Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Science and Technology Group Co., Ltd.
Reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de regular el comportamiento de la sociedad y garantizar que la Junta General de accionistas ejerza sus funciones y facultades de conformidad con la ley, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM (en lo sucesivo denominado “el reglamento de cotización”), Estas normas se formulan de conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de Changsha Kaiyuan instruments Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”).
Artículo 2 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las presentes normas y los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar que los accionistas ejerzan sus derechos de conformidad con la ley.
El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 3 la Junta General de accionistas ejercerá sus funciones y competencias dentro de los límites establecidos en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Artículo 4 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. Junta General anual de accionistas
La convocatoria se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General provisional de accionistas se celebrará en un plazo de dos meses a partir de la celebración irregular de la Junta General provisional de accionistas, en caso de que la Junta General provisional de accionistas se celebre de conformidad con el artículo 100 del derecho de sociedades.
Si la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la oficina local de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada c
Artículo 5 cuando una sociedad convoque una junta general de accionistas, contratará abogados para que emitan dictámenes jurídicos y anuncien públicamente las siguientes cuestiones: i) Si el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos y las presentes Normas;
Ii) si las calificaciones de los asistentes a la Conferencia y de los convocantes son legales y válidas;
Iii) Si el procedimiento de votación de la Conferencia y el resultado de la votación son legítimos y válidos;
Dictámenes jurídicos sobre otras cuestiones pertinentes a petición de la empresa.
Capítulo II Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 6 el Consejo de Administración convocará oportunamente la Junta General de accionistas en el plazo previsto en el artículo 4 del presente reglamento.
Artículo 7 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración anunciará sin demora la propuesta del director independiente de convocar una junta general extraordinaria de accionistas y, en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, presentará observaciones por escrito sobre la aprobación o desaprobación de convocar una junta general extraordinaria de accionistas.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria en un plazo de cinco días a partir de la resolución del Consejo de Administración; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público a tiempo, y contratará a un bufete de abogados para que emita dictámenes jurídicos y anuncie las razones pertinentes y su conformidad jurídica.
Artículo 8 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas y lo presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración hará un anuncio público sin demora y, en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, presentará observaciones por escrito sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento del Consejo de supervisión.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas, anunciará oportunamente y explicará las razones, contratará a un bufete de abogados para que emita dictámenes jurídicos y anuncie las razones pertinentes y su conformidad jurídica, cooperará con la Junta de supervisores en la convocación de la Junta General de accionistas por sí sola y no retrasará ni se negará a cumplir sus obligaciones de cooperar en la divulgación de información.
Artículo 9 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones con derecho a voto emitidas de la sociedad tendrán derecho a proponer la convocación de una junta general provisional de accionistas. El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la sociedad, al recibir la solicitud de los accionistas de convocar una junta general de accionistas por escrito, harán un anuncio público sin demora y, en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, presentarán comentarios por escrito de acuerdo o desacuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si la Junta de supervisores está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, la Junta de supervisores emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la solicitud, y los cambios propuestos en el aviso requerirán el consentimiento de los accionistas pertinentes.
Si el Consejo de Administración o la Junta de supervisores no están de acuerdo en convocar una junta general de accionistas, anunciarán oportunamente y explicarán las razones, contratarán a un bufete de abogados para que emita dictámenes jurídicos y anuncie las razones pertinentes y su conformidad jurídica, cooperarán con los accionistas en la convocación de la Junta General de accionistas por sí mismos y no retrasarán ni se negarán a cumplir sus obligaciones de cooperar en la divulgación de información.
Artículo 10 al publicar el anuncio de la Junta General de accionistas, el convocante de la Junta General de accionistas proporcionará a la bolsa de Shenzhen documentos justificativos que demuestren que la convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización y otras normas y estatutos de La Bolsa de Shenzhen, incluidos, entre otros, los siguientes:
1. Cuando el Consejo de Administración convoque una junta general de accionistas, presentará una resolución del Consejo de Administración y hará un anuncio público;
2. En caso de que la Junta de supervisores convoque una junta general de accionistas, proporcionará los documentos justificativos que hayan propuesto al Consejo de Administración convocar una junta general de accionistas pero que el Consejo de Administración no esté de acuerdo con la convocatoria o no cumpla su deber de convocar una junta general de accionistas, as í como la Resolución de la Junta de supervisores que convoque la Junta General de accionistas y haga un anuncio público;
3. Cuando un accionista convoque una junta general de accionistas, deberá presentar documentos que certifiquen que la sociedad posee por sí sola o conjuntamente más del 10% de las acciones con derecho a voto emitidas durante más de 90 días consecutivos, as í como documentos que certifiquen que el Consejo de Administración o el Consejo de supervisión han solicitado la Convocación de la Junta General de accionistas pero que el Consejo de Administración o el Consejo de supervisión no están de acuerdo en convocar la Junta General de accionistas o que no cumplen sus funciones.
