Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa se atendrá estrictamente a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y ejercerá la autoridad de supervisión de conformidad con la ley, de conformidad con la actitud de trabajo diligente y diligente, salvaguardando los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente de los inversores medianos y pequeños. Los miembros de la Junta de supervisores participaron en la Junta General de accionistas convocada por la empresa y asistieron a la reunión del Consejo de Administración sin derecho a voto, lo que desempeñó un papel positivo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2021 es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró nueve reuniones, a saber:
El 2 de marzo de 2021 se celebró la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y su aprobación para nombrar candidatos para la Sexta Junta de supervisores que representen a los no empleados
2. La primera reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró el 19 de marzo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Sra. He Sha como Presidenta de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
La segunda reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró el 26 de marzo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la terminación de la reorganización de activos importantes
La tercera reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró el 19 de abril de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público
2. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa
3. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2021
4. Proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados para las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2021
5. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa y la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas con el emisor
6. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa
7. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2021, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes
8. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023)
9. Proyecto de ley sobre la exención de la oferta presentada a la Junta General de accionistas para su aprobación por Zhejiang hanman y sus agentes concertados
La cuarta reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró el 29 de abril de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2020;
2. Texto completo y resumen del informe anual Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2020;
3. Informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2020;
4. Plan de distribución de beneficios para 2020;
5. Informe de autoevaluación del control interno para 2020;
6. Texto completo y texto del informe del primer trimestre de 2021;
7. Proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado;
El 29 de junio de 2021 se celebró la quinta reunión de la Sexta Junta de supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
La sexta reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró el 18 de agosto de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la terminación de las acciones a del Banco no público de desarrollo en 2021
2. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
3. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa
4. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2021
5. Proyecto de ley sobre la no necesidad de preparar el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados para las acciones a del Banco no público de desarrollo en 2021
6. Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa y la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas con el emisor
7. Proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2021 de la empresa
8. Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa en 2021, la adopción de medidas de compensación y el compromiso de los sujetos pertinentes
9. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023)
10. Proyecto de ley sobre la exención de la oferta presentada a la Junta General de accionistas para su aprobación por Wang yazhu y sus agentes consensuados
El 27 de agosto de 2021 se celebró la séptima reunión de la Sexta Junta de supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Texto completo y resumen del informe semestral Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021
El 29 de octubre de 2021 se celebró la octava reunión de la Sexta Junta de supervisores, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron a todas las juntas de directores y accionistas sin derecho a voto y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, supervisaron cuidadosamente el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera, la adquisición y venta de activos, las transacciones conexas y el control interno. Examinar y formular las siguientes observaciones sobre la situación de la empresa durante el período que abarca el informe:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron sin derecho a voto a todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas convocadas por la empresa, y supervisaron la convocación, celebración, examen, procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, la Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de la empresa por el Consejo de Administración y los altos directivos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa puede normalizar el funcionamiento, aplicar estrictamente las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y que el procedimiento de adopción de decisiones es científico y razonable, y el sistema de control interno es perfecto; Los directores y altos directivos de la empresa cumplen fielmente sus obligaciones de buena fe en el desempeño de sus funciones, y no se ha comprobado que los directores y altos directivos de la empresa hayan violado las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos del Estado ni hayan perjudicado los intereses de la empresa y sus accionistas en el desempeño de sus funciones.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado y examinado cuidadosamente el sistema financiero, el sistema de control interno y la situación financiera de la empresa en 2021, y considera que la empresa ha aplicado estrictamente leyes y reglamentos como la Ley de contabilidad y las normas de contabilidad para las empresas, que el sistema de control interno de la contabilidad financiera de La empresa es sólido, que el funcionamiento financiero es normal, que la situación financiera es buena, sin omisiones importantes ni registros falsos. El informe financiero anual 2021 de la empresa refleja realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El informe de auditoría emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) con las opiniones sin reservas sobre las cuestiones destacadas refleja objetivamente la situación financiera y el funcionamiento de la empresa en 2021, y no tenemos objeciones al informe de auditoría.
3. Garantía externa de la empresa
En 2021, la empresa no tiene ninguna garantía externa, ni ninguna otra circunstancia que perjudique los intereses de los accionistas o cause la pérdida de activos de la empresa.
4. Transacciones con partes vinculadas
La Junta de supervisores verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que las transacciones conexas de la empresa en 2021 se habían producido normalmente en el curso de las operaciones. La empresa ha establecido el sistema necesario de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas, los procedimientos de aprobación de las transacciones con partes vinculadas son legales, y las transacciones con partes vinculadas han cumplido los procedimientos de aprobación correspondientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El precio de las transacciones con partes vinculadas es justo, No hay una gran diferencia con el precio de mercado, no tiene un impacto significativo en la situación financiera actual y futura y los resultados de las operaciones, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. 5. Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta La situación real de la empresa, la empresa había establecido un sistema relativamente perfecto de control interno, y que el Departamento de auditoría interna y la dotación de personal estaban en su lugar, lo que podía garantizar la aplicación y supervisión del control interno de la empresa. Garantiza eficazmente el cumplimiento legal de la gestión y la seguridad de los activos, salvaguarda los intereses de la empresa y los accionistas. Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó estrictamente el sistema de control interno pertinente, y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
6. Establecimiento y aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de las personas con información privilegiada, examinó la aplicación de la gestión de las personas con información privilegiada, y llegó a la conclusión de que, de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la divulgación de Información y el sistema de gestión del registro de las personas con información privilegiada, la empresa controlaba estrictamente el alcance de las personas con información privilegiada, registraba oportunamente la lista de personas con información privilegiada y su información personal, y durante los acontecimientos importantes, Trate de mantener a la persona informada en un rango más pequeño y firmar el Acuerdo de confidencialidad pertinente. En 2021, no se produjeron operaciones con información privilegiada en la empresa, se mantuvieron los principios de apertura, equidad e imparcialidad de la divulgación de información y se protegieron los derechos e intereses legítimos de los inversores. Junta de supervisores 28 de abril de 2022
