Código de valores: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) abreviatura de valores: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) número de anuncio: 2022 – 014 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de la Conferencia
La 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró por correo electrónico y Wechat el 18 de abril de 2022 y se celebró a las 10.00 horas del 28 de abril de 2022 mediante votación en línea. Asistieron a la reunión 7 directores, 7 directores, supervisores y ejecutivos de la empresa sin derecho a voto, la reunión fue presidida por el Presidente Jiang Yong. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Examen de la Conferencia
Tras deliberar, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta: 1. Deliberaron y aprobaron la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Todos los directores participantes en la reunión escucharon y examinaron cuidadosamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Zhao Jun, Director General de la empresa, que refleja objetiva y verdaderamente el trabajo realizado por la dirección de la empresa en 2021.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Sr. Chen zhengfeng, el Sr. Li Jianhui, el Sr. Yang Zihui y el Sr.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y el informe anual de los directores independientes 2021 se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021 pueden consultarse en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Después de la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el Estado de resultados consolidado de la empresa en 2021 fue de – 46076949938 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de – 11342859626 Yuan. El beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 fue de – 1.038796.483,05 Yuan. A propuesta del accionista mayoritario de la empresa, la empresa no distribuirá dividendos, no transferirá más acciones ni entregará acciones en 2021.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the Bill, detailed in the c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el “Informe financiero final 2021”, que refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, publicado el mismo día por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Tianjian Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “tianjian”) in 2012 to 2021 as the auditing Institution of the company, can follow the Chinese CPA Independent Auditing Standards, diligente and due diligence to issue an independent Auditing Opinion, to maintain the Stability and Continuity of the auditing work of the company, tianjian is proposed to be renewed as the Financial Auditing Institution of the company in 2022.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director of the company issued a pre – approval of this Bill and issued an independent Opinion, detailed in the c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the Bill, detailed in the c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022
De acuerdo con las necesidades del desarrollo empresarial de la empresa y con el fin de alentar a los equipos de gestión a mejorar el rendimiento y proteger mejor los intereses de los accionistas de la empresa, el Consejo de Administración acordó el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022, que se detalla a continuación:
Las prestaciones de los directores independientes se conceden de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, y en 2022 las prestaciones mensuales serán de 8.000 Yuan.
La remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2022 está vinculada al rendimiento de la empresa y se determina con referencia al nivel de remuneración de la industria.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed Independent views on the Bill, detailed in the c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has issued the Annual Audit Report of Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) \ 2021 (tianjian Shen [2022] No. 2 – 29
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos, la provisión para el deterioro del valor del crédito y la cancelación de deudas incobrables y el desguace de activos en 2021
En 2021, la empresa tiene previsto retirar un total de 56.116100 Yuan de las reservas por deterioro del valor de los activos, de los cuales 122700 Yuan corresponden a las reservas por deterioro del valor de las existencias, 64.000 yuan a las reservas por deterioro del valor de los activos contractuales y 56.232400 yuan a las reservas por deterioro del valor de la buena voluntad. La provisión para deterioro del crédito asciende a – 6359700 yuan; Las pérdidas por enajenación de activos al final de su vida útil ascendieron a 19.420600 yuan y las deudas incobrables a 1.889300 Yuan.
La Junta considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos, la provisión para el deterioro del valor del crédito, la cancelación de deudas incobrables y el desguace de activos se ajustan a las normas contables para las empresas comerciales y reflejan adecuadamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de La empresa. Aceptar la provisión para pérdidas por deterioro del crédito, cancelación de deudas incobrables y desguace de activos.
La provisión para el deterioro del valor de los activos, la provisión para el deterioro del valor del crédito, la cancelación de deudas incobrables y el desguace de activos no se presentarán por separado a la junta general anual de accionistas para su examen.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the Bill, detailed in the c
Se espera que en 2022 se realicen transacciones con partes vinculadas por un monto total no superior a 1,3 millones de yuan con Changsha Kaiyuan instruments Co., Ltd., Zhao Jun, Director General y su cónyuge Wang Linlin, Guangzhou catering Service Co., Ltd. El Presidente Jiang Yong, el Director General Zhao Jun y sus asociados se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las pequeñas y medianas empresas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, esta cantidad de transacciones conexas no ha alcanzado el nivel de examen presentado a la Junta General de accionistas, por lo que no Es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado del examen: 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores asociados Jiang Yong, Jiang Sheng y Zhao Jun se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, como se detalla en los documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web designado de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. 12. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes de la empresa aprobaron la propuesta y emitieron opiniones independientes, como se detalla en los documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web designado de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. 13. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión para la depreciación del Fondo de comercio publicado el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the Bill, detailed in the c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 14. Examen y aprobación de la nota especial de la Junta de Síndicos sobre el informe de auditoría no estándar para 2021
Para más detalles, véase la nota especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría no estándar 2021, publicada el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company issued an independent Opinion on the Bill, detailed in the c
De acuerdo con el objetivo estratégico general de la empresa y el objetivo operativo de 2022, con el fin de satisfacer las necesidades de capital de las operaciones cotidianas y la extensión y expansión de la cadena industrial de la Sección de educación, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar al banco una línea de crédito global de hasta 500 millones de yuan (la línea de crédito mencionada anteriormente no es igual a la cantidad real de financiación de la empresa, la cantidad específica está sujeta al resultado de la aprobación de cada institución financiera). Los tipos de crédito incluyen, entre otros, préstamos para proyectos, préstamos de capital de trabajo, líneas de crédito, líneas de billetes bancarios, etc.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
En el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network reveló el anuncio sobre la solicitud de crédito integral de la empresa y sus filiales a los bancos en 2022. 16. Examinar y aprobar la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del capital desembolsado total;
Auditada por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido en el balance consolidado auditado de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (en adelante, “la empresa”) era de – 143770334896 Yuan, la pérdida no compensada de la empresa era de 143770334896 Yuan, el capital Social desembolsado de la empresa era de 33961969200 Yuan, y la pérdida no compensada de la empresa superaba un tercio del capital social desembolsado total.
Resultado del examen: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network ha publicado el anuncio de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del capital desembolsado, que se detalla en los documentos pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. 17. Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos y sistemas conexos 17.01 propuesta de modificación de los Estatutos
De conformidad con las disposiciones más recientes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Para seguir mejorando la construcción del sistema de la empresa, la empresa tiene la intención de modificar los Estatutos de la empresa. Además, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a designar a una persona especial para que se ocupe de los procedimientos pertinentes de registro de cambios industriales y comerciales.
