Código de valores: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) abreviatura de valores: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) número de anuncio: 2022 – 015 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de la Conferencia
La 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) fue notificada por Wechat el 18 de abril de 2022, y la reunión se celebró a las 9.00 horas del 28 de abril de 2022 por votación en línea. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La Sra. Yu Wenfeng preside la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de supervisión de la sociedad ha cumplido seriamente las funciones del Consejo de supervisión, ha llevado a cabo activamente la labor pertinente, ha participado en las reuniones del Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley, ha supervisado el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la sociedad y ha protegido los derechos e intereses legítimos de la sociedad y sus accionistas. Promover el funcionamiento normalizado de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Tras el examen, los supervisores participantes convinieron en que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el Estado de resultados consolidado de la empresa en 2021 fue de – 46076949938 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de – 11342859626 Yuan. El beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 fue de – 1.038796.483,05 Yuan. A propuesta del accionista mayoritario de la empresa, la empresa no distribuirá dividendos, no transferirá más acciones ni entregará acciones en 2021.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, as í como a Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de no distribución de beneficios y presentarlo a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que el informe contable final es verdadero y razonable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores consideró que, dado que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tenía un mejor sentido del servicio, la ética profesional y la capacidad de desempeñar sus funciones, estaba de acuerdo en renovar su nombramiento como organismo de auditoría de la empresa para 2022. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes de China y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, a la estructura organizativa interna de los requisitos de gestión moderna y a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de Administración de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y no hay puntos débiles evidentes ni defectos importantes. Con las necesidades del desarrollo futuro de la empresa, La empresa debe profundizar continuamente la gestión y perfeccionar el sistema de control interno para satisfacer las necesidades del desarrollo de la empresa y los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 7. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
El plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022 es el siguiente: si los supervisores tienen puestos administrativos en la empresa o en sus filiales, la remuneración se cobrará de acuerdo con sus puestos administrativos y ya no se cobrará por separado; Si un supervisor no tiene un puesto administrativo en la empresa o en una filial, se le pagará un subsidio mensual de 3.000 yuan por cada puesto que ocupe. La remuneración de los supervisores es la remuneración antes de impuestos, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuestión será retenido y pagado por la empresa. Si el supervisor de la empresa abandona su puesto por razones tales como la sustitución del puesto o la renuncia durante el mandato, la remuneración se calculará y pagará de acuerdo con el mandato real.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de remuneración de los supervisores para 2022 unificará las responsabilidades y los derechos de los supervisores, ayudará a movilizar aún más el entusiasmo de los supervisores, desempeñará concienzudamente sus responsabilidades y promoverá el rápido desarrollo de la empresa. Acordar el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría financiera de la empresa 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Annual Audit Report of 2021 (tianjian Shen [2022] No. 2 – 297). Todos los supervisores de la empresa están de acuerdo con la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos, la provisión para el deterioro del valor del crédito y la cancelación de deudas incobrables y el desguace de activos en 2021
Tras el examen, la empresa, de conformidad con las “normas contables para las empresas” y las políticas contables pertinentes de la empresa, ha acumulado pérdidas por deterioro del valor del crédito, cancelación de deudas incobrables y desguace de activos, de conformidad con la situación real de la empresa, esta pérdida por deterioro del valor del crédito, cancelación de deudas incobrables y desguace de activos, puede reflejar más equitativamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
El procedimiento de adopción de decisiones de la Junta de supervisores de la empresa sobre la propuesta se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas contables para las empresas, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa debe acumular la pérdida por deterioro del valor del crédito, la cancelación de deudas incobrables y el Desguace de activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el volumen diario de transacciones conexas de la empresa en 2022
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas de la empresa con partes vinculadas en 2022 se basan en las transacciones comerciales normales de la empresa, el precio de transacción es justo y razonable, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas. Todos los supervisores de la empresa están de acuerdo con las transacciones conexas de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
11. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021;
Todos los supervisores de la empresa están de acuerdo con la propuesta de la empresa de un informe especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
La provisión para el deterioro del Fondo de comercio de la empresa se basa en el principio de precaución, de conformidad con las leyes, reglamentos y normas de supervisión pertinentes, de conformidad con la situación real de los activos de la empresa, la provisión para el deterioro del valor, puede reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones. El procedimiento de adopción de decisiones para la provisión de la depreciación del Fondo de comercio se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio y está de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
13. Examinar y aprobar las opiniones especiales de la Junta de supervisores sobre la declaración especial de la empresa sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar en 2021;
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría sin reservas sobre los estados financieros de la empresa correspondientes a 2021, que contiene secciones de incertidumbre importante relacionadas con el funcionamiento continuo. Véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China para más detalles sobre el informe anual de auditoría de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) \
La Junta de supervisores está de acuerdo con la “Declaración Especial del Consejo de Administración de la empresa sobre el informe de auditoría de las opiniones no estándar en 2021”, que desempeñará sus funciones con seriedad y supervisará el desempeño de sus funciones por el Consejo de Administración y la dirección, y seguirá instando al Consejo de Administración y a La Dirección de la empresa a que adopten medidas eficaces lo antes posible para reducir y eliminar los efectos negativos de las cuestiones pertinentes en la empresa y garantizar la capacidad de gestión sostenible de la empresa. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
14. Examen y aprobación de la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa alcancen un tercio del capital desembolsado
Auditada por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido en el balance consolidado auditado de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (en adelante, “la empresa”) era de – 143770334896 Yuan, la pérdida no compensada de la empresa era de 143770334896 Yuan, el capital Social desembolsado de la empresa era de 33961969200 Yuan, y la pérdida no compensada de la empresa superaba un tercio del capital social desembolsado total.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 15. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras deliberar, todos los supervisores convinieron en que los procedimientos de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes, y que el contenido del informe reflejaba verdadera, exacta y completamente la situación real de las operaciones de la empresa en el primer trimestre de 2022, y que No había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Tras deliberar, todos los supervisores aprobaron por unanimidad el informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Documentos de referencia
Resolución de la 21ª reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 29 de abril de 2022
