Código de valores: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) abreviatura de valores: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) número de anuncio: 2022 – 014
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La quinta reunión anual del Consejo de Administración 2021 examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 15 de junio de 2022. Los asuntos pertinentes de la reunión se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Período de sesiones de la Conferencia: reunión anual de accionistas de 2021
2. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
El 26 de abril de 2022, la empresa convocó la quinta reunión anual de la Junta Directiva 2021 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa ha sido examinada y aprobada por la quinta reunión anual del Consejo de Administración en 2021, y el procedimiento de convocación se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: miércoles 15 de junio de 2022, a las 15.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea: el 15 de junio de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial; Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red en la que los accionistas puedan ejercer sus derechos de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 8 de junio de 2022
7. Participantes:
En la tarde del 8 de junio de 2022, fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, todos los accionistas de la sociedad que hayan emitido acciones con derecho a voto registradas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ podrán autorizar por escrito a un representante a asistir y votar (el representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad) o a participar en la votación en línea durante las horas de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones ejecutivas del Hotel JW Marriott Shenzhen jinmao, no. 6005 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
1. Examen de las siguientes propuestas:
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
2. Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la quinta reunión anual del Consejo de Administración y la quinta reunión anual de la Junta de supervisores, respectivamente. El contenido específico de la propuesta se detalla en el anuncio publicado en la red de información de marea.
3. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos el 5%; excluidos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa).
4. El director independiente de la empresa llevará a cabo el informe anual en esta junta general de accionistas, que se detalla en el mismo día de la publicación de la empresa en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) Los anuncios o documentos pertinentes divulgados.
Cuestiones como la inscripción de reuniones:
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro: si el agente encargado asiste a la reunión, debe llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante de la persona jurídica. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por Los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes para su confirmación;
No se aceptará el registro telefónico de la reunión en curso, y los accionistas y sus representantes presentes en la reunión deberán presentar los documentos originales pertinentes al firmar.
2. Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 09: 30 a 11: 30 p.m. a 14: 00 a 16: 30 p.m. el 9 de junio de 2022; La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax antes de las 17.00 horas del 9 de junio de 2022.
3. Lugar de registro:
52f, Building a, neo Building, chegong Temple, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, if registered by letter, Please note “Annual Shareholder meeting 2021” on the envelope.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Departamento de valores de la empresa
Tel: 0755 – 66886122
Fax: 0755 – 66886122 correo electrónico: [email protected].
5. Precauciones:
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos.
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo 3 para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión anual del Consejo de Administración 2021
2. Resolución de la Quinta Junta de supervisores en 2021
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen
Anexo del Consejo de Administración de 27 de abril de 2002: 1. Formulario de registro de los accionistas participantes 2. Poder notarial 3. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 1
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas de 2021
Nombre: Id No.
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Anexo 2
Poder notarial
Nombre del cliente: número de cuenta de acciones del cliente:
Número de registro de la tarjeta de identidad o de la licencia comercial: nombre del agente:
Número de acciones y naturaleza de la participación del cliente: número de identificación del agente:
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme a mí / a la empresa a asistir a la reunión en 2021.
La Junta General anual de accionistas ejercerá el derecho de voto en su nombre de conformidad con el presente poder notarial. El agente ejercerá el derecho de voto sobre las propuestas incluidas en el anuncio de la reunión de conformidad con las instrucciones que figuran en el cuadro que figura a continuación:
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
La columna marcada está de acuerdo en oponerse a la renuncia
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
