Código de valores: Tcl Technology Group Corporation(000100) valores abreviados: TCL Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 033
TCL Technology Group Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
Tcl Technology Group Corporation(000100) y 1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de 2021; 2. Convocante: Consejo de Administración de TCL Technology Group Co., Ltd. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa;
4. Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, a las 14.30 horas;
5. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 el jueves 19 de mayo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. el jueves 19 de mayo de 2022 a 15: 00 p.m. el jueves 19 de mayo de 2022.
6. Modo de celebración: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea;
Voto en la reunión in situ: el accionista asiste a la reunión in situ por sí mismo o autoriza a otra persona a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial para ejercer el derecho de voto;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a otros para que voten en su nombre) o una votación en línea, como si el derecho de voto se repitiera a través de la votación in situ, el sistema de negociación o el sistema de votación en Internet, prevalecerá el primer resultado de la votación.
7. Fecha de registro de las acciones: Jueves 12 de mayo de 2022;
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 202, segundo piso, edificio G1, TCL Science Park International e City, 1001 Zhongshan Garden Road, Nanshan District, Shenzhen; 9. Participantes:
China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. At the afternoon Closing of Thursday 12 May 2022
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad responsable tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo 2).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo invitado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. 1. Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación:
Observaciones
Nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021
2.00 propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
3.00 propuesta de informe financiero anual 2021 de la empresa
4.00 propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
6.00 propuesta del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7.00 propuesta sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2021
8.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
9.00 sobre la continuación de la financiación de las partes vinculadas por TCL Technology Group Finance Limited
Proyecto de ley sobre transacciones conexas para prestar servicios y renovar el Acuerdo de servicios financieros
10.00 proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar y las transacciones conexas
11.00 proyecto de ley sobre la continuación de las garantías para las operaciones de garantía pendientes de las partes vinculadas
12.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales en 2022
13.00 propuesta sobre cuestiones relacionadas con la inversión en valores y la financiación en 2022
2. The above proposals have been deliberated and adopted at the 18th meeting of the 7th Board of Directors and the 13th meeting of the 7th Board of Supervisors, and the independent Directors of the company have expressed their Independent views on the relevant Matters, and the specific Contents are detailed in the announcement published by the company on the designated Information Disclosure media in the daily announcement 3. Los proyectos de ley 8.00, 9.00, 10.00 y 11.00 son proyectos de ley de transacciones conexas, y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar durante la deliberación; La propuesta 12.00 es una resolución especial y debe ser aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
4. El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en 2021 en esta junta general de accionistas. Método de registro de la Junta General de accionistas in situ 1. Método de registro:
Los accionistas de la persona jurídica deberán pasar por los procedimientos de registro en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa sobre la base de la copia de la licencia comercial, el poder notarial de la persona jurídica, la tarjeta de identidad de los asistentes y la tarjeta de cuenta de los accionistas;
Los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de acciones válidos emitidos por las empresas de valores para pasar por los procedimientos de registro;
El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial (véase el anexo 2), la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de acciones válido expedido por la empresa de valores para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas pueden registrarse por correo electrónico o carta.
2. Tiempo de registro: lunes 16 de mayo de 2022 – Martes 17 de mayo de 2022 9: 00 a 12: 00 horas y 13: 30 a 17: 30 horas.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de TCL Science and Technology Group Co., Ltd., edificio G1, edificio 10, TCL Science Park International e City, no. 1001 Zhongshan Garden Road, Nanshan District, Shenzhen, código postal: 518055. Procedimientos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (véase el anexo 1 para el procedimiento de votación en línea. Otros asuntos 1. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de la empresa: 10 / F, G1 Building, TCL Science Park International e City, 1001 Zhongshan Garden Road, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518055
Tel: 0755 – 33311668
Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Duan Xinyi 2, gastos de reunión: los accionistas o agentes participantes se ocupan de los gastos de alojamiento y transporte. 3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día. 4. Inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), cuentas de valores garantizadas por transacciones crediticias de clientes de empresas de valores, fondos de valores
El voto de los titulares de cuentas agregadas, como las cuentas de valores garantizados transferidas por la sociedad financiera y las cuentas de valores especiales para las operaciones de recompra acordadas, se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen, etc. 1. Resolución de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración de TCL Science and Technology Group Co., Ltd. 27 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360100.
2. Abreviatura de la votación: votación TCL
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
5. Otras consideraciones
El sistema de votación en línea calcula los resultados de la votación de acuerdo con las cuentas de los accionistas, al igual que la cuenta de los accionistas vota repetidamente a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, el resultado de la votación de la Junta General de accionistas está sujeto al resultado de la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: jueves 19 de mayo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el jueves 19 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del jueves 19 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la unidad (individual) en la junta general anual de accionistas de TCL Technology Group Co., Ltd. En 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Cliente (Firma):
Número de identificación:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario (agente):
Número de identificación:
Período de validez del poder notarial:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Voto del cliente (voto válido: “de acuerdo”, “en contra”, “abstención”):
Observaciones opinión sobre la votación propuesta codificación nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021
