Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Director independiente
Dictamen independiente sobre cuestiones relacionadas con el Consejo de Administración en 2021
El 26 de abril de 2022, el Consejo de Administración de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) convocó la reunión anual del Consejo de Administración 2021 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. De conformidad con los requisitos de las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como directores independientes de la empresa, expresamos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas en la reunión anual del Consejo de Administración de 2021, con una actitud seria y responsable, después de investigar y comprender la información pertinente:
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Los directores independientes du Min, Huang huamin y Zhang fubo no firmaron el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa: debido a los problemas de gobernanza empresarial y control interno, el desempeño personal de las funciones está restringido, por lo que se abstuvieron en la votación.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos no operacionales de la empresa en 2021 y sobre las transacciones financieras y las garantías externas de otras partes vinculadas
Debido a los problemas existentes en la gobernanza empresarial y el control interno, el desempeño de las funciones personales está restringido, no podemos garantizar que no haya ninguna ocupación ilegal de fondos con los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas dentro del período de presentación de informes de la empresa, ni podemos garantizar que la empresa no ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, a ninguna unidad o persona ilegal.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 tiene en cuenta la situación actual del desarrollo y las necesidades de capital de la empresa de manera integral, lo que es beneficioso para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo sostenible y saludable de la empresa y los intereses a largo plazo de todos los accionistas de la empresa; Cuando el Consejo de Administración examine este asunto, el procedimiento de examen será legal y eficaz, y el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente se ajustará a la situación objetiva de la empresa; El plan de no distribución de beneficios de la empresa en 2021 se ajusta a los intereses generales de la empresa y los accionistas, a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y no perjudica los intereses de los inversores, especialmente los de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, los directores independientes acordaron por unanimidad no proceder a la distribución de beneficios en 2021, y acordaron presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
La empresa renueva el nombramiento de la empresa de contabilidad zhongshen Zhonghuan (Asociación General Especial) como la empresa de contabilidad 2022 de la empresa, y los procedimientos de contratación se ajustan a los Estatutos de la empresa y a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, as í como a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa sobre la autorregulación no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, etc. No tenemos ninguna objeción a la renovación por el Consejo de Administración de la sociedad de contadores públicos de China en 2022 y estamos de acuerdo en presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las opiniones de auditoría no normalizadas
Como director independiente de la empresa, después de la comunicación con la institución de auditoría y el personal pertinente, aprobamos el contenido del informe de auditoría y estamos de acuerdo con la situación real de la empresa. Al mismo tiempo, instamos al Consejo de Administración y a la dirección a que sigan de cerca esta cuestión y a que protejan eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas.
No hay texto.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con las reuniones de la Junta en 2021.)
Zhang fubo Huang huamin du Min
Fecha: 27 de abril de 2022