Artículo 11 el Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración cooperarán en la Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores o por los propios accionistas. El Consejo de Administración proporcionará el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones. Si el Consejo de Administración no proporciona el registro de accionistas, el convocante podrá solicitar a la institución de registro y liquidación de valores que lo obtenga mediante el anuncio de convocatoria de la Junta General de accionistas. El registro de accionistas obtenido por el convocante no se utilizará para fines distintos de la celebración de la Junta General de accionistas.
Artículo 12 la Junta de supervisores o la Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas correrán con los gastos necesarios.
Capítulo III Propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas
Artículo 13 el contenido de la propuesta pertenecerá al ámbito de competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos.
Artículo 14 cuando la sociedad convoque una junta general de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y los accionistas que posean individual o conjuntamente más del 3% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a presentar propuestas a la sociedad.
Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas.
El convocante, en un plazo de dos días a partir de la recepción de la propuesta, enviará una notificación complementaria a la Junta General de accionistas y anunciará el contenido de la propuesta provisional.
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, el convocante no modificará ninguna propuesta que figure en la notificación de la Junta de accionistas ni añadirá ninguna nueva propuesta después de la notificación de la Junta de accionistas.
Las propuestas que no figuren en el anuncio de la Junta General de accionistas o que no se ajusten a las disposiciones del presente reglamento no se someterán a votación ni a ninguna resolución.
Artículo 15 el convocante notificará a todas las acciones mediante anuncio público 20 días antes de la celebración de la junta general anual de accionistas
La Junta General Extraordinaria de accionistas se notificará a los accionistas mediante anuncio público 15 días antes de la celebración de la Junta.
Artículo 16 la notificación de la Junta General de accionistas incluirá lo siguiente:
Hora, lugar y duración de la reunión;
Ii) Cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia para su examen;
En palabras obvias: todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
La fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas;
Nombre y número de teléfono de la persona de contacto permanente.
La notificación de la Junta General de accionistas y la notificación complementaria revelarán plena y plenamente los detalles de todas las propuestas, as í como toda la información o explicaciones necesarias para que los accionistas puedan hacer un juicio razonable sobre las cuestiones que deban debatirse. En caso de que las cuestiones que deban debatirse requieran la opinión de un director independiente, las opiniones y razones del director independiente se revelarán al mismo tiempo en la notificación de la Junta General de accionistas o en la notificación complementaria.
Artículo 17 si la Junta General de accionistas tiene previsto examinar cuestiones relativas a la elección de los directores y supervisores, la notificación de la Junta General de accionistas revelará plenamente los detalles de los candidatos a directores y supervisores, que incluirán lo siguiente:
Antecedentes educativos, experiencia laboral, trabajo a tiempo parcial y otras circunstancias personales, especialmente en las unidades de accionistas y controladores reales de la empresa;
Ii) si existe una relación conexa con la sociedad o sus accionistas controladores y los controladores reales;
Revelar el número de acciones de la sociedad;
Si ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes o por la bolsa de valores.
Cuando la Junta General de accionistas elija a dos o más directores o supervisores, adoptará el sistema de votación acumulativa. Al elegir a los directores en la Junta General de accionistas, los votos de los directores independientes y de los directores no independientes se celebrarán por separado.
Además de adoptar el sistema de votación acumulativa para elegir a los directores y supervisores, cada candidato a Director o supervisor presentará una propuesta única.
Artículo 18 en el anuncio de la Junta General de accionistas se indicará la hora y el lugar de la Junta y se fijará la fecha de registro de las acciones. El intervalo entre la fecha de registro y la fecha de la reunión no excederá de siete días laborables. Una vez determinada la fecha de registro de las acciones, no se modificará.
