Carta de autorización previa del director independiente
Director independiente
Carta de autorización previa sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene previsto presentar al Consejo de Administración, para su examen, el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas previstas con partes vinculadas en 2022, el proyecto de ley sobre la aprobación de préstamos con partes vinculadas y otras transacciones con partes vinculadas y el proyecto de ley sobre La renovación de la empresa contable, de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen. En cuanto a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de las empresas, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., antes de concluir el examen de las propuestas mencionadas, expresamos las siguientes opiniones:
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021
According to the development needs of the company, the company signed agreements on related sales, Procurement and acceptance of Labor Services with Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Dado que las empresas mencionadas son partes vinculadas de la empresa, las transacciones mencionadas son transacciones cotidianas con partes vinculadas. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas por la empresa para 2022 son necesarias para el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal de la empresa. La fijación de precios se ajusta a los principios de equidad, equidad y apertura, de acuerdo con los intereses generales y a largo plazo de La empresa, y no afecta a la independencia de la empresa ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos presentar la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 a la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados pertinentes deberían abstenerse de votar.
Proyecto de ley sobre el reconocimiento de préstamos y otras transacciones conexas
Jiangxi shilong Supply Chain Management Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, pidió prestado 10 millones de yuan a la parte vinculada Yingtan qihui Chemical Co., Ltd. En 2020, con el fin de complementar su capital de trabajo operativo para 2020, y el tipo de interés de los préstamos para 2020 se ejecutará de acuerdo con el tipo de interés estándar de los préstamos privados locales; Considerando que la cadena de suministro de shilong ha cesado gradualmente sus operaciones comerciales en 2021 y que no hay suficiente capital de trabajo para reembolsar los préstamos pertinentes, que el tipo de interés de los préstamos a partir del 1 de enero de 2021 se ejecutará de conformidad con el tipo de interés medio de los préstamos de capital de trabajo del Banco de la empresa en 2021 y que el tipo de interés es razonable; Las transacciones con partes vinculadas de la empresa y sus filiales y qihui Chemicals desde 2014 son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo de las actividades normales de producción y funcionamiento de la empresa. La fijación de precios sigue los principios de equidad, equidad y apertura, y está En consonancia con los intereses generales y a largo plazo de la empresa, y no afecta a la independencia de la empresa ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos presentar el proyecto de ley sobre el reconocimiento de préstamos y otras transacciones conexas a la tercera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Carta de autorización previa del director independiente
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables
En cuanto a la propuesta de nombrar a Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022, creemos que Dahua Certified Public Accountants cumplió escrupulosamente su deber y siguió las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad en la prestación de servicios de auditoría de la empresa para 2021. La renovación de 2022 ayudará a garantizar la calidad de la labor de auditoría de la empresa y a proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa, acordamos presentar la propuesta de renovación de la empresa contable al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
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Carta de autorización previa del director independiente
(no hay texto en esta página, es la página de firma de la “Carta de autorización previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la Quinta Junta de Síndicos” Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) ) Firma del director independiente: Jiang Jinhua: Liu shengqiang: Wen le:
23 de abril de 2002
