Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, como director independiente de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), ejercí diligentemente, con la debida diligencia, de manera independiente e imparcial las funciones y facultades del director independiente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las Normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, etc. Ha mantenido los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones en 2021 es el siguiente:
Participación en la Conferencia
En 2021, como director independiente de la empresa, leí cuidadosamente todas las propuestas y materiales pertinentes examinados por el Consejo de Administración, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa; Al mismo tiempo, ejercer el derecho de voto en el Consejo de Administración de conformidad con la ley y con prudencia, no plantear objeciones a las cuestiones pertinentes de la empresa, y votar a favor de todas las propuestas examinadas, sin abstenciones ni objeciones. La convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes.
Durante mi mandato en 2021, asistí a la reunión de la siguiente manera:
En 2021, el personal encargado de la Junta de accionistas no asistió a dos reuniones consecutivas de la Junta General de accionistas número de escaños número de ausencias número de asistencia personal
Número de veces
6 6 0 0 no 0
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como director independiente de la empresa, expresé opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa en 2021, como se indica a continuación: el 22 de marzo de 2021, expresé opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la solicitud de crédito bancario y la aceptación de garantías de la empresa y sus partes vinculadas, que la empresa debía examinar en la 38ª reunión del segundo Consejo de Administración; El 23 de marzo de 2021, en la 38ª reunión de la segunda Junta de Síndicos, se emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
El 13 de abril de 2021, en la 39ª reunión del segundo Consejo de Administración, expresé una opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2021.
El 21 de abril de 2021, expresé mi opinión de aprobación previa sobre las cuestiones relativas a la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, la solicitud de crédito bancario relativa a las filiales y la aceptación de la garantía proporcionada por la empresa y las partes vinculadas, que la empresa debía examinar en la 40ª reunión del Segundo Consejo de Administración. En la 40ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 22 de abril de 2021, se formularon observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020, la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021, el plan de distribución de beneficios para 2020, el depósito y la utilización de los fondos recaudados para 2020, la solicitud de crédito bancario de las filiales y la aceptación de garantías de la empresa y sus partes vinculadas, y los cambios en las políticas contables. Sobre la cancelación de algunas opciones de acciones en 2019, la cancelación de algunas opciones de acciones en 2020, las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de las opciones de acciones en 2019 y el logro de las condiciones de Liberación del segundo período de restricción, la garantía externa de la empresa, los accionistas controladores, Los controladores reales y sus partes vinculadas emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la ocupación de los fondos de la empresa.
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
El 11 de mayo de 2021, en la 42ª reunión del segundo Consejo de Administración, expresé opiniones independientes sobre la cancelación parcial de la opción de compra de acciones en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020, el logro de las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020 y la concesión de opciones de compra de acciones a los sujetos de incentivos.
El 1 de junio de 2021, expresé mi opinión de aprobación previa sobre las cuestiones relativas a la solicitud de crédito bancario de la empresa y la aceptación de la garantía de las filiales y las partes vinculadas, que la empresa debía examinar en la 43ª reunión del segundo Consejo de Administración. En la 43ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 2 de junio de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración, la solicitud de crédito bancario de la empresa y la aceptación de garantías de filiales y partes vinculadas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del segundo Consejo de Administración y miembro del Comité de auditoría, mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró tres reuniones, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cuatro reuniones, asistí a las reuniones a tiempo, y consulté cuidadosamente las propuestas de la reunión y los materiales conexos, de conformidad con mis conocimientos especializados, formuló recomendaciones y ejerció el derecho de voto.
Inspección in situ
Durante el período que abarca el informe, como director independiente de la empresa, organicé razonablemente el tiempo de Trabajo sobre el terreno y aproveché plenamente la oportunidad de asistir a reuniones sobre el terreno, consulté la información pertinente y la información al personal pertinente de la empresa, hice hincapié en la inspección de la producción y el funcionamiento de la Empresa y la gobernanza empresarial, me enteré oportunamente de los acontecimientos importantes de la empresa, dominé la dinámica de funcionamiento de la empresa, a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Informe anual de los directores independientes correspondiente a 2021
Protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa y garantizar que la divulgación de información de la empresa sea justa, justa, verdadera, exacta y completa. La empresa cumplirá estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos en 2021 y no habrá registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.
2. Fortalecer el estudio de los conocimientos especializados, centrarse en las tendencias de las políticas y los reglamentos, mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y utilizar los conocimientos especializados para proteger mejor los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios en el desempeño de sus funciones.
Problemas y sugerencias de la empresa
En el proceso de desarrollo de la empresa, debemos prestar atención a la normalización del funcionamiento y la gobernanza de la empresa, perfeccionar el sistema y las normas de la empresa en el proceso de gestión y gobernanza de la empresa y proporcionar una buena garantía para el crecimiento constante de los beneficios de la empresa y el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Otros asuntos
1. Durante el período que abarca el informe no se propuso convocar la Junta de Síndicos;
2. Durante el período que abarca el informe no se propuso contratar ni despedir a ninguna empresa contable;
3. Durante el período que se examina no se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente. Se informa de ello.
Director independiente: Xiao Zhi
27 de abril de 2022
