Código de valores: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) valores abreviados: concha nueva publicación no.: 2022 – 30 Concha (Anhui) Ahorro de energía protección del medio ambiente nuevos materiales Co., Ltd. 9ª reunión de la Junta de supervisores 12ª resolución Anuncio
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones de la Junta de supervisores
La notificación de la 12ª reunión de la novena Junta de supervisores de Conch (Anhui) Energy saving and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por escrito (directamente o por correo electrónico) El 16 de abril de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de la reunión de la Junta de supervisores
La 12ª reunión de la novena Junta de supervisores se celebró por comunicación en la tarde del 27 de abril de 2022.
3. La reunión de la Junta de supervisores estará integrada por tres supervisores y tres supervisores.
4. La reunión de la Junta de supervisores fue presidida por el Sr. Wu Xiaoming, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Conferencia
1. The meeting considered and adopted the Proposal on the progress and related Transactions of 49% Equity of Jiangsu Conch Building Materials Co., Ltd.
Tras la deliberación y aprobación de la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, el 18 de marzo de 2022 la empresa vendió públicamente el 49% de las acciones de Jiangsu Conch Building Materials Co., Ltd. (en adelante, Jiangsu Building Materials) a través de la bolsa de derechos de propiedad del río Yangtze en La provincia de Anhui, con un precio de base de 58.290400 Yuan, y el precio de transacción específico se determinará sobre la base de los resultados de la licitación pública. Al expirar el plazo para la inclusión pública en la lista, se ha solicitado a un cesionario intencional cualificado, a saber, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) (en adelante, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) ), con una cotización de 582904 millones de yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de derechos de propiedad del río Yangtze de la provincia de Anhui, Anhui Conch Cement Company Limited(600585)
La Junta de supervisores acordó que la empresa vendería el 49% de su participación en Jiangsu Building Materials a Anhui Conch Cement Company Limited(600585) \ \ Debido a que Anhui Conch Cement Company Limited(600585)
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa, dado que esta transacción conexa se produce mediante la cotización pública y el precio es justo y razonable, la empresa solicita a la bolsa de Shenzhen que aplique los procedimientos de examen de la Junta General de accionistas sobre las transacciones conexas mencionadas y obtenga exenciones. Las cuestiones mencionadas entraron en vigor después de su examen y aprobación por los directores no afiliados de la Junta, y los directores afiliados, el Sr. Wan Yong y el Sr. Wang Pengfei, se abstuvieron de votar. Para más detalles, véase el anuncio sobre el progreso de la venta pública del 49% de las acciones de Jiangsu Conch Building Materials Co., Ltd. Y las transacciones conexas, publicado el mismo día en el “Securities Times” y Juchao Information Network.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Conch (Anhui) Energy saving and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. 28 de abril de 2022
