Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 043 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: bonos hongchuan
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores se notificó por escrito a todos los supervisores el 16 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 27 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno. Tres supervisores participarán en la votación y tres supervisores participarán en la votación. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Yan, Presidente de la Junta de supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Para más detalles, véase la publicación el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Los supervisores de la empresa emitieron dictámenes confirmatorios por escrito y consideraron que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustaban a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 044) publicado en http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021.
El informe de auditoría fue publicado por el Organismo de auditoría, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021 (A Tong Shen Zi (2022) No. 441a013588).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
El supervisor de la empresa emitió un dictamen de confirmación por escrito, y consideró que el procedimiento para que el Consejo de Administración preparara y examinara el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Informe del primer trimestre de 2022 (Boletín No. 2022 – 045).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Para más detalles, véase la publicación el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno y puede aplicarlo eficazmente, y que el Departamento de auditoría interna y el personal de la empresa están en su lugar, lo que desempeña un papel de supervisión en la aplicación del control interno de la empresa. La autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera integral, real y precisa.
Para más detalles, véase la publicación el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. La Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación, que se detalla en la publicación en la red de información de marea el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Opinión de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El informe de auditoría fue publicado por el Organismo de auditoría, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría del control interno 2021 (A Tong Shen Zi (2022) No. 441a013589).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”, el supervisor asociado Liu Yan se abstuvo de votar.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 046).
Resultado de la votación: 2 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 047).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 048).
La Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación, que se detalla en la publicación en la red de información de marea el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones especiales de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
La Agencia de Auditoría publicó el informe de verificación, que se detalla en el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de garantía sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (A tongzhuan Zi (2022) No. 441a008560). Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ⅸ) Habiendo examinado y aprobado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), la Junta de supervisores considera que el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) elaborado por la empresa tiene plenamente en cuenta la escala actual y futura de beneficios, la Situación del flujo de caja y la etapa de desarrollo de la empresa, a fin de lograr un rendimiento razonable de la inversión para los accionistas y tener en cuenta el desarrollo real y sostenible de la empresa; En la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo de la empresa, se ha elaborado un mecanismo y un plan de rendimiento continuos, estables y científicos, que conceden gran importancia a los dividendos en efectivo y son beneficiosos para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, sin perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los de los accionistas minoritarios. El plan se ajusta a las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
Para más detalles, véase la publicación el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
X) Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones en 2019 y el plan de incentivos de acciones restringidos;
La Junta de supervisores considera que, dado que algunos de los objetivos de incentivo de la opción de compra de acciones de la empresa en 2019 y el plan de incentivos restringidos de compra de acciones se han ido por razones personales y no cumplen los requisitos de incentivo, el Consejo de Administración de la empresa ha decidido cancelar todas las opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas. La cancelación de la opción de compra de acciones es legal y eficaz, de conformidad con las leyes y reglamentos de las empresas que cotizan en bolsa, como las medidas de gestión de los incentivos a la propiedad de acciones, y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos a la opción de compra de acciones de 2019.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones en el plan de incentivos de acciones restringidos y opciones de acciones de 2019 (número de anuncio: 2022 – 049).
El abogado formula observaciones finales, que se detallan en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. The Legal opinion of Beijing ANJIE (Shanghai) Law Firm on the issue of Cancellation of part of Stock Options and restraint Stock incentive scheme in 2019.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la recompra parcial de acciones restringidas y la cancelación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2019
La Junta de supervisores considera que, dado que un objeto incentivador de las opciones de compra de acciones y las acciones restringidas concedidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2019 abandona el empleo por razones personales y no cumple los requisitos de incentivo, el Consejo de Administración de la empresa ha decidido recomprar y cancelar todas Las acciones restringidas concedidas pero no liberadas. De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones y acciones restringidas de 2019, la recompra de acciones restringidas es legal y eficaz.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la recompra de acciones restringidas y la cancelación de acciones restringidas en 2019 (anuncio no. 2022 – 050).
El abogado formula observaciones finales, que se detallan en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. The Legal opinion of Beijing ANJIE (Shanghai) Law Firm on the issue of Cancellation of part of Stock Options and restraint Stock incentive scheme in 2019.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen por resolución especial.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2019 y los logros de las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta del tercer período de levantamiento de las restricciones a la venta de las acciones restringidas
La Junta de supervisores considera que se han cumplido las condiciones para el ejercicio de la opción de compra de acciones y la opción de compra de acciones restringidas concedidas por la empresa en 2019 y el plan de incentivos para las acciones restringidas, y que se han cumplido las condiciones para el ejercicio de la opción de compra de acciones y la opción de compra de acciones restringidas concedidas por la empresa en 2019. Cumplir las condiciones del tercer ejercicio / período de restricción de la venta / período de restricción de la venta ejecutable / período de restricción de la venta ejecutable / período de restricción de la venta ejecutable / condiciones de restricción de la venta ejecutable / período de restricción de la venta ejecutable / período de restricción de la venta ejecutable / desbloqueo de La opción de compra de acciones ejecutables / parte de la opción de compra de acciones ejecutables / acciones restringidas ejecutables / acciones restringidas ejecutables establecidas en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones de 2019 y las medidas de gestión de la aplicación de la opción de compra de acciones de 2019.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos en 2019 y los logros de las condiciones de Liberación del tercer período de restricción de la venta de acciones restringidas (número de anuncio: 2022 – 051).
El abogado formula observaciones finales, que se detallan en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Beijing ANJIE (Shanghai) Law Firm on Stock Options and restrictive Stock incentive program 2019
