Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 052 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: bonos hongchuan
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión del tercer Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa el 19 de mayo de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración, y notificó los asuntos pertinentes de la reunión de La siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La fecha y hora de la reunión sobre el terreno son las siguientes: 19 de mayo de 2022, a partir de las 14.50 horas, la reunión durará medio día;
La fecha y hora de la votación en línea es: 19 de mayo de 2022, en la que el tiempo específico de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 El 19 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 12 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y otras personas contratadas por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del primer piso, edificio 1, no. 6, conserje Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
8.00 Department of Stock Options and restrictive Stock incentive Planning 2019
Propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News” o “tidewater Information Network” el 28 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración, anuncio de resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión, informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, informe anual 2021, resumen del informe anual 2021, Informe financiero final 2021, anuncio sobre el plan de Distribución de beneficios 2021 El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) y el anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2019, etc.
La propuesta 8 será aprobada por resolución especial de la Junta General de accionistas y por votación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), las propuestas examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas oportunamente.
Los directores independientes de la empresa serán declarados en la junta general anual de accionistas, el informe detallado de los directores independientes se publicará en el 28 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Report of Independent Director in 2021 (Gao xianglin / Chao zhixiong / Xiao Zhi / qiu Xiaohua / Wang Kaitian / Guo leiming).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Hora y lugar de registro:
Hora de registro: 13 de mayo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas)
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración en el cuarto piso, edificio 1, no. 6, conserje Road, songshanhu Park, Dongguan, Provincia de Guangdong. Por favor, indique “asistir a la Junta General de accionistas”.
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, la identificación del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro certificado de participación en el capital social y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
Las personas físicas deben registrarse con el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro certificado de participación;
El agente encargado llevará consigo el original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo II), el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otro certificado de participación en el capital social para su registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax (la Carta o el fax estarán sujetos a la llegada a la empresa antes de las 17.00 horas del 13 de mayo de 2022).
3. Método de contacto:
Código postal: 523000
Tel: 0769 – 88 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Fax: 0769 – 88661939
Contacto: Wang Mingyi
4. Gastos de reunión: gastos de alojamiento y transporte
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
28 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362930
2. Votación abreviada: “votación de hongchuan”
3. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con las siguientes opiniones: a favor, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 19 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 19 de mayo de 2022 (fecha de celebración de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 p.m. del 19 de mayo de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) (ID No.:) a participar en la junta general anual de accionistas 2021 de Guangdong Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Logistics Co., Ltd. El 19 de mayo de 2022, y a
Observaciones a favor y en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuestas generales: todas menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
Proyecto de ley
6.00 depósito y utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe especial sobre la situación
7.00 accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Planificación del rendimiento
Sobre la opción de compra de acciones y la restricción en 2019
8.00
