Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 042 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración se notificó por escrito a los directores el 16 de abril de 2022, y la reunión se celebró por votación el 27 de abril de 2022. En la presente reunión participarán en la votación siete directores, siete directores que participen efectivamente en la votación. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Para más detalles, véase la publicación el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021. Mr. Gao xianglin, Mr. Chao zhixiong and Mr. Xiao Zhi, Independent Directors of the Second Board of Directors of the company, Mr. Qiu Xiaohua, Mr. Wang Kaitian and Mr. Guo leiming, Independent Directors of the Third Board of Directors, submitted their reports to the Board of Directors, respectively, for details, see Publication on 28 April 2022 http://www.cn.info.com.cn. Report of Independent Director in 2021 (Gao xianglin / Chao zhixiong / Xiao Zhi / qiu Xiaohua / Wang Kaitian / Guo leiming).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
El Director y el personal directivo superior de la empresa han emitido dictámenes confirmatorios por escrito para garantizar que el informe anual de la empresa 2021 sea veraz, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Resumen del informe anual 2021 (Boletín No. 2022 – 044) publicado en http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021.
El informe de auditoría fue publicado por el Organismo de auditoría, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría 2021 (A Tong Shen Zi (2022) No. 441a013588).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
Los directores y altos directivos de la empresa emitieron dictámenes confirmatorios por escrito para garantizar que el contenido del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa fuera verdadero, exacto y completo, y que no hubiera registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Informe del primer trimestre de 2022 (Boletín No. 2022 – 045).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Para más detalles, véase la publicación el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase la publicación el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
La Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación, que se detalla en la publicación en la red de información de marea el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Opinión de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El informe de auditoría fue publicado por el Organismo de auditoría, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de auditoría del control interno 2021 (A Tong Shen Zi (2022) No. 441a013589).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, los directores afiliados Lin haichuan, Lin Nantong y Huang yuntao se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 046).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente, que se detallan en la publicación de la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. The Independent Director Opinion on relevant matters of the 12th Meeting of the Third Board of Directors and the Independent Director Opinion on relevant matters of the 12th Meeting of the Third Board of Directors.
Resultado de la votación: 4 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 047).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 048).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
La Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación, que se detalla en la publicación en la red de información de marea el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones especiales de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
La Agencia de Auditoría publicó el informe de verificación, que se detalla en el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe de garantía sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (A tongzhuan Zi (2022) No. 441a008560). Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021
Para más detalles, véase la publicación el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021 y informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza empresarial 2021 (versión en inglés).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Xi) se examinó y aprobó el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), que se detalla en el documento publicado el 28 de abril de 2022 en la red de información sobre la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones en 2019 y el plan de incentivos limitados a las acciones
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones en el plan de incentivos de acciones restringidos y opciones de acciones de 2019 (número de anuncio: 2022 – 049).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
El abogado formula observaciones finales, que se detallan en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. The Legal opinion of Beijing ANJIE (Shanghai) Law Firm on the issue of Cancellation of part of Stock Options and restraint Stock incentive scheme in 2019.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra parcial de acciones restringidas y la cancelación de opciones de compra de acciones y planes de incentivos de acciones restringidos en 2019
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la recompra de acciones restringidas y la cancelación de acciones restringidas en 2019 (anuncio no. 2022 – 050).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente, que se detalla en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
El abogado formula observaciones finales, que se detallan en la publicación del 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. The Legal opinion of Beijing ANJIE (Shanghai) Law Firm on the issue of Cancellation of part of Stock Options and restraint Stock incentive scheme in 2019.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen por resolución especial.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2019 y los logros de las condiciones de levantamiento de las restricciones de venta del tercer período de levantamiento de las restricciones de venta de acciones restringidas
Los directores asociados Huang yuntao y gan Yi se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 28 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Opciones sobre acciones y acciones restringidas en 2019
