Código de valores: Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) valores abreviados: ST Busson Bulletin No.: 2022 – 019 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
Anuncio de la resolución de la 18ª reunión del 6º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 18ª reunión del 6º Consejo de Administración se envió por fax, correo electrónico, etc. el 25 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 27 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán efectivamente a ella. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la reunión de directores.
Deliberaciones de la Junta
La reunión, presidida por la Sra. Wang yazhu, Presidenta de la Junta, fue examinada cuidadosamente por todos los directores participantes y se aprobaron las siguientes propuestas por votación escrita:
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Por favor, consulte el informe anual de trabajo del Director General 2021 publicado por la empresa el mismo día para más detalles sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. Sí. 2. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Por favor, consulte el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 publicado el mismo día por la empresa para más detalles sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
3. Examinó y aprobó el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el informe anual de 2021 del director independiente, publicado el mismo día por la empresa, que se detalla en el Diario de valores, el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Sí. 4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase el informe anual de la empresa Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021 y el resumen del informe anual de la empresa Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021, como se detalla en el Diario de valores, el Securities Times, China securit http://www.cn.info.com.cn. Sí.
5. Examinar y aprobar el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre la propuesta, véase el informe financiero final de 2021, publicado el mismo día por la empresa, que se detalla en el Diario de valores, el Securities Times, China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Sí. 6. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El beneficio disponible para la distribución de la empresa en 2021 es negativo, con el fin de garantizar la producción y el funcionamiento de los fondos necesarios, el Consejo de Administración recomienda que no se distribuyan los beneficios de la empresa en 2021, ni que el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos.
El director independiente y el Consejo de supervisión de la empresa están de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 del Consejo de Administración de la empresa y emiten opiniones sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 del Consejo de Administración, respectivamente. Para más detalles, véase Securities Daily, Securities Times, China Securities News y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
7. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa emitieron las opiniones pertinentes sobre el “Informe de autoevaluación del control interno 2021”. Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021, publicado el mismo día por la empresa, como se detalla en Securities Daily, Securities Times, China Securities News y Chaozhou Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
8. Examinar y aprobar el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
Por favor, consulte el informe completo del primer trimestre de 2022 publicado por la empresa el mismo día para más detalles sobre el proyecto de ley, como Securities Daily, Securities Times, China Securities Daily y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
9. Examinar y aprobar la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado; Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa el mismo día de que las pérdidas no compensadas de la empresa ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
10. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen las cuestiones antes mencionadas que deban examinarse en la Junta General de accionistas. El Consejo de Administración propuso convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 20 de mayo de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio de la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicado el mismo día por la empresa, como se detalla en el Diario de valores, el Securities Times, el China Securities News y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de abril de 2022
