Código de valores: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) abreviatura de valores: concha nueva Proclamación No.: 2022 – 29 concha nueva (Anhui) Ahorro de energía y protección del medio ambiente nuevo material Co., Ltd. Resolución de la 19ª reunión del noveno Consejo de Administración Anuncio
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de la Junta
La notificación de la 19ª reunión del noveno Consejo de Administración de Conch (Anhui) Energy saving and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito (directamente o por correo electrónico) El 16 de abril de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación en la tarde del 27 de abril de 2022.
3. The board meeting shall be attended by 9 Directors and actually 9.
4. The meeting was chaired by Mr. Wan Yong, Chairman of the company and attended by Members of the supervisory Board and Senior Management personnel.
5. The meeting of the Board of Directors shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and relevant provisions of the articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. The meeting considered and adopted the Proposal on the progress and related Transactions of 49% Equity of Jiangsu Conch Building Materials Co., Ltd.
Tras la deliberación y aprobación de la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, el 18 de marzo de 2022 la empresa vendió públicamente el 49% de las acciones de Jiangsu Conch Building Materials Co., Ltd. (en adelante, Jiangsu Building Materials) a través de la bolsa de derechos de propiedad del río Yangtze en La provincia de Anhui, con un precio de base de 58.290400 Yuan, y el precio de transacción específico se determinará sobre la base de los resultados de la licitación pública. Al expirar el plazo para la inclusión pública en la lista, se ha solicitado a un cesionario intencional cualificado, a saber, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) (en adelante, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) ), con una cotización de 582904 millones de yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de derechos de propiedad del río Yangtze de la provincia de Anhui, Anhui Conch Cement Company Limited(600585)
The Board agreed that the company would sell 49 per cent of Jiangsu building materials to Anhui Conch Cement Company Limited(600585) \ \ Debido a que Anhui Conch Cement Company Limited(600585)
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa, dado que esta transacción conexa se produce mediante la cotización pública y el precio es justo y razonable, la empresa solicita a la bolsa de Shenzhen que aplique los procedimientos de examen de la Junta General de accionistas sobre las transacciones conexas mencionadas y obtenga exenciones. Las cuestiones mencionadas entraron en vigor después de su examen y aprobación por los directores no afiliados de la Junta, y los directores afiliados, el Sr. Wan Yong y el Sr. Wang Pengfei, se abstuvieron de votar. Para más detalles, véase el anuncio sobre el progreso de la venta pública del 49% de las acciones de Jiangsu Conch Building Materials Co., Ltd. Y las transacciones conexas, publicado el mismo día en el “Securities Times” y Juchao Information Network.
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Conch (Anhui) Energy saving and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. 28 de abril de 2022
