Código de valores: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) abreviatura de valores: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) número de anuncio: 2022 – 012
Anuncio de resolución de la reunión anual de la Junta de supervisores 2021
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 26 de abril de 2022, la Junta de supervisores de 2021 se celebró mediante la combinación de la comunicación in situ y la comunicación, y la notificación de la reunión se envió por escrito el 15 de abril de 2022. En esta reunión deberían participar tres supervisores, de los cuales Li Yuhua y Chen You asistirán por medios de comunicación. La reunión fue presidida por la Sra. Jiang Shanshan, Presidenta de la Junta de supervisores. Tras un debate y una deliberación exhaustivos, todos los supervisores expresaron sus opiniones y firmaron resoluciones que se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos administrativos, as í como a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Conferencia examinó uno por uno los siguientes proyectos de ley:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Opinión del Presidente de la Junta de supervisores Jiang Shanshan: de acuerdo.
Supervisor Li Yuhua, Chen You opinion: The Company since 9 October 2021, Ding Jianping Robbers Official seal License, Forced control
Informe de la Junta; Ma chao y Deng haojie se negaron a asistir a la reunión de la Junta desde la noche del 9 de octubre de 2021, después de informar a la Junta sobre la situación de los certificados robados. El Departamento de valores no es responsable ante el Secretario de la Junta de conformidad con el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, lo que da lugar a graves deficiencias en el control interno relacionado con la divulgación de información. De acuerdo con los requisitos de la reunión de presupuesto a principios de año, el presupuesto de costos y costos de OA no puede romperse a través de la determinación y la introducción. Cualquier avance debe ser reportado al Consejo de Administración para su aprobación. Sin embargo, en la actualidad, desde el informe de auditoría, muchos temas de Presupuesto de costos y costos tienen un gran avance y no cumplen con los procedimientos de aprobación. Además, el Director General sólo tiene autoridad para aprobar una sola suma no superior a 100000 yuan en el presupuesto, que debe ser aprobada por el Presidente del Consejo de Administración, y esta solicitud no se ha aplicado después del 9 de octubre de 2021. El 12 de noviembre de 2021, el Presidente de la Junta de directores Jin shiwei envió al Director General de Ma chao una carta sobre el inicio inmediato de la demanda contra los accionistas originales de lianshuo Science and Technology. Ma chao también respondió que contrataría a un abogado para demandar a Yang ya y otros accionistas originales de lianshuo Science and Technology que tenían la obligación de comprometerse con el desempeño en nombre de la empresa, pero el asunto no ha progresado hasta ahora. Jiang Shanshan, Presidente de la Junta de supervisores, no asistió al Consejo de Administración el 24 de octubre, el 27 de octubre y el 9 de noviembre de 2021, y no participó activamente en el debate sobre la adopción de decisiones importantes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 1 voto a favor, 2 en contra y ninguna abstención.
2. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en la página web de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ Contenido relacionado en. La empresa publicó el resumen del informe anual 2021 en el Shanghai Securities Journal y el Securities Times.
Jiang Shanshan, Presidente de la Junta de supervisores, expresó su opinión de que era necesario complementar las opiniones de los directores ma chao y Deng haojie sobre el informe anual en la reunión de la Junta de directores celebrada el 26 de abril de 2022.
Supervisor Li Yuhua, Chen You opinion: agreed the final version confirmed by the Chairman of the Board of Directors, after Verification, agreed to revise some of the major Environmental Protection Issues, should be Truly disclosed. No está de acuerdo en unirse a Ma Chao, Deng haojie en el primer párrafo de la descripción de la opinión en el informe anual, pero puede ser como su opinión de firma para revelar al público, que es su derecho como directores.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncios relacionados en. Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio publicado en.
Jiang Shanshan, Presidente de la Junta de supervisores, estuvo de acuerdo en que era necesario modificar el contenido de la autoevaluación del control interno de conformidad con el informe anual. Supervisor Li Yuhua, Chen You opinion: Opposition, the Internal Control Self – assessment report is issued by the Management of the company, and the content of the Annual Report is not consistent, so vote not.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 1 voto a favor, 2 en contra y ninguna abstención.
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Teniendo en cuenta la situación de los beneficios de la empresa en 2021 y el futuro acuerdo de utilización de los fondos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la política de distribución de beneficios de los Estatutos de la empresa, y a propuesta del Consejo de Administración, no se distribuirá ningún dividendo en efectivo, ni se entregarán acciones Rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Tras el examen, el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y a las necesidades del desarrollo empresarial futuro de la empresa, no viola las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
La Junta de supervisores considera que, como empresa contable de la empresa en 2021, la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial) cumplió escrupulosamente sus obligaciones, siguió las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, prestó servicios de auditoría de alta calidad a la empresa de conformidad con las normas de auditoría de la CPA de China, cumplió bien las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato y fue imparcial. Reflejar realmente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa.
La Junta de supervisores examinará su ética profesional y su capacidad para desempeñar sus funciones, y acordará prorrogar el nombramiento de la sociedad de contabilidad Zhongyuan (Asociación General Especial) como institución de auditoría externa de la empresa en 2022 por un período de un a ño, y los gastos de auditoría conexos se determinarán mediante consultas entre las dos partes De conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncios relacionados. Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Nota especial de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con las opiniones de auditoría no estándar
La Junta de supervisores considera que la nota especial de la Junta de supervisores sobre las cuestiones relativas a las opiniones de auditoría no normalizadas se ajusta a las disposiciones de los documentos normativos y reglamentos pertinentes promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y apoyará plenamente al Consejo de Administración y a la dirección de La empresa en la adopción de medidas eficaces para resolver las cuestiones relativas a las que no puedan expresarse sus opiniones, prestará asistencia en la labor conexa y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Los supervisores Li Yuhua y Chen You añadieron temporalmente el proyecto de ley sobre el requisito de que la dirección de la empresa cumpliera sus funciones con diligencia y lealtad.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
9. The Supervisors Li Yuhua and Chen You temporarily added the Proposal on Removing and Re – electing the Directors of ma Chao and Deng haojie and Presenting the Proposal to the Shareholder Meeting for deliberation.
Jiang Shanshan, Presidente de la Junta de supervisores: en contra, la Junta de supervisores no tiene autoridad para presentar la propuesta, ya que la elección y destitución de los directores son determinadas por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 2 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta de supervisores 27 de abril de 2002
