Código de valores: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) abreviatura de valores: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) número de anuncio: 2022 – 020 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 15 de abril de 2022 y se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 26 de abril de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por el Sr. Wang tianshou, Presidente de la Junta de supervisores. Esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el resumen de la labor del Director General para 2021 y el plan de trabajo anual para 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes. El resumen del informe anual 2021 se publica en el Journal of Securities, China Securities News y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe financiero final correspondiente a 2021,
Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 1888894 millones de yuan, un aumento del 0,68% con respecto al año anterior; Los ingresos totales de explotación en 2021 ascendieron a 217459.31 millones de yuan, lo que representa un aumento del 38,37% con respecto al mismo per íodo del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa fue de 195591.600 Yuan, un aumento del 237,85% con respecto al mismo período del año anterior.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El informe financiero final 2021 se detalla en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Se espera que la empresa alcance los ingresos totales de explotación de 2.495462.600 yuan y los beneficios totales de 2.820700 yuan en 2022, lo que representa un beneficio neto de 205068.500 Yuan atribuible a los accionistas comunes de la empresa.
El presupuesto financiero mencionado anteriormente no representa el nivel real de beneficios de la empresa en 2022, y el logro de los objetivos presupuestarios depende de la industria, los cambios en las condiciones del mercado, la capacidad del equipo de gestión y otros factores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El informe del presupuesto financiero 2022 se detalla en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: en 2021 no se distribuirán dividendos en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Las notas especiales sobre la no distribución de beneficios prevista para 2021 se detallan en Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
En 2021, el valor total de las transacciones diarias de compra y venta con las partes vinculadas mencionadas no excederá de 86 millones de yuan (sin impuestos), y el valor total de las transacciones reales será de 69.270,05 millones de yuan (sin impuestos). En 2022, sobre la base de las operaciones comerciales reales de la empresa, se prevé que las transacciones cotidianas con las partes vinculadas mencionadas asciendan a 81.806100 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, véase Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ratificación de préstamos y otras transacciones conexas
Dado que Yingtan qihui Chemical Co., Ltd. Es una empresa controlada por los familiares del Sr. Wang dazhong, ex Director General Adjunto de la empresa, la empresa la considera una parte vinculada de la empresa y confirma además todas las transacciones conexas con la empresa a partir de 2014.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles sobre la confirmación de préstamos relacionados y otras transacciones relacionadas, véase Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas de contabilidad pública
En vista de la experiencia y la capacidad de Dahua Accounting firm (Special general Partnership) para la calificación de valores y la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, y a fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría de los estados contables de la empresa, se propone que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) se renueve como la institución de auditoría de la empresa en 2022, con un costo de auditoría de 800000 yuan para los informes financieros conexos.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) cumplió escrupulosamente su deber de prestar servicios de auditoría a la empresa en 2021, siguió las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, completó la labor de auditoría pertinente en todos los aspectos y acordó renovar Dahua Accounting firm (Special general Partnership) Como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido y perfeccionado diversos sistemas de control interno y ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes; De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, no se encontraron defectos importantes en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores,
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Las empresas, y teniendo en cuenta la propia situación real de la empresa, la empresa está perfeccionando y revisando algunas disposiciones del reglamento de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Las normas de procedimiento revisadas de la Junta de supervisores se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la evaluación de la actuación profesional y la bonificación de los administradores en 2021,
La Junta de supervisores considera que la bonificación anual 2021 del personal directivo superior de la empresa ha aplicado estrictamente el sistema de gestión de la remuneración y la evaluación del personal directivo superior de la empresa (revisado en 2018), y que el monto de la bonificación se ajusta básicamente al crecimiento general del rendimiento de la empresa y al desempeño de sus funciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa
La Junta de supervisores considera que la remuneración del Consejo de Administración de la empresa y el plan de remuneración de los directores elaborado por el Comité de evaluación combinan la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa en la actualidad y el nivel medio de remuneración del mercado y la industria en las condiciones macroeconómicas, coinciden con las Principales responsabilidades y responsabilidades de cada director y la situación de la labor a cargo, no perjudican los intereses de la empresa y de los accionistas de la empresa y se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
La Junta de supervisores considera que el plan de remuneración del personal directivo superior elaborado por la empresa se ajusta al nivel salarial de la industria y a las principales responsabilidades y responsabilidades del personal directivo superior, y que las medidas pertinentes de remuneración y gestión de la evaluación se formulan de manera razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos,
La Junta de supervisores considera que, a fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para la producción y el funcionamiento cotidianos y el desarrollo empresarial, está de acuerdo en que la empresa solicite a las instituciones bancarias pertinentes en los próximos tres años una línea de crédito global que no supere los 1.000 millones de yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
De conformidad con la interpretación de las normas contables para las empresas no. 14 (contabilidad financiera [2021] No. 1) y la interpretación de las normas contables para las empresas no. 15 (contabilidad financiera [2021] No. 35), promulgada por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China (en adelante, “el Ministerio de Finanzas”), la empresa ha introducido cambios en las políticas contables pertinentes existentes.
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa se ajusta a los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, sus procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Para más detalles sobre el anuncio de cambios en las políticas contables, véase Securities Daily, China Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
El primer informe trimestral 2022 de la empresa se detalla en la misma fecha en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
26 de abril de 2002
