Informe anual de los directores independientes 2021 (CAI qixiao)
Como director independiente de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), soy fiel, diligente e independiente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y los requisitos de los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y otros sistemas internos. Ejercer cuidadosamente el poder que la empresa ha dado a los directores independientes, asistir activamente a las reuniones anuales pertinentes de la empresa y examinar seriamente diversas propuestas, expresar objetivamente las opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, dar pleno juego a la independencia y el papel profesional de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a los períodos de sesiones en 2021
Asistencia a las reuniones de la Junta y votación
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, asistí a 12 reuniones del Consejo de Administración, no encomendó la asistencia de otros o no asistió personalmente a dos reuniones consecutivas. Antes de la reunión del Consejo de Administración, con una actitud estricta y responsable, me ofrecí a conocer y obtener la información pertinente necesaria para la adopción de decisiones, y a comunicarse con el personal pertinente, algunas cuestiones importantes emitieron opiniones de aprobación previa. En la reunión, escuché y consideré cuidadosamente cada proyecto de ley, participé activamente en el debate, con la perspectiva profesional y la experiencia pertinente en las reuniones anteriores para examinar las propuestas de racionalización y una votación cuidadosa.
Durante el período que abarca el informe, presenté mis observaciones sobre la propuesta relativa a la modificación del Director General de la empresa en la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la propuesta relativa a la propuesta de destitución del Director Liu Yiyun en la 29ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. El proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Shu yunfan como candidato a director no independiente para la cuarta Junta Directiva y el proyecto de ley sobre la destitución del Director Financiero del Estado de hudhon en la 30ª reunión de la cuarta Junta Directiva votaron en contra. En cuanto a la propuesta de la Junta de supervisores de convocar una junta general provisional de accionistas para el Consejo de Administración en la 29ª reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración – propuesta de recomendación de destitución del Director Zeng daolong, propuesta de la Junta de supervisores de convocar una junta general provisional de accionistas para el Consejo de Administración – propuesta de recomendación de destitución del Director Liu Linsheng, Se abstuvieron de votar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021 y la propuesta de informe y resumen semestrales en 2021, aprobada en la 31ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. Todos los demás proyectos de ley de la Conferencia votaron a favor. He tomado un juicio independiente y he votado con cautela sobre cada proyecto de ley examinado por la Junta.
Ii) participación sin derecho a voto en la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, todos ellos personalmente asistieron a la reunión in situ. Situación de la opinión independiente
Este año, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes, cumplí escrupulosamente con mi deber y diligencia, revisé cuidadosamente los materiales de las reuniones pertinentes y entendí en detalle la situación pertinente. Sobre la base de una posición y un juicio independientes y de una actitud responsable hacia todos los accionistas de la empresa, se ha aprobado por adelantado la previsión y renovación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y el aumento previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, y se han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas, como las siguientes:
Tiempo para expresar opiniones independientes
Dictamen independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 202026° período de sesiones opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020 y la situación de la garantía externa aprobada por el Cuarto Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Dictamen independiente sobre la modificación del Director General de la empresa, mayo de 2021
Opinión independiente sobre la propuesta de destitución de Liu Yiyun en julio de 2021
Dictamen independiente sobre la adición de directores en agosto de 2021
Dictamen independiente de agosto de 2021 sobre la destitución del puesto de director financiero de Hu dunguo
Dictamen independiente sobre “la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas en 2021 no puede expresar la situación en agosto de 2021” cuarto dictamen del Consejo de Administración 28 dictamen independiente sobre la situación de la garantía externa de la sociedad aprobado en la 31ª Reunión
Dictamen independiente sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre la destitución de la Secretaria de la Junta Directiva de Kelly Zhang
Dictamen de acuerdo independiente sobre la suspensión del tratamiento de aguas residuales de Jiangxi bohaoyuan Chemical Co., Ltd.
24 de julio de 2008 Quzhou quhua Chemical Co., Ltd. Y la empresa esperan que la Asociación se entregue a la 33ª Reunión de acuerdo
Tiempo para expresar opiniones independientes
Opinión independiente sobre el volumen de Negocios
Aprobación por la Junta de Síndicos del cuarto período de sesiones en noviembre de 2021
35ª reunión del dictamen Hitachi, 8 de marzo
Dictamen independiente sobre la designación de directores no independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre la designación de directores independientes para el quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Investigación sobre la estructura de Gobierno y la gestión de las empresas
En 2021, examiné las principales cuestiones examinadas y adoptadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas con antelación, fui a la empresa varias veces para cumplir la obligación de diligencia debida sobre el terreno, comprender a fondo el desarrollo y el funcionamiento de la empresa, mantener un estrecho contacto con los altos ejecutivos de la empresa y otros directores mediante conversaciones y llamadas telefónicas, conocer oportunamente la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera y la garantía externa, y supervisar y verificar al mismo tiempo a los directores, Desempeño de funciones ejecutivas.
