Código de valores: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) abreviatura de valores: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) número de anuncio: 2022 – 020 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión
Reunión sobre el terreno: miércoles 27 de abril de 2022, 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 27 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; La hora de inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es a las 9: 15 a.m. el 27 de abril de 2022 (el día en que se celebra la Junta de accionistas in situ) y la hora de finalización es a las 15: 00 p.m. el 27 de abril de 2022 (el día en que termina la Junta de accionistas in situ).
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 19, edificio de la Sede de dongpeng, 127 Jihua West Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong.
3. Método de celebración de la Conferencia: método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente de la reunión in situ: Sr. He xinming, Presidente.
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de La empresa.
7. Asistencia a la reunión
15 accionistas y representantes de los accionistas que participan en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea representan 8.165695.578 acciones con derecho a voto, y el número de acciones con derecho a voto representa el 691535% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad (el número de acciones en la Cuenta Especial de recompra de la sociedad no tiene derecho a voto, el número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas es de 1180807526 acciones).
Entre ellos, la asistencia de los accionistas a la reunión in situ: los accionistas y los agentes de los accionistas que participan en la reunión in situ de la Junta de accionistas son 10, representando 816484.778 acciones con derecho a voto, y el número de acciones con derecho a voto representa el 691463% del número total de acciones con Derecho a voto de la empresa; Situación de los accionistas que asisten a la reunión a través de la votación en línea: un total de 5 accionistas a través de la votación en línea, representando 84.800 acciones con derecho a voto, representando el 00072% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; La empresa fue fundada el 12 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicó el anuncio sobre la solicitud pública de derechos de voto confiados de los directores independientes, el director independiente de la empresa, Sr. Xu Hui, como solicitante, solicitó derechos de voto a todos los accionistas para todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas. Al final de la convocatoria, el Sr. Xu Hui, director independiente, no había recibido el mandato de voto de los accionistas. Situación de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente): 10 pequeños y medianos inversores que participan en la votación in situ y en la votación en línea representan 14.0257700 acciones con derecho a voto y 118781% del total de acciones con derecho a voto.
Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas
El método de votación de la propuesta es la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea, y el resultado de la votación es el siguiente:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa para 2022 y su resumen.
De acuerdo con 816521078 acciones, que representan el 999941% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se opusieron 48.500 acciones, lo que representa el 00059% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. Los accionistas que son objeto de incentivos o tienen una relación con el objeto de incentivos se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 14.029200 acciones, que representan el 99,96 54% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores; Se opusieron 48.500 acciones, que representaban el 00346% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores. Esta propuesta es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2022.
De acuerdo con 816521078 acciones, que representan el 999941% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se opusieron 48.500 acciones, lo que representa el 00059% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. Los accionistas que son objeto de incentivos o tienen una relación con el objeto de incentivos se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 14.029200 acciones, que representan el 99,96 54% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores; Se opusieron 48.500 acciones, que representaban el 00346% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores. Esta propuesta es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos de capital de la empresa en 2022.
De acuerdo con 816521078 acciones, que representan el 999941% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas; Se opusieron 48.500 acciones, lo que representa el 00059% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas presentes y los representantes de los accionistas.
Los accionistas que son objeto de incentivos o tienen una relación con el objeto de incentivos se han abstenido de votar sobre la propuesta.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 14.029200 acciones, que representan el 99,96 54% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores; Se opusieron 48.500 acciones, que representaban el 00346% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y sus agentes. La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto representadas por los pequeños y medianos inversores y los agentes de los pequeños y medianos inversores. Esta propuesta es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Jindu (Guangzhou) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Hu YIZHOU, Tian yaqian
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes; Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm on the Second Interim Shareholder General Meeting in 2022;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de abril de 2002
