Información sobre la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) asumirá seriamente sus responsabilidades de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa, con una actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas. Ejercer sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley. Los supervisores supervisan eficazmente el orden del día, los procedimientos de votación y los resultados de la votación mediante la participación en la Junta General de accionistas y la participación sin derecho a voto en el Consejo de Administración de la empresa, supervisan y supervisan cuidadosamente las finanzas de la empresa, la adopción de decisiones empresariales, el funcionamiento conforme a La ley, la adopción de decisiones y el comportamiento de los directores y altos directivos, promueven el funcionamiento normal y el desarrollo normal de la empresa y salvaguardan los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y empleados. Los informes específicos son los siguientes:
Situación de la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores celebró siete reuniones, a saber:
El 18 de enero de 2021, la 13ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró mediante votación sobre el terreno, en la que participaron tres supervisores, de los cuales se examinó y aprobó la propuesta sobre la venta de activos y transacciones conexas de la empresa.
El 23 de abril de 2021, la 14ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró mediante votación sobre el terreno, en la que participaron tres supervisores, de los cuales se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2020
3. Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020
4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021
6. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
8. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría financiera de la empresa para 2020
9. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos, la provisión para el deterioro del valor del crédito y la cancelación de deudas incobrables y el desguace de activos en 2020
10. Proyecto de ley sobre el volumen diario de transacciones conexas de la empresa en 2021
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11. Propuesta de informe especial de auditoría sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020
12. Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
13. Proyecto de ley sobre la aplicación de las nuevas normas de arrendamiento y la modificación de las políticas contables conexas
14. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
El 31 de mayo de 2021, la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró mediante votación sobre el terreno, en la que participaron tres supervisores, de los cuales se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2021 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
3. Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de personas a las que se concede por primera vez el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021
El 16 de julio de 2021, la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró mediante votación sobre el terreno, en la que participaron tres supervisores, de los cuales se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
2. Proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
El 16 de agosto de 2021, la 17ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró mediante votación sobre el terreno, en la que participaron tres supervisores, de los cuales tres eran de hecho, y se examinó y aprobó la propuesta de recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2018.
El 23 de agosto de 2021, la 18ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebrará mediante votación sobre el terreno, en la que participarán tres supervisores, de los cuales tres serán de hecho, y se examinará y aprobará la propuesta de texto completo y resumen del informe semestral de 2020.
El 25 de octubre de 2021, la 19ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores se celebró mediante votación sobre el terreno, en la que participaron tres supervisores, de los cuales se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa desempeñará seriamente sus funciones de supervisión de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas En la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y formulará las siguientes observaciones sobre la situación pertinente de la empresa durante el período que abarca el
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Información sobre la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó los procedimientos de adopción de decisiones, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las normas de Procedimiento de la Junta de supervisores.
La Junta de supervisores considera que: la empresa opera de conformidad con la ley, el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los procedimientos científicos y jurídicos de adopción de decisiones, puede aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, cumplir fielmente las obligaciones de buena fe; La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto para salvaguardar plenamente los intereses de los accionistas; En el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus funciones y facultades, los directores y altos directivos de la empresa no han violado las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni han actuado en detrimento de los intereses de la empresa y sus accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisa la situación financiera y la gestión financiera de la empresa de conformidad con la ley. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has audited the financial report of the company, and has issued the auditing report with the major Uncertainty paragraphs related to Sustainable Operation, confirming that the Accounting Report of the company is in conformity with the relevant provisions of the accounting standards and realized the operation Achievements and Financial situation of the company in 2021.
Los procedimientos para la preparación y el examen de los informes trimestrales, semestrales y anuales se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Utilización y gestión de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores examinó y supervisó el uso y almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que no habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe.
Transacciones de adquisición y venta de activos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó la adquisición y venta de activos de la empresa, y consideró que la adquisición y venta de activos de la empresa se ajustaban a la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses fundamentales de todos los accionistas, y que no se habían encontrado violaciones de las normas pertinentes ni actos perjudiciales para los intereses de los accionistas.
Garantía externa de la empresa y sustitución de acciones y activos
En 2021, no se produjo ninguna garantía externa, ninguna reestructuración significativa de la deuda, ninguna transacción no monetaria importante y la sustitución de activos, ni ninguna otra situación que dañara los intereses de los accionistas de la empresa o causara la pérdida de activos de la empresa.
Establecimiento y aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
Información sobre la 21ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa verificó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa durante el período que abarca el informe, y consideró que, de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la empresa aplicaría estrictamente el sistema durante el período que abarca el informe y registraría a las personas informadas que no revelaran información en las circunstancias de la publicación de anuncios sobre cuestiones importantes, la previsión del desempeño y los informes periódicos de la empresa. Tras la verificación, durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó información privilegiada para llevar a cabo operaciones de valores ilegales. Durante el período que abarca el informe, la empresa no fue investigada ni corregida por las autoridades reguladoras. Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 y llegó a la conclusión de que, de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa y las normas pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, en 2021 la empresa siguió mejorando la estructura de gobernanza empresarial y estableció un sistema de control interno más perfecto, sin defectos importantes y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. En la actualidad, el sistema general de control interno de la empresa funciona bien, lo que garantiza el desarrollo sostenible de las empresas y la prevención y el control eficaces de los riesgos operacionales. The Company and related personnel do not be punished by c
Viii) Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, las transacciones conexas realizadas por la empresa fueron necesarias para la producción y el funcionamiento reales de la empresa. El precio de las transacciones conexas se determina sobre la base del precio de mercado, de conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad, sin perjudicar los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses generales de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Perspectivas de trabajo de la Junta de supervisores en 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, desempeñará concienzudamente sus funciones de supervisión e Inspección, asistirá activamente a la Junta General de accionistas y a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, conocerá y supervisará oportunamente la Situación financiera de la sociedad, conocerá y supervisará todas las decisiones importantes y la legalidad y el cumplimiento de sus procedimientos de ejecución, mejorará aún más el nivel de funcionamiento normalizado de la sociedad y protegerá contra los riesgos de explotación. Con el fin de proteger y proteger eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas contra la violación de su propia responsabilidad, promover la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, establecer una buena imagen de buena fe de la empresa.
Junta de supervisores 28 de abril de 2022
