Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, como director independiente de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), ejercí diligentemente, con la debida diligencia, de manera independiente e imparcial las funciones y facultades del director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las Normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, etc. Ha mantenido los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Participación en la Conferencia
En 2021, como director independiente de la empresa, leí cuidadosamente todas las propuestas y materiales pertinentes examinados por el Consejo de Administración, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa; Al mismo tiempo, ejercer el derecho de voto en el Consejo de Administración de conformidad con la ley y con prudencia, no plantear objeciones a las cuestiones pertinentes de la empresa, y votar a favor de todas las propuestas examinadas, sin abstenciones ni objeciones. La convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
Durante mi mandato en 2021, asistí a la reunión de la siguiente manera:
En 2021, el personal encargado de la Junta de accionistas no asistió a dos reuniones consecutivas de la Junta General de accionistas número de escaños número de ausencias número de asistencia personal
Número de veces
6 6 0 0 no 0
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Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como director independiente de la empresa, expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa en 2021, como se indica a continuación: el 18 de junio de 2021, expresé opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la solicitud de crédito bancario de la filial y la aceptación de la garantía de la empresa y sus partes vinculadas, que la empresa debía examinar en la primera reunión del tercer Consejo de Administración; En la primera reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 18 de junio de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior, el ajuste de las prestaciones de los directores independientes, la solicitud de crédito bancario de las filiales y la aceptación de garantías de la empresa y sus partes vinculadas, y la prórroga del período de construcción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
El 7 de julio de 2021, en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, expresé una opinión independiente sobre el ajuste de la opción de compra de acciones de 2019 y el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de acciones restringidas, el ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 y el ajuste del precio de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de acciones de 2021. El 17 de agosto de 2021, en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, expresé una opinión independiente sobre la situación de la garantía externa de la empresa, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre de 2021.
El 7 de octubre de 2021, expresé mi opinión de aprobación previa sobre las cuestiones relativas a la solicitud de crédito bancario de las empresas afiliadas y la aceptación de la garantía de la empresa y sus partes vinculadas, que la empresa debía examinar en la quinta reunión del tercer Consejo de Administración. El 7 de octubre de 2021, en la quinta sesión del tercer período de sesiones de la Junta, se emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
El 28 de octubre de 2021, presenté mi opinión sobre la propuesta de celebrar la sexta reunión del tercer Consejo de Administración.
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
En cuanto a la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, la solicitud de crédito bancario y la aceptación de la garantía de la empresa y sus partes vinculadas por las filiales pertinentes, y la emisión de dictámenes de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la prestación de apoyo financiero a las empresas que cotizan en bolsa y las transacciones conexas; En la sexta reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 29 de octubre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2021, la gestión del efectivo mediante el uso de fondos propios ociosos en 2022, la solicitud de crédito bancario relativa a las filiales y la aceptación de garantías de La empresa y sus partes vinculadas, y la prestación de apoyo financiero a las empresas participantes y cuestiones relacionadas con las transacciones conexas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del tercer Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de auditoría, mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró una reunión y el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cinco reuniones, todos los cuales asistieron a la reunión a tiempo, y examinaron cuidadosamente las propuestas y los materiales conexos de la reunión, formularon recomendaciones basadas en mis conocimientos especializados y ejercieron su derecho de voto.
Inspección in situ
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, organicé razonablemente las horas de Trabajo sobre el terreno, consulté la información pertinente y el personal pertinente de la empresa, hice hincapié en la inspección de la producción y el funcionamiento de la empresa y la gobernanza empresarial, aprendí oportunamente el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, dominé la dinámica de funcionamiento de la empresa, a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y garantizar que la divulgación de información de la empresa sea justa, justa, verdadera, exacta y completa. La empresa llevará a cabo la divulgación de información estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos en 2021
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Obligación, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Fortalecer el estudio de los conocimientos especializados, centrarse en las tendencias de las políticas y los reglamentos, mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y utilizar los conocimientos especializados para proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios en el desempeño de sus funciones.
Problemas y sugerencias de la empresa
En el proceso de desarrollo de la empresa, debemos prestar atención a la normalización del funcionamiento y la gobernanza de la empresa, perfeccionar el sistema y las normas de la empresa en el proceso de gestión y gobernanza de la empresa y proporcionar una buena garantía para el crecimiento constante de los beneficios de la empresa y el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Otros asuntos
1. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar la Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el período que se examina no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente. Se informa de ello.
Director independiente: Qiu Xiaohua
27 de abril de 2022
