Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Informe anual del director independiente Ning huabo 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), durante su mandato, he seguido estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen GEM, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa, El sistema de trabajo del director independiente y otras leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones y requisitos de los documentos normativos, de conformidad con el principio de salvaguardar los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, participan activamente en todos los asuntos de la empresa y desempeñan sus Funciones de manera objetiva, imparcial e independiente. Por la presente informo sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 de la siguiente manera: 1.
Durante el período que se examina, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos pertinentes, participé en todas las reuniones del Consejo de Administración a las que asistí, revisé cuidadosamente la información pertinente de la reunión y participé activamente en el debate de diversas propuestas en una actitud responsable hacia la empresa y los inversores en general, y expresé mi opinión de acuerdo con las propuestas examinadas en las reuniones del Consejo de Administración durante el a ño en curso. Los detalles son los siguientes:
Convocatoria de este año
Número de miembros de la Junta
8 0 0 0 0
En 2021, la empresa celebró seis juntas generales de accionistas, a saber, la primera junta general provisional de accionistas en 2021, la junta general anual de accionistas en 2020, la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021, la tercera junta general provisional de accionistas en 2021, la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021 y La Quinta junta general provisional de accionistas en 2021. Mi asistencia a la reunión fue la siguiente:
Participación efectiva en el año en curso
Observaciones
Número de reuniones generales de accionistas
6 1 1
Opiniones de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, no he emitido ninguna opinión independiente. Trabajo sobre el terreno
En 2021, realicé una inspección in situ de la empresa, participé en la Quinta junta general provisional de accionistas de 2021, y también mantuve conversaciones con los ejecutivos de la empresa, respectivamente, para comprender la situación de la producción y el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, as í como la estructura de Gobierno, el funcionamiento normalizado, el sistema de control interno y el progreso de la gestión financiera de la empresa, e insté a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a que cumplieran sus responsabilidades de conformidad con la ley. Velar por que los fondos recaudados se depositen y utilicen de conformidad con las disposiciones pertinentes y supervisar estrictamente las transacciones con partes vinculadas y las inversiones en el extranjero; Mantener un estrecho contacto con otros directores y ejecutivos de la empresa por teléfono y correo electrónico; Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación externos y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica empresarial de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente. Otros asuntos
1. No se propone convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor de manera independiente;
4. No solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas;
5. No se ha presentado ninguna solicitud al Consejo de Administración para que convoque una junta general extraordinaria de accionistas.
En 2022, seguiré desempeñando las funciones de director independiente de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, y mantendré los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe del director independiente Ning huabo)
Director independiente del Consejo de administración:
Ninghuabo
28 de abril de 2022