Todos los proyectos de ley presentados al Consejo de Administración de la empresa se examinan cuidadosamente, se analizan objetivamente y se adoptan decisiones, se formulan opiniones independientes sobre cuestiones importantes, se mantiene la plena independencia en el trabajo y se presta un servicio cuidadoso, fiel y diligente a los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, presenté la “Carta de objeción sobre la celebración de la 25ª reunión del Consejo de Administración” al Cuarto Consejo de Administración de la empresa, en consonancia con la gobernanza del cumplimiento y la actitud responsable hacia los accionistas minoritarios, y pedí a la empresa que contratara a un órgano externo independiente para que examinara la legalidad de los procedimientos relativos a la convocación de reuniones; Durante el período que abarca el informe, también presenté al Consejo de Administración la “Carta sobre la propuesta del director independiente de convocar una reunión del Consejo de Administración de la empresa” y la “Carta sobre la verificación de las transacciones conexas de la empresa”, en la que se pedía a la empresa que respondiera a la “Carta de advertencia para solicitar la verificación interna del Consejo de Administración”, incluida la “Carta de advertencia” del Presidente de la cuarta Junta de supervisores, Feng hanhua. Todas las cuestiones mencionadas en el informe de situación de la empresa y en la carta del director independiente sobre la solicitud de verificación de las cuentas por cobrar de la empresa se verifican e informan al Consejo de Administración de la empresa; Exigir a la empresa que proporcione los materiales de las principales transacciones conexas a los directores independientes para su verificación, verificar los procedimientos de adopción de decisiones de las transacciones conexas y la equidad y racionalidad de las transacciones. Durante este período, también envié una carta de notificación a la dirección de la empresa y una carta de notificación sobre la garantía del cumplimiento legal de la gestión de la empresa, en la que se pedía al personal directivo pertinente de la empresa que cumpliera estrictamente los requisitos del sistema interno de la empresa y se ocupara legalmente de las cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas; Durante el período que abarca el informe, envié una carta de notificación sobre el establecimiento ilegal de puestos y el empleo ilegal de Xu jiannong a los altos directivos de la empresa y a los Jefes de los departamentos pertinentes, una declaración en la que se pedía al personal pertinente de la empresa que cumpliera estrictamente las disposiciones de los Estatutos de La empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración, se opusiera resueltamente a las violaciones y se mantuviera el funcionamiento legal y conforme de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, presenté a las autoridades reguladoras el informe sobre cuestiones relacionadas con la empresa, el informe sobre la situación de los derechos e intereses de los accionistas dañados por actos ilegales en la Junta General de accionistas de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) 2020. The Report on violations of Law in the first Temporary General Meeting of Shareholders in 2021 and the report on the violations of Law entrusted by Li zongbiao, a Executive Partner before longqiang Investment, to exercise the right to vote. Durante el período que abarca el informe, desempeñé mis funciones de manera activa y eficaz, salvaguardando eficazmente los intereses legítimos de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Supervisión de la divulgación de información de las empresas
Sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa en 2021 e insto a la empresa a que aplique estrictamente y garantice la veracidad, exactitud, puntualidad, exhaustividad y equidad de la divulgación de información de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa.
Iii) presentar propuestas profesionales eficaces
De acuerdo con mi propia experiencia profesional, he presentado algunas sugerencias sobre la mejora de la estructura de gobierno corporativo, la prevención y el control de riesgos y la toma de decisiones de producción y gestión, y he cumplido con mi deber de manera activa y eficaz, y he mantenido los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, en 2021 organicé y convoqué una reunión del Comité de remuneración y evaluación de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, Verifiqué cuidadosamente el desempeño de Las funciones de los directores y el personal directivo superior de la empresa y llevó a cabo la supervisión necesaria de la aplicación de la remuneración de la empresa. Se han cumplido las responsabilidades y obligaciones del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, organicé y convoqué activamente una reunión del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las normas de aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, etc., para examinar las calificaciones de los candidatos pertinentes para la elección de los miembros del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración.
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, asistí a cuatro reuniones del Comité de auditoría y a dos reuniones temporales del Comité de auditoría del Consejo de Administración en estricta conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, examiné y Supervisé la contratación de auditores externos, las cuentas por cobrar de gran valor, la producción y el funcionamiento de la empresa, especialmente las transacciones conexas, y examiné los informes financieros y las notas de apoyo de la empresa durante el período que abarca el informe. Escuchar atentamente a la dirección de la empresa en todas las etapas de la gestión y los asuntos importantes