Artículo 19 después de la notificación de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas no podrá ser aplazada ni cancelada sin razones justificadas, y las propuestas enumeradas en la notificación de la Junta General de accionistas no podrán ser canceladas. En caso de prórroga o cancelación, el convocante anunciará y explicará las razones al menos dos días hábiles antes de la fecha prevista de celebración.
Capítulo IV Convocación de la Junta General de accionistas
Artículo 20 la sociedad celebrará una junta general de accionistas en el lugar de residencia de la sociedad o en el lugar prescrito en los estatutos. La Junta General de accionistas establecerá un lugar de reunión, que se celebrará en Form A de reunión sobre el terreno, y adoptará una red segura, económica y conveniente y otros medios para facilitar la participación de los accionistas en la Junta General de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, la c
Artículo 21 la sociedad indicará claramente en el anuncio de la Junta General de accionistas el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la red u otros medios.
La hora de inicio de la votación de la red u otros medios de la Junta General de accionistas es a las 9: 15 a.m. el día de la Junta General de accionistas y la hora de finalización es a las 15: 00 p.m. el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno.
Artículo 22 el Consejo de Administración y otros convocantes adoptarán las medidas necesarias para garantizar el orden normal de la Junta General de accionistas. En cuanto a los actos que interfieran con la Junta General de accionistas, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de los accionistas, se adoptarán medidas para detenerlos e informar oportunamente a los departamentos pertinentes para su investigación y sanción.
Artículo 23 todos los accionistas o sus agentes registrados en la fecha de registro de las acciones tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y la sociedad y el organizador no podrán negarse a ello por ninguna razón.
Artículo 24 cuando los accionistas individuales asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Artículo 25 el poder notarial emitido por los accionistas para autorizar a otros a asistir a la Junta General de accionistas contendrá los siguientes elementos:
El nombre del agente;
Ii) Si tiene derecho de voto;
Instrucciones para votar a favor, en contra o abstención, respectivamente, en cada asunto que se incluya en el orden del día de la Junta General de accionistas;
La fecha de emisión y el plazo de validez del poder notarial;
Firma (o sello) del cliente. Si el fideicomitente es un accionista corporativo, se colocará el sello de la entidad jurídica. Artículo 26 el convocante y el abogado verificarán conjuntamente la legalidad de la calificación de los accionistas sobre la base del registro de accionistas de la sociedad proporcionado por la institución de registro y liquidación de valores, y registrarán los nombres o nombres de los accionistas y el número de acciones con derecho de voto. Antes de que el Presidente de la reunión anuncie el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, se pondrá fin a la inscripción en la reunión.
Artículo 27 todos los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad, y el Director General y otros altos directivos asistirán a la Junta sin derecho a voto.
Artículo 28 la Junta General de accionistas será presidida por el Presidente. Cuando el Presidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá el Vicepresidente; Cuando el Vicepresidente no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, estará presidido por un Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
La Junta General de accionistas convocada por la Junta de supervisores será presidida por el Presidente de la Junta de supervisores. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, presidirá un supervisor elegido conjuntamente por más de la mitad de los supervisores.
La Junta General de accionistas convocada por los propios accionistas será presidida por un representante elegido por el convocante.
En caso de que el Presidente de la Junta de accionistas infrinja el reglamento interno de la Junta de accionistas para que la Junta de accionistas no pueda continuar, la Junta de accionistas podrá elegir a una persona para que Act úe como Presidente de la Junta con el consentimiento de la mayoría de los accionistas presentes en la Junta de accionistas.
Artículo 29 en la junta general anual de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión informarán a la Junta General de accionistas sobre su labor en el último año, y cada director independiente también presentará un informe sobre sus funciones.
Artículo 30 salvo en los casos en que los secretos comerciales no puedan hacerse públicos en la Junta General de accionistas, los directores, supervisores y altos directivos explicarán y explicarán las preguntas formuladas por los accionistas en la Junta General de accionistas.
Artículo 31 antes de la votación, el Presidente de la reunión anunciará el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto, y el número de accionistas y agentes presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho de voto se regirán por el registro de la reunión.
Artículo 32 los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá un voto.
