Código de valores: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) abreviatura de valores: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) número de anuncio: 2022 – 011
Anuncio de resolución de la reunión anual del Consejo de Administración 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. A las 15.00 horas del 26 de abril de 2022, el Consejo de Administración de 2021 se reunió por correspondencia. De conformidad con las disposiciones de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, la reunión se notificó a todos los directores, supervisores y altos directivos el 22 de abril.
2. The meeting shall attend 9 Directors and 9 Directors actually.
3. The Board was chaired by Mr. Jin shiwei, Chairman of the Board, and the Supervisors Jiang Shanshan, Li Yuhua, Chen You, Financial Director Chen qingjun, Chairman Secretary Jiang Yan and Auditing Department staff Miao ZHENGYI attended the meeting. 4. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
La Reunión examinó una por una las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el texto completo y el resumen del informe anual 2021 en estricta conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y el contenido del informe refleja la situación real de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaraciones erróneas u omisiones importantes.
El texto completo del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se detallan en el mismo día publicado en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado en. La compañía publicó el resumen del informe anual 2021 en Shanghai Securities News y Securities Times.
Director Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin, ma Chao, Deng haojie, 6 votos de acuerdo.
Los directores ma chao y Deng haojie firmaron los siguientes dictámenes: Es necesario añadir en el cuerpo del informe anual: 1. El certificado de sello oficial todavía está en manos del personal original, y el 9 de octubre de 2021, el Comité del partido tomó la iniciativa de establecer un grupo de supervisión temporal para garantizar el funcionamiento normal del Comité del partido. El Grupo se estableció para organizar la operación de autoayuda, coordinar la solución de los problemas existentes en la operación, estabilizar el corazón de la gente y poner a Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) en órbita normal lo antes posible. En la actualidad, el sello oficial, el sello de contrato y la licencia de la empresa siguen siendo conservados por han Ying, el oficial de sellos que guardó el sello y la licencia. El personal del Departamento de Finanzas todavía mantiene y utiliza el sello especial financiero, el Banco en línea de preparación de comprobantes, el Banco en línea de revisión, etc. el sello especial financiero de la empresa ha sido mantenido y utilizado por el contable Shao ruiping. La banca en línea para la preparación de comprobantes fue mantenida originalmente por el contable de caja del Departamento de Finanzas Jin Qianxi. Debido a la necesidad de ajustar el trabajo, la banca en línea para la preparación de comprobantes fue transferida al contable del Departamento de Finanzas Zhang jiazhen. Zhang jiazhen entró en el Departamento de Finanzas de la empresa En diciembre de 2017 para actuar como contador de caja de la empresa, responsable de la custodia y el uso de la banca en línea para la preparación de comprobantes. La empresa ha revisado la plata en línea por el contable Ren Shen Feng para su custodia. No hay caso de que Ding Jianping se apodere de la empresa y se haga cargo de ella. 2. Actualizar el contenido de las principales cuestiones de protección del medio ambiente.
Los directores Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai y Tong xiaomin firmaron la opinión de que, después de la verificación, se acordó modificar algunos de los principales problemas de protección del medio ambiente, se revelará fielmente. No está de acuerdo en unirse a Ma Chao, Deng haojie en el primer párrafo de la descripción de la opinión en el informe anual, pero puede ser como su opinión de firma para revelar al público, que es su derecho como directores.
Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo se abstuvieron por 3 votos. Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo firmaron la opinión de que el desempeño personal estaba restringido debido a los problemas de gobernanza empresarial y control interno.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021, véase el mismo día publicado en la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. En el “Informe anual 2021” de la empresa, “sección IV gobernanza empresarial” contenido pertinente.
El contenido específico del informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el mismo día publicado en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Contenido relacionado en.
Director Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin, ma Chao, Deng haojie, 6 votos de acuerdo.
Los directores ma chao y Deng haojie firmaron la opinión de que el informe de trabajo de la Junta debía complementarse con la opinión de los directores ma chao y Deng haojie de que el certificado de sello oficial todavía estaba en manos del personal original, y el 9 de octubre de 2021, el Comité del partido tomó la iniciativa de establecer un grupo de supervisión provisional para garantizar el funcionamiento normal de la Junta. El Grupo se estableció para organizar la operación de autoayuda, coordinar la solución de los problemas existentes en la operación, estabilizar el corazón de la gente y poner a Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) en órbita normal lo antes posible. En la actualidad, el sello oficial, el sello de contrato y la licencia de la empresa siguen siendo conservados por han Ying, el oficial de sellos que guardó el sello y la licencia. El personal del Departamento de Finanzas todavía mantiene y utiliza el sello especial financiero, el Banco en línea de preparación de comprobantes, el Banco en línea de revisión, etc. el sello especial financiero de la empresa ha sido mantenido y utilizado por el contable Shao ruiping. La banca en línea para la preparación de comprobantes fue mantenida originalmente por el contable de caja del Departamento de Finanzas Jin Qianxi. Debido a la necesidad de ajustar el trabajo, la banca en línea para la preparación de comprobantes fue transferida al contable del Departamento de Finanzas Zhang jiazhen. Zhang jiazhen entró en el Departamento de Finanzas de la empresa En diciembre de 2017 para actuar como contador de caja de la empresa, responsable de la custodia y el uso de la banca en línea para la preparación de comprobantes. La empresa ha revisado la plata en línea por el contable Ren Shen Feng para su custodia. No hay caso de que Ding Jianping se apodere de la empresa y se haga cargo de ella.
Los directores Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai y Tong xiaomin firmaron la opinión de que no estaban de acuerdo en que las opiniones firmadas por Ma chao y Deng haojie se incluyeran en el informe de trabajo del Consejo de Administración, pero pueden ser reveladas al público como sus opiniones firmadas, que es su derecho como directores.
Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo se abstuvieron por 3 votos. Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo firmaron la opinión de que el desempeño personal estaba restringido debido a los problemas de gobernanza empresarial y control interno.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Los directores participantes escucharon atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Ma Chao, Director General. Los directores ma chao y Deng haojie votaron a favor.
Los directores Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai y Tong xiaomin votaron en contra. Las opiniones firmadas por los directores Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai y Tong xiaomin son las siguientes: las resoluciones del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa no pueden aplicarse y aplicarse eficazmente después de que Ding Jianping robara la licencia del sello oficial y controlara la producción y el funcionamiento de la empresa por la Fuerza el 9 de octubre de 2021; La Dirección de la empresa ya no informa al Consejo de Administración; Ma chao y Deng haojie se negaron a asistir a la reunión de la Junta desde la noche del 9 de octubre de 2021, después de informar a la Junta sobre la situación de los certificados robados. El Departamento de valores no es responsable ante el Secretario de la Junta de conformidad con el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, lo que da lugar a graves deficiencias en el control interno relacionado con la divulgación de información.
De acuerdo con los requisitos de la reunión de presupuesto a principios de año, el presupuesto de costos y costos de OA no puede romperse a través de la determinación y la introducción. Cualquier avance debe ser reportado al Consejo de Administración para su aprobación. Sin embargo, en la actualidad, desde el informe de auditoría, muchos temas de Presupuesto de costos y costos tienen un gran avance y no cumplen con los procedimientos de aprobación. Además, el Director General sólo tiene autoridad para aprobar una sola suma no superior a 100000 yuan en el presupuesto, que debe ser aprobada por el Presidente del Consejo de Administración, y esta solicitud no se ha aplicado después del 9 de octubre de 2021. El 12 de noviembre de 2021, el Presidente de la Junta de directores Jin shiwei envió al Director General de Ma chao una carta sobre el inicio inmediato de la demanda contra los accionistas originales de lianshuo Science and Technology. Ma chao también respondió que contrataría a un abogado para demandar a Yang ya y otros accionistas originales de lianshuo Science and Technology que tenían la obligación de comprometerse con el desempeño en nombre de la empresa, pero el asunto no ha progresado hasta ahora. Por lo tanto, vote en contra del informe de trabajo del Director General.
Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo se abstuvieron por 3 votos. Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo firmaron la opinión de que el desempeño personal estaba restringido debido a los problemas de gobernanza empresarial y control interno.
Resultado de la votación: la moción fue rechazada por 2 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El contenido específico del informe financiero final 2021 se detalla en el mismo día publicado en la red de información de marea.
Director Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin, ma Chao, Deng haojie, 6 votos de acuerdo.
Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo se abstuvieron por 3 votos. Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo firmaron la opinión de que el desempeño personal estaba restringido debido a los problemas de gobernanza empresarial y control interno.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021, véase el informe publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los directores ma chao y Deng haojie votaron a favor. Los directores ma chao y Deng haojie firmaron la opinión de que era necesario modificar el contenido del informe anual sobre la autoevaluación del control interno.
Los directores Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai y Tong xiaomin votaron en contra. Los directores Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai y Tong xiaomin firmaron la opinión de que el informe de autoevaluación del control interno era emitido por la dirección de la empresa y no coincidía con el informe anual, por lo que votaron en contra.
Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo se abstuvieron por 3 votos. Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo firmaron la opinión de que el desempeño personal estaba restringido debido a los problemas de gobernanza empresarial y control interno.
Resultado de la votación: la moción fue rechazada por 2 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Con el fin de lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa y proteger mejor los intereses a largo plazo de los accionistas, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que combina el plan de arreglo de fondos y el plan de desarrollo con el entorno general del mercado y la situación de funcionamiento de la empresa.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, que se examina en esta reunión.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Sobre la base de la propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y teniendo en cuenta las opiniones aprobadas por el director independiente de la empresa con antelación, el Consejo de Administración acordó prorrogar el nombramiento de la sociedad de contabilidad Zhongyuan (Asociación General Especial) como organismo de auditoría externa de la empresa para 2022 por un período de un a ño, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección a que, de conformidad con el volumen total de activos, el alcance de la auditoría y la carga de trabajo de la empresa, se refiriera a las normas de honorarios de auditoría pertinentes del Departamento de precios de las materias primas Determinar los gastos de auditoría en consulta con la empresa contable.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles sobre el anuncio de renovación de la empresa contable, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los directores Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin y los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo votaron a favor.
Los directores ma chao y Deng haojie se abstuvieron por 2 votos. Los directores ma Chao, Deng haojie firmaron la opinión de que: la razón: la necesidad de que el contable emita una carta de comunicación de opinión de aprobación como base para juzgar la opinión de auditoría no puede juzgar. Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Nota especial de la Junta sobre cuestiones relacionadas con las opiniones de auditoría no estándar
Véase la nota especial del Consejo de Administración sobre las cuestiones relativas a la opinión de auditoría no estándar publicada por la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, véase el anuncio de la misma fecha publicado por la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los directores Jin shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin y los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo votaron a favor.
Los directores ma chao y Deng haojie votaron en contra. Los directores ma chao y Deng haojie firmaron la opinión de que la razón: la validez del derecho de voto de los accionistas es controvertida, el Tribunal todavía no ha decidido, puede conducir a la Quinta Junta de accionistas convocada por la resolución de la Junta General inválida, lo que conduce a una situación más caótica de la empresa.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Consejo de Administración 27 de abril de 2002
