª reunión del Consejo de Administración, el contenido relacionado con la propuesta se detalla en la empresa en abril de 2022.
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, empresa 2021
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración, informe anual de la empresa 2021, informe anual sobre la renovación del nombramiento de la máquina de auditoría 2022
Anuncio de la Constitución, anuncio sobre la solicitud de crédito global de la empresa y sus filiales a los bancos en 2022, anuncio sobre el importe diario de las transacciones conexas de la empresa en 2022, anuncio sobre la provisión para la depreciación del Fondo de comercio, anuncio sobre la pérdida no compensada de la empresa hasta un tercio del capital desembolsado, estatutos de la empresa, Reglamento de la Junta General de accionistas, Las medidas para la gestión de las acciones de los directores, supervisores y altos directivos y el cambio de las acciones de los directores y supervisores y el sistema de trabajo de los directores independientes.
2. El contenido pertinente de la propuesta (2) se detalla en el documento publicado por la empresa el 29 de abril de 2022 en Juchao Information Network.
Anuncio de resolución de la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores.
3. Los cuatro subproyectos del proyecto de ley 15 se someterán a votación uno por uno y el proyecto de ley 15.01 se aprobará mediante una resolución especial.
4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting. Iii. Codificación de propuestas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
6.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022
7.00 proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
8.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
10.00 proyecto de ley sobre el informe de auditoría financiera de la empresa 2021
11.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
12.00 proyecto de ley sobre el volumen diario de transacciones conexas de la empresa en 2022
13.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado de empresas y filiales a bancos en 2022
14.00 proyecto de ley sobre las pérdidas no compensadas de las empresas que ascienden a un tercio del capital desembolsado
15.00 propuesta de modificación de los estatutos y sistemas conexos
15.01 propuesta de modificación de los Estatutos
15.02 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
15.03 modificación de las medidas de gestión de las participaciones y los cambios en las participaciones de los directores, supervisores y altos directivos
Proyecto de ley
15.04 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
1. Forma de registro: 1) los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal; Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax o carta antes de la fecha límite de registro (debe ser notificada o enviada por fax a la empresa antes de las 17: 00 del 26 de mayo de 2022; por favor, envíe una carta a: No.4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou City Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 6 / F, edificio C, Sede de Operaciones de Guangzhou. Código postal: 510000, tel.: 0731 – 84874926, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas” en el sobre) y no aceptan el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 27 de mayo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.00 a 15.00 horas)
3. Lugar de registro: 6 / F, edificio C, Sede de Operaciones de Guangzhou, 4 Taixing Road, Yongping Street, distrito de Baiyun, Guangzhou. 4. Notas: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro; Los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea:
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I. Información de contacto
Persona de contacto: Liu Jiaxin tel.: 0731 – 84874926 código postal: 510000 Fax: 0731 – 84874926
Dirección: 6 / F, Building C, Guangzhou Operation Headquarters, no. 4 Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou.
1. Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración 29 de abril de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento de votación en línea es el siguiente: 1, el procedimiento de votación en línea
El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350338” y la abreviatura de votación es “votación de Kaiyuan”.
Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Configuración de la propuesta
Observaciones sobre la propuesta
Propuesta de Codificación
